ПАО «ГК «Самолет»

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество «Группа компаний «Самолет»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «ГК «Самолет»
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва
1.4. ОГРН эмитента: 1187746590283
1.5. ИНН эмитента: 9731004688
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 16493-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36419
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.08.2021
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: бюллетени представили 7 (Семь) членов Совета директоров из 7 (Семи) избранных. Кворум есть.
2.2. Результаты голосования:
по вопросу 1 повестки дня: «ЗА» - 7 голосов (Голубков Д.А., Евтушевский И.В., Елистратов А.Н., Кенин М.Б., Шекшня С.В., Прыгунков А. С., Хартманн О.), «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
по вопросу 2 повестки дня: «ЗА» - 7 голосов (Голубков Д.А., Евтушевский И.В., Елистратов А.Н., Кенин М.Б., Шекшня С.В., Прыгунков А. С., Хартманн О.), «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
по вопросу 3 повестки дня: «ЗА» - 7 голосов (Голубков Д.А., Евтушевский И.В., Елистратов А.Н., Кенин М.Б., Шекшня С.В., Прыгунков А. С., Хартманн О.), «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
по вопросу 4 повестки дня: «ЗА» - 7 голосов (Голубков Д.А., Евтушевский И.В., Елистратов А.Н., Кенин М.Б., Шекшня С.В., Прыгунков А. С., Хартманн О.), «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
по вопросу 5 повестки дня: «ЗА» - 7 голосов (Голубков Д.А., Евтушевский И.В., Елистратов А.Н., Кенин М.Б., Шекшня С.В., Прыгунков А. С., Хартманн О.), «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров:
По вопросу 1 повестки дня «О дополнении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества, назначенного на 28 сентября 2021 г.»:
Дополнить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров, назначенного на 28 сентября 2021 года, следующим вопросом:
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «ГК «Самолет» по результатам 1 полугодия 2021 года.
По вопросу 2 повестки дня «Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества, назначенного на 28 сентября 2021 г.»:
Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества, назначенного на 28 сентября 2021 г.:
1. Об увеличении уставного капитала ПАО «ГК «Самолет» путем выпуска дополнительных акций.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «ГК «Самолет» по результатам 1 полугодия 2021 года.
По вопросу 3 повестки дня «О рекомендациях Совета директоров внеочередному общему собранию акционеров ПАО «ГК «Самолет» по распределению прибыли (убытков) по результатам 1 полугодия 2021 года»:
Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров принять следующее решение о распределении прибыли по результатам 1 полугодия 2021 года:
Направить на выплату дивидендов сумму в размере 2 524 753 678 рублей 00 копеек;
Источником выплаты дивидендов по результатам 1 полугодия 2021 года определить:
- нераспределенную прибыль ПАО «ГК «Самолет» за 2017 год в размере 992 198 374 рубля 36 копеек;
- нераспределенную прибыль ПАО «ГК «Самолет» за 2018 год в размере 207 801 625 рублей 64 копейки.
- промежуточную нераспределенную прибыль ПАО «ГК «Самолет» за 6 месяцев 2021 года в сумме 1 324 753 678 (Один миллиард триста двадцать четыре миллиона семьсот пятьдесят три тысячи шестьсот семьдесят восемь) рублей 00 копеек.
Оставшуюся нераспределенную прибыль не распределять.
Выплатить (объявить) дивиденды в денежной форме в размере 41 рубль на одну обыкновенную именную акцию ПАО «ГК «Самолет» номинальной стоимостью 25 рублей каждая. Выплату дивидендов осуществить в порядке и в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации.
По вопросу 4 повестки дня «О предложении внеочередному общему собранию акционеров ПАО «ГК «Самолет» установить в решении о выплате (объявлении) дивидендов определенную дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов»:
Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 1 полугодия 2021 года – 15 октября 2021 года.
По вопросу 5 повестки дня «О внесении изменений в текст утвержденного сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества, бюллетеня и формулировки решений по вопросам повестки дня (с учетом вновь включаемого в повестку дня вопроса), назначенного на 28 сентября 2021 г.»:
Внести изменения в текст утвержденного сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества, бюллетеня и формулировки решений по вопросам повестки дня (с учетом вновь включаемого в повестку дня вопроса), назначенного на 28 сентября 2021 г.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 августа 2021 г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 27/21 от 30.08.2021 г.
2.6. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента - обыкновенные именные бездокументарные акции, регистрационный номер 1-01-16493-А от 22.03.2018 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ZZG02.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Н. Елистратов
3.2. Дата 30.08.2021г.