ПАО "Абрау – Дюрсо"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Абрау – Дюрсо"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Абрау – Дюрсо"
1.3. Место нахождения эмитента: г. Москва
1.4. ОГРН эмитента: 1077757978814
1.5. ИНН эмитента: 7727620673
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 12500-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26517; http://www.abraudurso.ru/investors#
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.07.2021
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: «29» июня 2021 года
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: «28» июня 2021 года
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени: 117186, г. Москва, Севастопольский проспект, дом 43А, корпус 2, ПАО «Абрау – Дюрсо»
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: 96 287 148 голосов (98,25%)
Кворум имеется по всем вопросам повестки дня.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета ПАО «Абрау – Дюрсо» за 2020 финансовый год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Абрау – Дюрсо» за 2020
финансовый год.
3. Распределение прибыли ПАО «Абрау – Дюрсо», полученной по результатам 2020 года.
4. Избрание членов Совета директоров ПАО «Абрау – Дюрсо».
5. Избрание членов ревизионной комиссии ПАО «Абрау – Дюрсо».
6. Утверждение аудитора ПАО «Абрау – Дюрсо».
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
2.6.1. Утверждение годового отчета ПАО «Абрау – Дюрсо» за 2020 финансовый год.
Результаты голосования:
«ЗА» - 96 287 148 голосов (100%), «ПРОТИВ» - 0 голосов (0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0%)
Формулировка решения: утвердить годовой отчет ПАО «Абрау – Дюрсо» за 2020 финансовый год.
2.6.2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Абрау – Дюрсо» за 2020 финансовый год.
Результаты голосования:
«ЗА» - 96 287 148 голосов (100%), «ПРОТИВ» - 0 голосов (0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0%)
Формулировка решения: утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетности ПАО «Абрау – Дюрсо» за 2020 финансовый год.
2.6.3. Распределение прибыли ПАО «Абрау – Дюрсо», полученной по результатам 2020 года.
Результаты голосования:
«ЗА» - 96 287 148 голосов (100%), «ПРОТИВ» - 0 голосов (0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0%)
Формулировка решения: распределить прибыль ПАО «Абрау – Дюрсо», полученную по результатам 2020 года, в размере 321 709 932,92 рублей (Триста двадцать один миллион семьсот девять тысяч девятьсот тридцать два рубля 92 копейки), в следующем порядке:
- выплатить дивиденды за 2020 год в размере 280 280 526,24 рублей (Двести восемьдесят миллионов двести восемьдесят тысяч пятьсот двадцать шесть рублей 24 копейки) из расчета 2,86 рубля (Два рубля 86 копеек) на 1 (одну) обыкновенную именную акцию.
Выплату объявленных Обществом дивидендов осуществить в безналичном порядке:
1) физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества – путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора Общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств;
2) лицам, которые имеют право на получение дивидендов и права которых на акции учитываются у номинального держателя акций, получают дивиденды в денежной форме по акциям, через номинального держателя;
3) иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества – путем перечисления денежных средств на их банковские счета.
Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров Общества, не должен превышать 10 (Десять) рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – 25 (Двадцать пять) рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – «12» июля 2021 года.
Оставшуюся сумму чистой прибыли в размере 41 429 406,68 рубль (Сорок один миллион четыреста двадцать девять тысяч четыреста шесть рублей 68 копеек) оставить нераспределенной.
Генеральному директору Общества обеспечить удержание, полноту и своевременность уплаты налогов с перечисляемых акционерам Общества доходов от участия в Обществе.
2.6.4. Избрание членов Совета директоров ПАО «Абрау – Дюрсо».
Результаты голосования:
Жан Часар-Гучков: «ЗА» - 96 287 148 голосов
Лозовский Игорь Владимирович: «ЗА» - 96 287 148 голосов
Масловский Владимир Владимирович: «ЗА» - 96 287 148 голосов
Столяров Сергей Александрович: «ЗА» - 96 287 148 голосов
Титов Павел Борисович: «ЗА» - 96 287 148 голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
Формулировка решения: избрать членами Совета директоров ПАО «Абрау – Дюрсо» следующих лиц:
1. Жан Часар-Гучков
2. Лозовский Игорь Владимирович
3. Масловский Владимир Владимирович
4. Столяров Сергей Александрович
5. Титов Павел Борисович
2.6.5. Избрание членов ревизионной комиссии ПАО «Абрау – Дюрсо».
Результаты голосования:
Захарченко Мария Сергеевна «ЗА» - 62 064 000 голосов (100%), «ПРОТИВ» - 0 голосов (0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0%)
Мошура Михаил Петрович «ЗА» - 62 064 000 голосов (100%), «ПРОТИВ» - 0 голосов (0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0%)
Симоненко Алексей Владимирович «ЗА» - 62 064 000 голосов (100%), «ПРОТИВ» - 0 голосов (0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0%)
Формулировка решения: избрать членами ревизионной комиссии ПАО «Абрау – Дюрсо» следующих лиц:
1. Захарченко Мария Сергеевна
2. Мошура Михаил Петрович
3. Симоненко Алексей Владимирович
2.6.6. Утверждение аудитора ПАО «Абрау – Дюрсо».
Результаты голосования:
«ЗА» - 96 287 148 голосов (100%), «ПРОТИВ» - 0 голосов (0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0%)
Формулировка решения: утвердить аудитором ПАО «Абрау – Дюрсо» – Акционерное общество «БДО Юникон» (ОГРН 1037739271701).
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: протокол № 1 от 01 июля 2021 года.
2.8 Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные.
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата государственной регистрации: 1-02-12500-А от 29.08.2012.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JS5T7.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.В. Масловский
3.2. Дата 01.07.2021г.