ПАО "ДжиТиЭл"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "ДжиТиЭл"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ДжиТиЭл"
1.3. Место нахождения эмитента: г.Москва, 117246, Научный проезд, д. 17, эт 15, оф. 1536, пом.№1
1.4. ОГРН эмитента: 1027700525181
1.5. ИНН эмитента: 7706211944
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 22061-H
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31201; http://www.gtl-rus.com
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 31.08.2021
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум – 85,71%, присутствуют 6 членов Совета директоров из 7. Кворум имеется.
Итоги голосования: «За» - 6 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По 1 вопросу: Принять отчет Президента ПАО «ДжиТиЭл» о реализации проектов с иностранными компаниями, в уставном капитале которых ПАО «ДжиТиЭл» принимает участие.
По 2 вопросу: Предварительно утвердить годовой отчет ПАО «ДжиТиЭл» за 2020 год и представить его для утверждения Общему собранию акционеров Общества.
По 3 вопросу: Представить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ДжиТиЭл» за 2020 год для утверждения Общему собранию акционеров Общества.
По 4 вопросу: Рекомендовать Общему собранию акционеров прибыль Общества по результатам 2020 отчетного года не распределять. Дивиденды за 2020 год не объявлять и не выплачивать.
По 5 вопросу: Рекомендовать Общему собранию акционеров не выплачивать вознаграждение членам Совета директоров ПАО «ДжиТиЭл» за 2020 год.
По 6 вопросу: Созвать Повторное годовое общее собрание акционеров ПАО «ДжиТиЭл» 05.10.2021 г., определить форму проведения общего собрания акционеров – заочное голосование.
По 7 вопросу: Утвердить дату, место и время проведения Повторного годового общего собрания акционеров ПАО «ДжиТиЭл»: не определяются в связи с проведением собрания в форме заочного голосования; почтовый адрес для направления заполненных бюллетени для голосования: 107076, Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5 Б (АО «НРК-Р.О.С.Т.» (ИНН: 7726030449, ОГРН: 1027739216757 – счетная комиссия ПАО «ДжиТиЭл»). Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней: https://lk.rrost.ru
По 8 вопросу: Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Повторном годовом общем собрании акционеров: «11» сентября 2021 года.
По 9 вопросу: Утвердить следующую повестку дня Повторного годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета ПАО «ДжиТиЭл» за 2020 г.;
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ДжиТиЭл»» за 2020 г.;
3. Утверждение распределения прибыли и убытков ПАО «ДжиТиЭл» за 2020 г. Выплата вознаграждения членам Совета директоров ПАО «ДжиТиЭл»;
4. Выплата дивидендов по результатам работы за 2020 г.;
5. Избрание членов Совета директоров ПАО «ДжиТиЭл»;
6. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «ДжиТиЭл»;
7. Утверждение аудитора ПАО «ДжиТиЭл»;
8. Продление полномочий единоличного исполнительного органа.
По 10 вопросу: Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемый акционерам при подготовке к проведению Повторного годового общего собрания акционеров:
1. Годовой отчет Общества.
2. Годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества.
3. Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года.
4. Сведения о кандидатах в совет директоров Общества.
5. Сведения о кандидатах в ревизионную комиссию Общества.
6. Сведения об аудиторе.
Акционер (представитель акционера) может ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению Повторного годового общего собрания акционеров ПАО «ДжиТиЭл» с 13 сентября 2021 г. по 04 октября 2021 г. включительно, по адресу: г. Москва, Научный проезд, д. 17 с 11:00 до 14:00 часов в рабочие дни недели, при предъявлении паспорта (доверенности). Также информационные материалы будут доступны в офисе АО «НРК-Р.О.С.Т.» по адресу: 107076, Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5 Б. Телефон для справок: (495) 649-29-05.
По 11 вопросу: Определить даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в Повторном годовом Общем собрании акционеров ПАО «ДжиТиЭл» - не позднее 14.09.2021 г. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 107076, Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5 Б (АО «НРК-Р.О.С.Т.». (ИНН: 7726030449, ОГРН: 1027739216757 – счетная комиссия ПАО «ДжиТиЭл»).
По 12 вопросу: Утвердить форму и текст сообщения о проведении Повторного годового Общего собрания акционеров Общества, а также утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведении Повторного годового общего собрания акционеров – сообщение о проведении Повторного годового общего собрания акционеров направляется каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющим право на участие в Повторном годовом общем собрании акционеров, по почте заказным письмом не позднее 14.09.2021 г. Также сообщения и бюллетени будут разосланы акционерам через систему оповещения АО «НРК-Р.О.С.Т.» и размещены на сайте Общества www.gtl-rus.com. Телефон для справок: 8 (495) 649-29-05.
По 13 вопросу: Утвердить реестродержателя АО «НРК-Р.О.С.Т.» (ИНН: 7726030449, ОГРН: 1027739216757) для исполнения функций счетной комиссии на Повторном годовом общем собрании акционеров ПАО «ДжиТиЭл».
Идентификационные признаки ценных бумаг, осуществление прав по которым, затрагивают вопросы повестки дня Совета директоров: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-03-22061-Н от 19.01.2010 г., международный код (номера) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000А0JTN19.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 31 августа 2021 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: протокол от 31 августа 2021 г. N 76.
3. Подпись
3.1. Президент
Р.Ф. Кадыров
3.2. Дата 31.08.2021г.