АК "АЛРОСА" (ПАО)

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте и инсайдерской информации о проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерная компания «АЛРОСА» (публичное акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АК «АЛРОСА» (ПАО)
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), город Мирный, ул. Ленина, 6
1.4. ОГРН эмитента 1021400967092
1.5. ИНН эмитента 1433000147
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 40046-N
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.alrosa.ru/; http://www.e disclosure.ru/portal/company.aspx?id=199
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 17 июня 2021 г.
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое Общее собрание акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО).
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: дата проведения внеочередного Общего собрания акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО) (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 16 июня 2021 года (включительно).
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: кворум имелся (83,2463%).
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение Годового отчета АК «АЛРОСА» (ПАО).
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АК «АЛРОСА» (ПАО).
3. Утверждение распределения прибыли АК «АЛРОСА» (ПАО) по результатам 2020 года.
4. Утверждение распределения нераспределенной прибыли прошлых лет.
5. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2020 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
6. О выплате вознаграждения членам Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО).
7. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО).
8. Избрание членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО).
9. Избрание членов Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО).
10. Утверждение аудитора АК «АЛРОСА» (ПАО).
11. Утверждение изменений в Положение о Наблюдательном совете АК «АЛРОСА» (ПАО).
12. Утверждение изменений в Положение о Правлении АК «АЛРОСА» (ПАО).
13. Утверждение изменений в Положение о вознаграждении членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО).
14. Утверждение изменений в Кодекс корпоративного управления АК «АЛРОСА» (ПАО).
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
Вопрос № 1.
Утверждение Годового отчета АК «АЛРОСА» (ПАО).
Итоги голосования:
При голосовании по вопросу № 1 повестки дня Общего собрания акционеров голоса распределились следующим образом:
Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в Общем собрании акционеров
ЗА 6 123 595 436 и 17185/50000 99,8781
ПРОТИВ 4 583 524 0,0748
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 2 586 877 0,0422
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением: 301 545
Формулировка принятого решения:
Утвердить Годовой отчет АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2020 год (приложение № 2 к протоколу).
Вопрос № 2.
Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АК «АЛРОСА» (ПАО).
Итоги голосования:
При голосовании по вопросу № 2 повестки дня Общего собрания акционеров голоса распределились следующим образом:
Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в Общем собрании акционеров
ЗА 6 123 484 956 и 17185/50000 99,8763
ПРОТИВ 4 611 119 0,0752
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 2 641 897 0,0431
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением: 329 410
Формулировка принятого решения:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2020 год (приложение № 3 к протоколу).
Вопрос № 3.
Утверждение распределения прибыли АК «АЛРОСА» (ПАО) по результатам 2020 года.
Итоги голосования:
При голосовании по вопросу № 3 повестки дня Общего собрания акционеров голоса распределились следующим образом:
Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в Общем собрании акционеров
ЗА 6 115 582 690 и 17185/50000 99,7474
ПРОТИВ 14 846 596 0,2422
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 310 066 0,0051
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением: 328 030
Формулировка принятого решения:
Утвердить следующее распределение чистой прибыли АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2020 год:
Чистая прибыль по итогам 2020 г.: 12 263 828 000,00 руб.
на выплату вознаграждения членам Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО): 1 776 644,00 руб.
на выплату дивидендов: 12 262 051 356,00 руб.
прибыль, остающаяся в распоряжении АК «АЛРОСА» (ПАО): 0 руб.
Вопрос № 4.
Утверждение распределения нераспределенной прибыли прошлых лет.
Итоги голосования:
При голосовании по вопросу № 4 повестки дня Общего собрания акционеров голоса распределились следующим образом:
Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в Общем собрании акционеров
ЗА 6 115 639 650 и 17185/50000 99,7484
ПРОТИВ 14 866 506 0,2425
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 260 191 0,0042
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением: 301 035
Формулировка принятого решения:
Утвердить следующее распределение части нераспределенной прибыли прошлых лет:
Нераспределенная прибыль прошлых лет по состоянию на 01 января 2021 г.: 188 148 864 000,00 руб.
на выплату дивидендов: 57 999 720 754,20 руб.
Вопрос № 5.
О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2020 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Итоги голосования:
При голосовании по вопросу № 5 повестки дня Общего собрания акционеров голоса распределились следующим образом:
Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в Общем собрании акционеров
ЗА 6 115 872 186 и 17185/50000 99,7522
ПРОТИВ 14 811 126 0,2416
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 137 535 0,0022
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением: 246 535
Формулировка принятого решения:
1) Выплатить (объявить) дивиденды по результатам 2020 года в размере 9 рублей 54 (пятьдесят четыре) копейки на одну размещенную обыкновенную именную акцию АК «АЛРОСА» (ПАО) номинальной стоимостью 50 (пятьдесят) копеек.
2) Определить следующий порядок выплаты дивидендов по результатам 2020 года:
Дивиденды выплатить в денежной форме.
Сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера определяется с точностью до одной копейки.
Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
3) Утвердить 4 июля 2021 года в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Вопрос № 6.
О выплате вознаграждения членам Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО).
Итоги голосования:
При голосовании по вопросу № 6 повестки дня Общего собрания акционеров голоса распределились следующим образом:
Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в Общем собрании акционеров
ЗА 5 303 977 254 и 17185/50000 86,5098
ПРОТИВ 821 321 041 13,3961
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 5 332 277 0,0870
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением: 436 810
Формулировка принятого решения:
Выплатить вознаграждение членам Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2020-2021 корпоративный период (год) в размере и порядке, определенном в соответствии с Положением о вознаграждении членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО).
Вопрос № 7.
О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО).
Итоги голосования:
При голосовании по вопросу № 7 повестки дня Общего собрания акционеров голоса распределились следующим образом:
Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в Общем собрании акционеров
ЗА 5 303 123 767 и 17185/50000 86,4960
ПРОТИВ 822 483 804 13,4150
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 5 022 661 0,0819
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением: 437 150
Формулировка принятого решения:
Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2020-2021 корпоративный период (год) в размере и порядке, определенном в соответствии с Положением о вознаграждениях и компенсациях членов ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО).
Вопрос № 8.
Избрание членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО).
Итоги голосования:
При голосовании по вопросу № 8 повестки дня Общего собрания акционеров кумулятивные голоса распределились следующим образом:
№п/п ФИО кандидата Число голосов для кумулятивного голосования № места
«ЗА» - распределение по кандидатам
1 Гордон Мария Владимировна 4 667 040 006 15
2 Григорьева Евгения Васильевна 5 759 620 527 7
3 Даниленко Игорь Константинович 4 852 761 833 14
4 Дмитриев Кирилл Александрович 5 238 619 630 13
5 Донец Андрей Иванович 5 241 578 058 11
6 Ефимов Василий Васильевич 5 760 760 188 6
7 Иванов Сергей Сергеевич 5 898 501 515 4
8 Конов Дмитрий Владимирович 9 040 568 725 2
9 Местников Сергей Васильевич 5 756 651 429 8
10 Моисеев Алексей Владимирович 5 242 425 907 10
11 Николаев Айсен Сергеевич 5 773 129 444 5
12 Носков Алексей Петрович 10 203 589 673 1
13 Рашевский Владимир Валерьевич 5 240 700 403 12
14 Силуанов Антон Германович 5 267 729 935 и 7750/50000 9
15 Черепанов Александр Вячеславович 6 862 930 906 3
«ЗА» 90 806 608 179 и 7750/50000
«ПРОТИВ» всех кандидатов: 22 380 585
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам: 115 556 325
Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением 1 021 465 646
Формулировка принятого решения:
Избрать членами Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО):
1. Гордон Марию Владимировну;
2. Григорьеву Евгению Васильевну;
3. Даниленко Игоря Константиновича;
4. Дмитриева Кирилла Александровича;
5. Донца Андрея Ивановича;
6. Ефимова Василия Васильевича;
7. Иванова Сергея Сергеевича;
8. Конова Дмитрия Владимировича;
9. Местникова Сергея Васильевича;
10. Моисеева Алексея Владимировича;
11. Николаева Айсена Сергеевича;
12. Носкова Алексея Петровича;
13. Рашевского Владимира Валерьевича;
14. Силуанова Антона Германовича;
15. Черепанова Александра Вячеславовича.
Вопрос № 9.
Избрание членов Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО).
Итоги голосования:
При голосовании по вопросу № 9 повестки дня Общего собрания акционеров голоса распределились следующим образом:
Кандидат: Багынанов Павел Николаевич
Варианты голосования За Против Воздержался
Число голосов 3 613 207 001 7 556 386 3 081 823
% от принявших участие в Общем собрании акционеров 58,9328 0,1232 0,0503
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением: 2 507 222 172 и 17185/50000
Кандидат: Кожемякин Никита Валерьевич
Варианты голосования За Против Воздержался
Число голосов 6 045 389 816 и 17185/50000 7 639 530 3 095 674
% от принявших участие в Общем собрании акционеров 98,6026 0,1246 0,0505
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением: 74 942 362
Кандидат: Маркин Александр Владимирович
Варианты голосования За Против Воздержался
Число голосов 6 051 563 224 и 17185/50000 1 609 007 2 990 484
% от принявших участие в Общем собрании акционеров 98.7033 0.0262 0.0488
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением: 74 904 667
Кандидат: Турухина Мария Александровна
Варианты голосования За Против Воздержался
Число голосов 6 045 809 155 и 17185/50000 7 586 427 3 040 593
% от принявших участие в Общем собрании акционеров 98,6094 0,1237 0,0496
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением: 74 631 207
Кандидат: Романова Ньургуйана Владимировна
Варианты голосования За Против Воздержался
Число голосов 3 686 797 522 7 629 685 3 024 718
% от принявших участие в Общем собрании акционеров 60,1331 0,1244 0,0493
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением: 2 433 615 457 и 17185/50000
Формулировка принятого решения:
Избрать членами Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО):
1. Багынанова Павла Николаевича;
2. Кожемякина Никиту Валерьевича;
3. Маркина Александра Владимировича;
4. Турухину Марию Александровну;
5. Романову Ньургуйану Владимировну.
Вопрос № 10.
Утверждение аудитора АК «АЛРОСА» (ПАО).
Итоги голосования:
При голосовании по вопросу № 10 повестки дня Общего собрания акционеров голоса распределились следующим образом:
Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в Общем собрании акционеров
ЗА 6 076 021 807 и 17185/50000 99,1022
ПРОТИВ 29 280 849 0,4776
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 25 347 371 0,4134
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением: 417 355
Формулировка принятого решения:
Утвердить Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» аудитором АК «АЛРОСА» (ПАО) по обязательному аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности АК «АЛРОСА» (ПАО), подготовленной в соответствии с российским законодательством, по итогам 2021 года, и консолидированной финансовой отчетности Группы АЛРОСА, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, по итогам 2021 года.
Вопрос № 11.
Утверждение изменений в Положение о Наблюдательном совете АК «АЛРОСА» (ПАО).
Итоги голосования:
При голосовании по вопросу № 11 повестки дня Общего собрания акционеров голоса распределились следующим образом:
Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в Общем собрании акционеров
ЗА 6 123 400 975 и 17185/50000 99,8749
ПРОТИВ 1 487 449 0,0243
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 5 822 223 1,0950
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением: 356 735
Формулировка принятого решения:
Утвердить изменения в Положение о Наблюдательном совете АК «АЛРОСА» (ПАО) (приложение № 4 к протоколу).
Вопрос № 12.
Утверждение изменений в Положение о Правлении АК «АЛРОСА» (ПАО).
Итоги голосования:
При голосовании по вопросу № 12 повестки дня Общего собрания акционеров голоса распределились следующим образом:
Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в Общем собрании акционеров
ЗА 6 122 645 514 и 17185/50000 99,8626
ПРОТИВ 1 542 979 0,0252
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 6 517 504 0,1063
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением: 361 385
Формулировка принятого решения:
Утвердить изменения в Положение о Правлении АК «АЛРОСА» (ПАО) (приложение № 5 к протоколу).
Вопрос № 13.
Утверждение изменений в Положение о вознаграждении членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО).
Итоги голосования:
При голосовании по вопросу № 13 повестки дня Общего собрания акционеров голоса распределились следующим образом:
Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в Общем собрании акционеров
ЗА 6 117 114 644 и 17185/50000 99,7724
ПРОТИВ 6 550 617 0,1068
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 7 043 516 0,1149
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением: 358 605
Формулировка принятого решения:
Утвердить изменения в Положение о вознаграждении членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) (приложение № 6 к протоколу).
Вопрос № 14.
Утверждение изменений в Кодекс корпоративного управления АК «АЛРОСА» (ПАО).
Итоги голосования:
При голосовании по вопросу № 14 повестки дня Общего собрания акционеров голоса распределились следующим образом:
Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в Общем собрании акционеров
ЗА 6 121 249 769 и 17185/50000 99,8399
ПРОТИВ 5 793 856 0,0945
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 3 559 012 0,0580
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением: 464 745
Формулировка принятого решения:
Утвердить изменения в Кодекс корпоративного управления АК «АЛРОСА» (ПАО) (приложение № 7 к протоколу).
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 17 июня 2021 года, № 43.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-03-40046-N дата его государственной регистрации: 25.08.2011, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0007252813.
3. Подпись
3.1. Начальник Управления корпоративного обеспечения –
корпоративный секретарь АК «АЛРОСА» (ПАО), М.В. Раздолькин
действующий на основании доверенности № 266 от 01.10.2019.
3.2. Дата «17» июня 2021 г.