ПАО "ОКС"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество "Объединенные Кредитные Системы"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ОКС"
1.3. Место нахождения эмитента: 107031, г. Москва, улица Петровка, дом 27, помещение 1, комната 8 этаж 2
1.4. ОГРН эмитента: 1127747195938
1.5. ИНН эмитента: 7708776756
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 15296-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7708776756/; http://www.ucsys.ru/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 24.05.2019

2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в отношении которых устанавливается дата, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление по ним прав: акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер основного выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации 1-01-15296-А от 15 января 2013 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JTQK0;
2.2. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум имеется. Решения приняты;
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Формулировка решения по первому вопросу повестки дня: «О предварительном утверждении Годового отчета Общества за 2018 год»:
1. Предварительно утвердить Годовой отчет Общества за 2018 год.

Формулировка решения по второму вопросу повестки дня: «Об утверждении отчета о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность»:
2. Утвердить отчет о заключенных Обществом в 2018 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

Формулировка решения по третьему вопросу повестки дня: «О рекомендациях Совета директоров годовому общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли и убытков Общества, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты»:
3.1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:
В связи с полученным Обществом убытком по результатам 2018 года в размере 9 55 614 тыс. руб. дивиденды по акциям Общества не выплачивать.

Формулировка решения по четвертому вопросу повестки дня: «О рекомендациях общему собранию акционеров Общества по вопросу утверждения Аудитора Общества на 2019 год и определении размера оплаты услуг Аудитора»:
4.1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества принять следующее решение: «Утвердить аудиторской организацией Общества на 2019 год Акционерное общество «2К» (АО «2К») (Член СРО «Российский Союз аудиторов», ОРНЗ (основной регистрационный номер записи) в реестре аудиторов и аудиторских организаций 10303000547, место нахождения: 127055, г. Москва, ул. Бутырский вал, д. 68/70, стр. 2)».
4.2. Определить размер оплаты услуг аудиторской организации за проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества и консолидированной финансовой отчетности Общества за 2019 год в сумме не более 1 000 000 (одного миллиона) рублей, включая НДС 20 %.

Формулировка решения по пятому вопросу повестки дня: «О кандидатуре Ревизора Общества»:
5. Включить в список кандидатур для избрания Ревизором Общества на годовом общем собрании акционеров Общества Комкову Лидию Павловну.

Формулировка решения по шестому вопросу повестки дня: «О созыве годового общего собрания акционеров Общества»:
6. Созвать годовое общее собрание акционеров Общества 28 июня 2019 года и определить следующие процедурные вопросы созыва и проведения годового общего собрания акционеров Общества:
• форма проведения годового общего собрания акционеров Общества: собрание (совместное присутствие для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование);
• место проведения годового общего собрания акционеров Общества: Отель «Тройка», г. Москва, ул. Садовническая, д. 5;
• почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования: 107031, Российская Федерация, город Москва, улица Петровка, дом 27, помещение 1, комната 8 этаж 2;
• время проведения годового общего собрания акционеров Общества: 19 часов 30 минут;
• время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества: 19 часов 00 минут;
• дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества: 04 июня 2019 года;

Формулировка решения по седьмому вопросу повестки дня: «О рассмотрении отчетности Отдела внутреннего аудита Общества за 1 квартал 2019 года»:
7. Принять к сведению о деятельности Отдела внутреннего аудита Общества за 1 квартал 2019 года.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22.05.2019.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров №7/2019 от 24.05.2019.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО "ОКС"
__________________             Корзун А.А.
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 24.05.2019г. М.П.