ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
«О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ИК РУСС-ИНВЕСТ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ"
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 119034, г. Москва, Всеволожский пер., д.2, стр.2
1.4. ОГРН эмитента 1027739662796
1.5. ИНН эмитента 7704081545
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00409-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=579 , http://www.russ-invest.com
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 15.06.2021 г.
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заочное голосование
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней) - 15 июня 2021 года;
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени: 117452, г. Москва, Балаклавский пр., д. 28в, АО "ПРЦ".
Адрес сайта в сети "Интернет", на котором могла быть заполнена электронная форма бюллетеней для голосования - www.russ-invest.com
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества для всех вопросов повестки дня собрания. Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций Общества на момент составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 109 000 000. Количество голосов, которыми обладали акционеры, принявшие участие в собрании : 64 234 753 – 58.9310 % от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании.
Кворум на общем собрании имеется для всех вопросов повестки дня в соответствии со ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 13.7. Устава ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ».
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Отчет об итогах работы ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" за 2020 год:
- утверждение годового отчета;
- утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- ознакомление с заключениями аудитора, внутреннего аудита и Ревизионной комиссии.
2. Утверждение Устава ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" в новой редакции.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" по итогам 2020 года.
4. Утверждение Положения о Совете директоров ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" в новой редакции.
5. Утверждение Положения о порядке созыва и проведения общего собрания акционеров ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" в новой редакции.
6. Утверждение Положения о Правлении ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" в новой редакции.
7. Утверждение Положения о Президенте - Генеральном директоре ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" в новой редакции.
8. Утверждение аудитора ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" для осуществления проверки его финансово- хозяйственной деятельности.
9. Избрание членов Совета директоров ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ".
10. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ".
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Вопрос № 1. Отчет об итогах работы Общества за 2020 год: утверждение годового отчета; утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности; ознакомление с заключениями аудитора, внутреннего аудита и Ревизионной комиссии.
Результаты голосования: «за» - 64 232 926 голосов (99.99716%), «против» - 762 голоса (0.00119%), «воздержался» - 1 020 голосов (0.00159%).
Не подсчитывалось, в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 45 голосов (0,00007 %).
Формулировка принятого решения : 1. Утвердить годовой отчет ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" за 2020 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" за 2020 год.
Вопрос № 2. Утверждение Устава ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" в новой редакции.
Результаты голосования: «за» - 64 232 926 голосов (99.99716%), «против» - 772 голоса (0.00120%), «воздержался» - 1020 голосов (0.00159%).
Не подсчитывалось, в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 35 голосов (0.00005%).
Формулировка принятого решения: Утвердить Устав ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" в новой редакции.
Вопрос № 3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" по итогам 2020 года.
Результаты голосования: «за» - 64 231 162 голоса (99.99441%), «против» - 3 310 голосов (0,00515%), «воздержался» - 246 голосов (0.00038%).
Не подсчитывалось, в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 35 голосов (0.00005%).
Формулировка принятого решения: 1. Утвердить распределение (направление) прибыли по итогам 2020 года.
2. Дивиденды по акциям ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" по итогам 2020 года не выплачивать.
Вопрос № 4. Утверждение Положения о Совете директоров ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" в новой редакции.
Результаты голосования: «за» - 64 233 600 голоса (99.99821%), «против» - 772 голосов (0,00120%), «воздержался» - 346 голосов (0.00054%).
Не подсчитывалось, в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 35 голосов (0.00005%).
Формулировка принятого решения: Утвердить Положение о Совете директоров ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" в новой редакции.
Вопрос № 5. Утверждение Положения о порядке созыва и проведения Общего собрания ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" в новой редакции.
Результаты голосования: «за» - 64 233 600 голосов (99.99821%), «против» - 10 голосов (0,00002%), «воздержался» - 1108 голосов (0.00172%).
Не подсчитывалось, в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 35 голосов (0.00005%).
Формулировка принятого решения: Утвердить Положение о порядке созыва и проведения Общего собрания ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" в новой редакции.
Вопрос № 6. Утверждение Положения о Правлении ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" в новой редакции.
Результаты голосования: «за» - 64 232 700 голосов (99.99680%), «против» - 762 голоса (0,00119%), «воздержался» - 1256 голосов (0.00196%).
Не подсчитывалось, в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 35 голосов (0.00005%).
Формулировка принятого решения: Утвердить Положение о Правлении ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" в новой редакции.
Вопрос № 7. Утверждение Положения о Президенте - Генеральном директоре ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" в новой редакции.
Результаты голосования: «за» - 64 233 510 голосов (99.99806%), «против» - 762 голоса (0,00119%), «воздержался» - 421 голос (0.00066%).
Не подсчитывалось, в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 60 голосов (0.00009%).
Формулировка принятого решения: Утвердить Положение о Президенте - Генеральном директоре ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" в новой редакции.
Вопрос № 8. Утверждение аудитора ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" для осуществления проверки его финансово- хозяйственной деятельности.
Результаты голосования: «за» - 64 233 846 голосов (99.99859%), «против» - 0 голосов (0%), «воздержался» - 872 голоса (0.00136%).
Не подсчитывалось, в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 35 голосов (0.00005%).
Формулировка принятого решения: Утвердить в качестве аудитора ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ООО «ФБК») для осуществления проверки его финансово - хозяйственной деятельности за 2021 год.
Вопрос № 9. Избрание членов Совета директоров ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ".
По данному вопросу повестки дня проводилось кумулятивное голосование. По итогам голосования, в результате подсчета, голоса среди кандидатов распределились следующим образом: «за»-
1. Арутюнян Александр Тельманович - 64 233 761 голос
2. Большаков Иван Николаевич - 64 233 608 голосов
3. Бычков Александр Петрович – 64 233 608 голосов
4. Бычкова Екатерина Андреевна - 64 233 608 голосов
5. Гончаренко Любовь Ивановна - 64 233 608 голосов
6. Капранова Лидия Федоровна – 64 233 608 голосов
7. Маяцкий Геннадий Георгиевич - 64 233 608 голосов
8. Овчинникова Лариса Евгеньевна - 64 233 608 голосов
9. Пороховский Анатолий Александрович – 64 233 608 голосов
Всего «за» предложенных кандидатов: 578 102 625 голоса (99.99824%), против всех кандидатов: - 6 948 голосов (0.00120%), воздержался по всем кандидатам – 3 204 голосов (0.00055%).
Не подсчитывалось, в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 голосов (0%).
Формулировка принятого решения: Избрать Совет директоров ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" в следующем составе: Арутюнян Александр Тельманович, Большаков Иван Николаевич, Бычков Александр Петрович, Бычкова Екатерина Андреевна, Гончаренко Любовь Ивановна, Капранова Лидия Федоровна, Маяцкий Геннадий Георгиевич, Овчинникова Лариса Евгеньевна, Пороховский Анатолий Александрович.
Вопрос № 10. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
В связи с тем, что при голосовании по вопросу повестки дня № 2 «Утверждение Устава ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" в новой редакции.» по варианту «ЗА» было отдано 64 232 926 (шестьдесят четыре миллиона двести тридцать две тысячи девятьсот двадцать шесть) голосов, что составляет 99.99716 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании, итоги голосования по вопросу №10 «Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ»» не подводятся.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: № 1 от 15 июня 2021 г .
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер № 1-01-00409-А от 13.04.2004 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JQ9W5.
3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь
ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ"
(доверенность № 65/2020 от 30.12.2020 г. ____________________
подпись О.Н. Ильина
3.2. Дата «15» июня 2021 г. М.П.