ПАО "ТНС энерго Марий Эл"
Решения общих собраний участников (акционеров)
Сообщение о существенном факте
"О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Публичное акционерное общество
«ТНС энерго Марий Эл»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО "ТНС энерго Марий Эл"
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Й. Кырли, д. 21
1.4. ОГРН эмитента 1051200000015
1.5. ИНН эмитента 1215099739
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50086- А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6070
https://mari-el.tns-e.ru/population/
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: «09» июня 2017 года, 11 час. 00 мин. г. Йошкар-Ола, Ленинский проспект, д. 24, «Национальная художественная галерея», конференц-зал.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
по вопросам 1-4, 6-7 повестки дня – 95,1887%;
по вопросу 5 повестки дня – 67,2610%;
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности Общества, о распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2016 финансового года.
2. Об избрании членов Совета директоров Общества.
3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
4. Об утверждении аудиторов Общества.
5. Об одобрении заключения Дополнительного соглашения № 12 к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Мариэнергосбыт», являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
6. Об утверждении Положения «О выплате членам Совета директоров Публичного акционерного общества «ТНС энерго Марий Эл» вознаграждений и компенсаций» в новой редакции.
7. Об утверждении Положения «О порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Публичного акционерного общества «ТНС энерго Марий Эл» в новой редакции.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:
За Против Воздержался
Число голосов 115 976 384 6 054 0
% от принявших участие в собрании 99.9923 0.0052 0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 2 914
По вопросу № 1 повестки дня принято решение:
1. Утвердить годовой отчет Общества за 2016 год и годовую бухгалтерскую отчетность Общества по итогам 2016 финансового года.
2. Чистую прибыль Общества по итогам 2016 финансового года не распределять.
3. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2016 финансового года.
4. Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам 2016 финансового года.
Итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:
№ п/п ФИО кандидата в Совет директоров Число кумулятивных голосов
1 Гребенщиков Александр Александрович 116 103 477
5 Вахитова Екатерина Динаровна 115 965 577
2 Авилова Светлана Михайловна 115 948 217
3 Афанасьева София Анатольевна 115 948 217
4 Ефимова Елена Николаевна 115 948 217
6 Евсеенкова Елена Владимировна 115 948 217
7 Щуров Борис Владимирович 115 948 217
«За» 811 810 139
«Против»: 0
«Воздержался»: 0
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 87 325
По вопросу № 2 повестки дня принято решение:
Избрать Совет директоров Общества в составе:
Гребенщиков Александр Александрович
Авилова Светлана Михайловна
Афанасьева София Анатольевна
Ефимова Елена Николаевна
Вахитова Екатерина Динаровна
Евсеенкова Елена Владимировна
Щуров Борис Владимирович
Итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:
№ п/п ФИО кандидата За Против Воздержался Недейств.
гол. % гол. % гол. % гол. %
1 Шишкин Андрей Иванович 115 978 867 99.9944 0 0.0000 4 960 0.0043 1 525 0.0013
2 Щучкин Григорий Владимирович 115 978 867 99.9944 0 0.0000 4 960 0.0043 1 525 0.0013
3 Потапкин Иван Сергеевич 115 978 867 99.9944 0 0.0000 4 960 0.0043 1 525 0.0013
4 Денисова Галина Иосифовна 115 978 867 99.9944 0 0.0000 2 480 0.0021 4 005 0.0035
5 Чернышева Вероника Анатольевна 115 975 293 99.9913 0 0.0000 4 960 0.0043 5 099 0.0044
По вопросу № 3 повестки дня принято решение:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
Шишкин Андрей Иванович
Щучкин Григорий Владимирович
Чернышева Вероника Анатольевна
Потапкин Иван Сергеевич
Денисова Галина Иосифовна
Итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:
За Против Воздержался
Число голосов 115 980 483 0 2 980
% от принявших участие в собрании 99.9958 0.0000 0.0026
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 1 889
По вопросу № 4 повестки дня принято решение:
1. Утвердить в качестве аудитора финансовой отчетности ПАО «ТНС энерго Марий Эл», подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета на 2017 год, ООО «Центральный Аудиторский Дом» (ОГРН: 1087746800074).
2. Утвердить в качестве аудитора консолидированной финансовой отчетности ПАО «ТНС энерго Марий Эл», подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности на 2017 год, Акционерное общество «КПМГ» (ОГРН: 1027700125628).
Итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:
За Против Воздержался
Число голосов 12 040 611 0 2 480
% от принявших участие в собрании 99.9794 0.0000 0.0206
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 1 025
По вопросу № 5 повестки дня принято решение:
Одобрить заключение Дополнительного соглашения №12 от 28.12.2016 г. к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Мариэнергосбыт», являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (Приложение № 1).
Итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:
За Против Воздержался
Число голосов 115 975 793 6 054 2 480
% от принявших участие в собрании 99.9918 0.0052 0.0021
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 1 025
По вопросу № 6 повестки дня принято решение:
Утвердить Положение «О выплате членам Совета директоров Публичного акционерного общества «ТНС энерго Марий Эл» вознаграждений и компенсаций» в новой редакции. (Приложение № 2).
Итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:
За Против Воздержался
Число голосов 115 979 367 0 2 480
% от принявших участие в собрании 99.9948 0.0000 0.0021
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 3 505
По вопросу № 7 повестки дня принято решение:
Утвердить Положение «О порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Публичного акционерного общества «ТНС энерго Марий Эл» в новой редакции (Приложение № 3).
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол № 22 годового Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Марий Эл» от 13 июня 2017 года.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
- вид, категория (тип) ценных бумаг: акции именные обыкновенные бездокументарные,
- государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-50086-А от 01.03.2005 г.
- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0D8K33
3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора
ПАО ГК «ТНС энерго» - управляющий директор ПАО «ТНС энерго Марий Эл»
(подпись) Е.Д. Вахитова
3.2. Дата « 14 » июня 20 17 г. М. П.
Русский (РФ) 