ПАО "ТРК"
Решения общих собраний участников (акционеров)
Сообщение о существенном факте о созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента (раскрытие инсайдерской информации)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Томская распределительная компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ТРК»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 634041, г. Томск, пр. Кирова, 36.
1.4. ОГРН эмитента 1057000127931
1.5. ИНН эмитента 7017114672
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50128-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7242, http://www.trk.tom.ru/
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения: 09 июня 2017 года.
Место проведения: г. Томск, ул. Энергетическая, 2, стр.1, ПАО «ТРК», актовый зал.
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 13 часов 00 мин.
Время открытия общего собрания: 14 часов 00 мин.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Общее число голосов размещенных акций ПАО «ТРК», которые имели право голоса на годовом общем собрании акционеров, составляет 3 819 315 580 (100%). Для участия в общем собрании акционеров зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности 3 653 411 024 голосами, что составляет 95,6561% от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров ПАО «ТРК».
Кворум по всем вопросам повестки дня имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении годового отчёта Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.
2. О распределении прибыли Общества за 2016 финансовый год.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.
6. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
7. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества.
8. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества.
9. Об утверждении Положения об общем собрании акционеров Общества.
10. Об одобрении прекращения участия Общества в СРО СОЮЗ «ЭНЕРГОСТРОЙ».
11. Об одобрении участия Общества в СРО «Томские строители».
12. Об одобрении участия Общества в Общероссийском отраслевом объединении работодателей электроэнергетики.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Вопрос № 1: Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу: 3 819 315 580.
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров: 3 819 315 580.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу: 3 653 411 024.
Кворум по данному вопросу (%): 95,6561.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
Варианты голосования Число голосов
«ЗА» 3 652 768 770 (99,9824 %)
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 39 (0,0000%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров: 642 215 (0,0176%).
Решение, принятое Годовым общим собранием акционеров по первому вопросу повестки дня:
Утвердить годовой отчёт Общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2016 год.
Вопрос № 2: О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 финансового года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу: 3 819 315 580.
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров: 3 819 315 580.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопрос: 3 653 411 024.
Кворум по данному вопросу (%): 95,6561.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
Варианты голосования Число голосов
«ЗА» 3 625 358 340 (99,2321%)
«ПРОТИВ» 27 500 000 (0,7527%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 39 (0,0000%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров: 552 645 (0,0152%).
Решение, принятое Годовым общим собранием акционеров по второму вопросу повестки дня:
Утвердить следующее распределение прибыли Общества за 2016 финансовый год:
Наименование (тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 303 081
Распределить на: Резервный фонд 0
Инвестиции и развитие 227 201
Дивиденды 75 880
Погашение убытков прошлых лет 0
2.1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2016 года в размере 0,0157 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.
Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.
2.2. Выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам 2016 года в размере 0,0276 рублей на одну привилегированную акцию Общества в денежной форме.
Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.
2.3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 20 июня 2017 года.
Вопрос № 3: Об избрании членов Совета директоров Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу: 26 735 209 060.
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров: 26 735 209 060
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу: 25 573 877 168.
Кворум по данному вопросу (%): 95,6561.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
Проводилось кумулятивное голосование.
№ Ф.И.О. кандидата Количество голосов «ЗА»
1. Гуренкова Ирина Сергеевна 3 641 309 071 (14,2383%)
2. Дубов Антон Юрьевич 3 641 173 271 (14,2379%)
3. Мамаев Антов Владимирович 3 641 309 071 (14,2383%)
4. Петров Олег Валентинович 3 642 235 331 (14,2421%)
5. Семериков Сергей Александрович 3 641 173 454 (14,2379%)
6. Серов Алексей Юрьевич 3 641 512 771 (14,2392%)
7. Эрпшер Наталия Ильинична 3 641 512 771 (14,2392%)
Против всех кандидатов проголосовало: 0 (0,0000%)
Воздержалось (по всем кандидатам): 0 (0,0000%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров: 83 651 428 (0,3271%).
Решение, принятое Годовым общим собранием акционеров по третьему вопросу повестки дня:
Избрать Совет директоров Общества в составе:
1. Гуренкова Ирина Сергеевна
2. Дубов Антон Юрьевич
3. Мамаев Антов Владимирович
4. Петров Олег Валентинович
5. Семериков Сергей Александрович
6. Серов Алексей Юрьевич
7. Эрпшер Наталия Ильинична
Вопрос № 4: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании по данному вопросу: 3 819 315 580.
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров: 3 819 315 580.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу: 3 653 411 024.
Кворум по данному вопросу (%): 95,6561.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
Ф.И.О. кандидата
«За» «Против» «Воздержался» Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров
Лелекова Марина Алексеевна 3 652 945 778 (99,9873%) 0 (0,0000%) 27 599 (0,0007%) 437 647 (0,0120%)
Кабизьскина Елена Александровна 3 652 656 298 (99,9793%) 100 (0,0000%) 27 599 (0,0008%) 727 027 (0,0199%)
Кириллов Артем Николаевич 3 652 756 303 (99,9820%) 0 (0,0000%) 39 (0,0000%) 654 682 (0,0180%)
Медведева Оксана Алексеевна 3 652 711 518 (99,9809%) 0 (0,0000%) 39 (0,0000%) 699 467 (0,0191%)
Ерандина Елена Станиславовна 3 652 639 073 (99,9789 %) 0 (0,0000%) 139 (0,0000%) 771 812 (0,0211%)
Решение, принятое Годовым общим собранием акционеров по четвертому вопросу повестки дня:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:
1. Лелекова Марина Алексеевна
2. Кабизьскина Елена Александровна
3. Кириллов Артем Николаевич
4. Медведева Оксана Алексеевна
5. Ерандина Елена Станиславовна
Вопрос № 5: Об утверждении аудитора Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу: 3 819 315 580.
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров: 3 819 315 580.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу: 3 653 411 024.
Кворум по данному вопросу (%): 95,6561.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
Варианты голосования Число голосов
«ЗА» 3 653 009 859 (99,9890%)
«ПРОТИВ» 72 345 (0,0020%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 100 (0,0000%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров: 328 720 (0,0090%).
Решение, принятое Годовым общим собранием акционеров по пятому вопросу повестки дня:
Утвердить аудитором Общества ООО «РСМ Русь» (Россия, 119285, г. Москва, ул. Пудовкина, д. 4, ИНН 7722020834).
Вопрос № 6: Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу: 3 819 315 580.
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров: 3 819 315 580.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу: 3 653 411 024.
Кворум по данному вопросу (%%): 95,6561.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
Варианты голосования Число голосов
«ЗА» 3 653 082 204 (99,9910%)
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 100 (0,0000%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров: 328 720 (0,0090%).
Решение, принятое Годовым общим собранием акционеров по шестому вопросу повестки дня:
Утвердить Устав Общества в новой редакции.
Вопрос № 7: Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу: 3 819 315 580.
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров: 3 819 315 580.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу: 3 653 411 024.
Кворум по данному вопросу (%): 95,6561.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
Варианты голосования Число голосов
«ЗА» 3 653 082 204 (99,9910%)
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 100 (0,0000%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров: 328 720 (0,0090%).
Решение, принятое Годовым общим собранием акционеров по седьмому вопросу повестки дня:
Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.
Вопрос № 8: Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу: 3 819 315 580.
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров: 3 819 315 580.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу: 3 653 411 024.
Кворум по данному вопросу (%): 95,6561.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
Варианты голосования Число голосов
«ЗА» 3 653 082 304 (99,9910%)
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров: 328 720 (0,0090%).
Решение, принятое Годовым общим собранием акционеров по восьмому вопросу повестки дня:
Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
Вопрос № 9: Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу: 3 819 315 580.
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров: 3 819 315 580.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу: 3 653 411 024.
Кворум по данному вопросу (%): 95,6561.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
Варианты голосования Число голосов
«ЗА» 3 653 082 204 (99,9910%)
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 100 (0,0000%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров: 328 720 (0,0090%).
Решение, принятое Годовым общим собранием акционеров по девятому вопросу повестки дня:
Утвердить Положение об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
Вопрос № 10: О прекращении участия ПАО «ТРК» в СРО СОЮЗ «ЭНЕРГОСТРОЙ».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу: 3 819 315 580.
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров: 3 819 315 580.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу: 3 653 411 024.
Кворум по данному вопросу (%): 95,6561.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
Варианты голосования Число голосов
«ЗА» 3 652 913 499 (99,9863%)
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 141 245 (0,0040%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров: 356 280 (0,0097%).
Решение, принятое Годовым общим собранием акционеров по десятому вопросу повестки дня:
Одобрить прекращение участия Общества в СРО СОЮЗ «ЭНЕРГОСТРОЙ».
Вопрос № 11: Об участии ПАО «ТРК» в СРО «Томские строители» путем вступления».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу: 3 819 315 580.
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров: 3 819 315 580.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу: 3 653 411 024.
Кворум по данному вопросу (%): 95,6561.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
Варианты голосования Число голосов
«ЗА» 3 652 982 299 (99,9883%)
«ПРОТИВ» 72 345 (0,0020%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 27 660 (0,0007%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров: 328 720 (0,0090%).
Решение, принятое Годовым общим собранием акционеров по одиннадцатому вопросу повестки дня:
Одобрить участие ПАО «ТРК» в СРО «Томские строители» путем перехода из другой СРО на следующих существенных условиях:
- размер вступительного взноса – 20 000 (Двадцать тысяч) рублей;
- размер регулярных ежеквартальных членских взносов – 15 000 (Пятнадцать тысяч) рублей;
- размер компенсационного взноса в фонд возмещения вреда – 100 000 (Сто тысяч) рублей;
- размер компенсационного взноса в фонд обеспечения договорных обязательств – 200 000 (двести тысяч) рублей;
- размер целевого взноса в фонд коллективного страхования для оплаты страховой премии по договору коллективного страхования членов СРО НП «Томские строители» – 9 450 (девять тысяч четыреста пятьдесят) рублей;
- форма оплаты взносов – денежные средства;
- порядок оплаты указанных взносов определяется внутренними документами СРО «Томские строители»;
- общее собрание членов Партнерства может изменять размер обязательных регулярных членских взносов на следующий календарный год.
Вопрос № 12: Об участии ПАО «ТРК» в Общероссийском отраслевом объединении работодателей электроэнергетики.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу: 3 819 315 580.
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров: 3 819 315 580.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу: 3 653 411 024.
Кворум по данному вопросу (%): 95,6561.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
Варианты голосования Число голосов
«ЗА» 3 642 099 429 (99,6904%)
«ПРОТИВ» 0 (0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 11 027 660 (0,3018%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров: 283 935 (0,0078%).
Решение, принятое Годовым общим собранием акционеров по двенадцатому вопросу повестки дня:
Одобрить участие Общества в Общероссийском отраслевом объединении работодателей электроэнергетики на следующих условиях:
- размер вступительного взноса составляет 175 000 (Сто семьдесят пять тысяч) рублей;
- размер ежегодного членского взноса в 2017 году составляет 350 000 (Триста пятьдесят тысяч) рублей за второе полугодие, в последующие годы - 700 000 (Семьсот тысяч) рублей, если иное не будет установлено Общим собранием членов Общероссийского отраслевого объединения работодателей электроэнергетики;
- форма оплаты вступительного и ежегодных членских взносов – денежные средства.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Протокол от 14.06.2017 №19.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Акции именные бездокументарные обыкновенные:
1-01-50128-А от 28.06.2005 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ETZF2.
3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора -
руководитель Аппарата
(на основании доверенности №69 от 25.04.2016) (подпись) Ю.Г. Вихорева
3.2. Дата «15» июня 2017 г. М.П.
Русский (РФ) 