ПАО "Уралкуз"
Решения общих собраний участников (акционеров)
СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ЭМИТЕНТА И О ПРИНЯТЫХ ИМ РЕШЕНИЯХ»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Уральская кузница»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Уралкуз»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 456440, Челябинская обл., г. Чебаркуль, ул. Дзержинского, 7.
1.4. ОГРН эмитента 1027401141240
1.5. ИНН эмитента 7420000133
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32341-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5234
http://www.uralkuz.ru/
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое общее собрание акционеров
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие)
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 08 июня 2017 г.;
Российская Федерация, Челябинская область, г. Чебаркуль, ул. Дзержинского, д. 7, конференц - зал заводоуправления ПАО «Уралкуз»; 15 часов 00 минут местного времени.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу № 1 повестки дня – 547 761; Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу № 1 повестки дня – 514 029 (93,8418 %) Кворум имеется.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу№ 2 повестки дня – 547 761; Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу № 2 повестки дня – 514 029 (93,8418 %) Кворум имеется.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу№ 3 повестки дня – 547 761; Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу № 3 повестки дня – 514 029 (93,8418 %) Кворум имеется.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу№ 4 повестки дня – 547 761; Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу № 4 повестки дня – 514 029 (93,8418 %) Кворум имеется.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу№ 5 повестки дня – 547 761; Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу № 5 повестки дня – 514 029 (93,8418 %) Кворум имеется.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу№ 6 повестки дня –547 761; Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу № 6 повестки дня – 514 029 (93,8418 %) Кворум имеется.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу№ 7 повестки дня – 547 761; Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу № 7 повестки дня – 514 029 (93,8418 %) Кворум имеется.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу№ 8 повестки дня – 547 761; Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу № 8 повестки дня – 514 029 (93,8418 %) Кворум имеется.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу№ 9 повестки дня – 547 761; Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу № 9 повестки дня – 514 029 (93,8418 %) Кворум имеется.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому из подвопросов № 10.1.-10.18 вопроса № 10 повестки дня –34 159; Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по каждому из подвопросов № 10.1.-10.18 вопроса № 10 повестки дня – 427 (1,2500%). Кворума нет.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1) Об утверждении годового отчета Общества за 2016 год.
2) Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.
3) О распределении прибыли, в том числе по выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2016 финансового года.
4) Об утверждении аудитора Общества.
5) Об избрании членов Совета директоров Общества.
6) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
7) Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
8) Об утверждении Положения «О Совете директоров Общества» в новой редакции.
9) Об утверждении «Положения об общем собрании акционеров Общества» в новой редакции.
10) О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность».
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников ( акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По вопросу № 1: «За» – 514 024 «Против» - 5; «Воздержался» - 0.
Принято решение: «Утвердить годовой отчет Публичного акционерного общества «Уральская кузница» за 2016 год».
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0.
По вопросу № 2: «За» – 514 024 «Против» - 5; «Воздержался» - 0.
Принятое решение: «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Публичного акционерного общества «Уральская кузница» за 2016 год».
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0.
По вопросу № 3: «За» – 513 980 «Против» - 44; «Воздержался» - 5.
Принятое решение: «Прибыль по результатам 2016 финансового года не распределять, дивиденды по итогам 2016 года по обыкновенным именным бездокументарным акциям Публичного акционерного общества «Уральская кузница» не начислять и не выплачивать».
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0.
По вопросу № 4: «За» – 514 019 «Против» - 10; «Воздержался» - 0.
Принятое решение: «Утвердить аудитором Публичного акционерного общества «Уральская кузница» Акционерное общество «Энерджи Консалтинг» (АО «Энерджи Консалтинг»).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0.
По вопросу № 5: «За» распределение голосов по кандидатам:
1. Маценко Виктора Ивановича – 513 970;
2. Шакину Анастасию Сергеевну – 513 970;
3. Самарину Елену Владимировну – 513 970;
4. Селезневу Елену Юрьевну – 514 065;
5. Попова Артема Сергеевича – 514 070.
Принятое решение: «Избрать членами Совета директоров Публичного акционерного общества «Уральская кузница»:
1. Маценко Виктора Ивановича;
2. Шакину Анастасию Сергеевну;
3. Самарину Елену Владимировну;
4. Селезневу Елену Юрьевну;
5. Попова Артема Сергеевича».
«Против» - 50; «Воздержался» - 50
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0.
По вопросу № 6: «За» распределение голосов:
1. Терентьеву Людмилу Михайловну – 514 014;
2. Мартюшову Ирину Викторовну – 514 014;
3. Таюрскую Светлану Валерьевну – 514 014».
«Против» - 5; «Воздержался» - 10.
Принятое решение: «Избрать членами Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Уральская кузница»:
1. Терентьеву Людмилу Михайловну;
2. Мартюшову Ирину Викторовну;
3. Таюрскую Светлану Валерьевну».
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0.
По вопросу № 7: «За» – 514 009. «Против» - 5; «Воздержался» - 15.
Принятое решение: «Утвердить Устав Публичного акционерного общества «Уральская кузница» в новой редакции».
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0.
По вопросу № 8: «За» – 514 009. «Против» - 5; «Воздержался» - 15.
Принятое решение: «Утвердить Положение «О Совете директоров» Публичного акционерного общества «Уральская кузница» в новой редакции».
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0.
По вопросу № 9: «За» – 514 009; «Против» - 5; «Воздержался» - 15.
Принятое решение: «Утвердить Положение «Об общем собрании акционеров» Публичного акционерного общества «Уральская кузница» в новой редакции».
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0.
По каждому из подвопросов № 10.1 – 10.18 вопроса № 10: Результаты голосования не подсчитывались ввиду отсутствия кворума.
2.7 Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента – 13 июня 2017 года, б/н.
2.8 Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции, обыкновенные, именные бездокументарные; государственный регистрационный номер 1-01-32341-D, дата регистрации: 22.05.2009г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг: ISIN код: RU000A0JPFY2.
3. Подписи
3.1. Управляющий директор ПАО «Уралкуз»,
действующий на основании генеральной
доверенности от 30.11.2016 г. . ________п/п________ В. И. Маценко
(подпись)
3.2. Дата «13» июня 2017 г. М.П.
Русский (РФ) 