ПАО МГТС

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество
«Московская городская телефонная сеть»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО МГТС
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 119017, город Москва
1.4. ОГРН эмитента 1027739285265
1.5. ИНН эмитента 7710016640
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00083-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.mgts.ru
www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1017
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 18.06.2021 г.
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование
2.3. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 18 июня 2021 г.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры-владельцы голосующих акций ПАО МГТС – 95 222 793.
Количество голосов, которыми обладают акционеры ПАО МГТС, принявшие участие в собрании —90 565 416, что составляет 95,1% от общего числа голосов, которыми обладают акционеры ПАО МГТС.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО МГТС за 2020 год.
2. Распределение прибыли и убытков ПАО МГТС по результатам отчетного 2020 года.
3. Выплата (объявление) дивидендов по размещенным акциям ПАО МГТС по результатам 2020 года.
4. Избрание членов Совета директоров ПАО МГТС.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО МГТС.
6. Утверждение аудитора ПАО МГТС.
7. Утверждение Положения о Совете директоров ПАО МГТС в новой редакции.
8. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии ПАО МГТС в новой редакции.
9. Утверждение Положения о Генеральном директоре ПАО МГТС в новой редакции.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
Вопрос № 1: Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО МГТС за 2020 год.
Вопрос, поставленный на голосование:
1.1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО МГТС за 2020 год (Приложения №№ 1-2 к Протоколу годового Общего собрания акционеров).
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 95 222 793 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П): 95 222 793 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 90 565 416 голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» — 90 470 534 голосов,
«ПРОТИВ» — 19 456 голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» — 27 976 голоса.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Вопрос № 2: Распределение прибыли и убытков ПАО МГТС по результатам отчетного 2020 года.
Вопрос, поставленный на голосование:
2.1. Утвердить чистую прибыль ПАО МГТС в размере 12 251 576 796 руб. за 2020 финансовый год и оставить ее в составе нераспределенной прибыли.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 95 222 793 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П): 95 222 793 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 90 565 416 голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» — 90 315 230 голосов,
«ПРОТИВ» — 171 261 голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» — 27 825 голоса.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Вопрос № 3: Выплата (объявление) дивидендов по размещенным акциям ПАО МГТС по результатам 2020 года.
Вопрос, поставленный на голосование:
3.1. Не объявлять и не выплачивать дивиденды по размещенным обыкновенным и привилегированным именным акциям ПАО МГТС по результатам отчетного 2020 финансового года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 95 222 793 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П): 95 222 793 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 90 565 416 голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» — 90 211 850 голосов,
«ПРОТИВ» — 291 501 голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» — 11 250 голоса.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Вопрос № 4: Избрание членов Совета директоров ПАО МГТС.
Вопрос, поставленный на голосование:
4.1. Избрать Совет директоров ПАО МГТС в следующем составе:
1. Барсегян Алексей Визскопбович
2. Белов Виктор Леонидович
3. Галактионова Инеса
4. Гильманов Альберт Тимурович
5. Егоров Игорь Альфридович
6. Рылов Дмитрий Николаевич
7. Ушацкий Андрей Эдуардович
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 666 559 551 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П): 666 559 551 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 633 957 912 голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.
Голосование кумулятивное. 7 вакансий.
Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов:
1. Барсегян Алексей Визскопбович - 90 276 393
2. Белов Виктор Леонидович - 90 316 671
3. Галактионова Инеса - 90 282 350
4. Гильманов Альберт Тимурович - 90 274 313
5. Егоров Игорь Альфридович - 90 304 001
6. Рылов Дмитрий Николаевич - 90 322 618
7. Ушацкий Андрей Эдуардович - 90 313 691
«ПРОТИВ» всех кандидатов – 220 185
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам – 381 682
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Вопрос 5. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО МГТС.
Вопрос, поставленный на голосование:
5.1. Избрать Ревизионную комиссию ПАО МГТС в следующем составе:
1. Зотов Александр Дмитриевич
2. Колесников Александр Александрович
3. Сбродов Михаил Евгеньевич
4. Чернявская Ольга Владимировна
5. Шлессингер Вадим Яковлевич
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 95 222 793 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П): 95 222 793 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 90 565 416 голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
Зотов Александр Дмитриевич
«ЗА» – 90 418 125 голосов,
«ПРОТИВ» – 32 706 голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 50 259 голосов,
Колесников Александр Александрович
«ЗА» – 90 376 829 голосов,
«ПРОТИВ» – 24 855 голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 34 150 голосов,
Сбродов Михаил Евгеньевич
«ЗА» – 90 376 329 голосов,
«ПРОТИВ» – 22 505 голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 36 800 голосов,
Чернявская Ольга Владимировна
«ЗА» – 90 380 679 голосов,
«ПРОТИВ» – 23 530 голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 36 075 голосов,
Шлессингер Вадим Яковлевич
«ЗА» – 90 361 729 голосов,
«ПРОТИВ» – 34 780 голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 37 625 голосов,
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Вопрос № 6: Утверждение аудитора ПАО МГТС.
Вопрос, поставленный на голосование:
6.1. Утвердить АО «Делойт и Туш СНГ» (ОГРН 1027700425444) аудитором ПАО МГТС для проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО МГТС в 2021 году.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 95 222 793 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П): 95 222 793 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 90 565 416 голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» — 90 444 227 голосов,
«ПРОТИВ» — 18 000 голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» — 52 389 голоса.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Вопрос № 7: Утверждение Положения о Совете директоров ПАО МГТС в новой редакции.
Вопрос, поставленный на голосование:
7.1. Утвердить Положение о Совете директоров ПАО МГТС в новой редакции в соответствии с Приложением №3 к Протоколу годового Общего собрания акционеров.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 95 222 793 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П): 95 222 793 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 90 565 416 голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» — 90 402 686 голосов,
«ПРОТИВ» — 31 189 голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» — 81 041 голоса.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Вопрос № 8: Утверждение Положения о Ревизионной комиссии ПАО МГТС в новой редакции.
Вопрос, поставленный на голосование:
8.1. Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ПАО МГТС в новой редакции в соответствии с Приложением №4 к Протоколу годового Общего собрания акционеров.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 95 222 793 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П): 95 222 793 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 90 565 416 голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» — 90 423 951 голосов,
«ПРОТИВ» — 24 931 голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» — 66 034 голоса.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Вопрос № 9: Утверждение Положения о Генеральном директоре ПАО МГТС в новой редакции.
Вопрос, поставленный на голосование:
9.1. Утвердить Положение о Генеральном директоре ПАО МГТС в новой редакции в соответствии с Приложением №5 к Протоколу годового Общего собрания акционеров.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 95 222 793 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П): 95 222 793 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 90 565 416 голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» — 90 407 776 голосов,
«ПРОТИВ» — 31 056 голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» — 76 134 голоса.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента:
1.1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО МГТС за 2020 год (Приложения №№ 1-2 к Протоколу годового Общего собрания акционеров).
2.1. Утвердить чистую прибыль ПАО МГТС в размере 12 251 576 796 руб. за 2020 финансовый год и оставить ее в составе нераспределенной прибыли.
3.1. Не объявлять и не выплачивать дивиденды по размещенным обыкновенным и привилегированным именным акциям ПАО МГТС по результатам отчетного 2020 финансового года.
4.1. Избрать Совет директоров ПАО МГТС в следующем составе:
1. Барсегян Алексей Визскопбович
2. Белов Виктор Леонидович
3. Галактионова Инеса
4. Гильманов Альберт Тимурович
5. Егоров Игорь Альфридович
6. Рылов Дмитрий Николаевич
7. Ушацкий Андрей Эдуардович
5.1. Избрать Ревизионную комиссию ПАО МГТС в следующем составе:
1. Зотов Александр Дмитриевич
2. Колесников Александр Александрович
3. Сбродов Михаил Евгеньевич
4. Чернявская Ольга Владимировна
5. Шлессингер Вадим Яковлевич
6.1. Утвердить АО «Делойт и Туш СНГ» (ОГРН 1027700425444) аудитором ПАО МГТС для проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО МГТС в 2021 году.
7.1. Утвердить Положение о Совете директоров ПАО МГТС в новой редакции в соответствии с Приложением №3 к Протоколу годового Общего собрания акционеров.
8.1. Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ПАО МГТС в новой редакции в соответствии с Приложением №4 к Протоколу годового Общего собрания акционеров.
9.1. Утвердить Положение о Генеральном директоре ПАО МГТС в новой редакции в соответствии с Приложением №5 к Протоколу годового Общего собрания акционеров.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: Протокол №1/21 от 18.06.2021 г.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имели право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
- акции обыкновенные именные бездокументарные (рег. №1-05-00083-А, дата государственной регистрации 24.09.2002 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0009036461).
- акции привилегированные именные бездокументарные (рег. №2-04-00083-А, дата государственной регистрации 24.09.2002 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0009036479).
3. Подпись
3.1. Директор по правовому обеспечению ПАО МГТС по доверенности №563 от 14.01.2021 г.
И.В. Никитин
(подпись)
3.2. Дата 18 июня 2021 г. М.П.