ПАО "Пермэнергосбыт"

Решения общих собраний участников (акционеров)

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ (АКЦИОНЕРОВ) ЭМИТЕНТА И О РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ УЧАСТНИКОВ (АКЦИОНЕРОВ) ЭМИТЕНТА»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Пермская энергосбытовая компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Пермэнергосбыт»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Пермский край, г. Пермь
1.4. ОГРН эмитента 1055902200353
1.5. ИНН эмитента 5904123809
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55084-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www. e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7344
http://www.permenergosbyt.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 11 июня 2021 года
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое (очередное).
Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заочное голосование.
Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 11 июня 2021 года.
Место и время проведения: не применимо.
Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: кворум для проведения годового общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Пермская энергосбытовая компания» имелся по всем вопросам повестки дня. Собрание правомочно.
Кворум по вопросу № 1 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 36 210 960
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П (далее – Положение): 30 485 724
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 29 314 959
Кворум – 96.1596 %. Кворум по данному вопросу имелся.
Кворум по вопросу № 2 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 36 210 960
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения:
30 485 724
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 29 314 959
Кворум – 96.1596 %. Кворум по данному вопросу имелся.
Кворум по вопросу № 3 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 325 898 640
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения:
274 371 516
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
263 834 631
Кворум – 96.1596 %. Кворум по данному вопросу имелся.
Кворум по вопросу № 4 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 36 210 960
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения:
15 579 999
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 14 409 234
Кворум – 92.4855 %. Кворум по данному вопросу имелся.
Кворум по вопросу № 5 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 36 210 960
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения:
30 485 724
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 29 314 959
Кворум – 96.1596 %. Кворум по данному вопросу имелся.
Кворум по вопросу № 6 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 36 210 960
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения:
30 485 724
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 29 314 959
Кворум – 96.1596 %. Кворум по данному вопросу имелся.
Кворум по вопросу № 7 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 36 210 960
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения:
30 485 724
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 29 314 959
Кворум – 96.1596 %. Кворум по данному вопросу имелся.
Кворум по вопросу № 8 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 36 210 960
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 30 485 724
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
29 314 959
Кворум – 96.1596 %. Кворум по данному вопросу имелся.
Кворум по вопросу № 9 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 36 210 960
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения:
30 485 724
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 29 314 959
Кворум – 96.1596 %. Кворум по данному вопросу имелся.
Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении годового отчета ПАО «Пермэнергосбыт» за 2020 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Пермэнергосбыт» за 2020 год;
2. О распределении прибыли ПАО «Пермэнергосбыт», в том числе о выплате (объявлении) дивидендов и убытков ПАО «Пермэнергосбыт» по результатам 2020 отчетного года;
3. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Пермэнергосбыт»;
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Пермэнергосбыт»;
5. Об утверждении Аудитора Общества;
6. Об утверждении Устава Публичного акционерного общества «Пермская энергосбытовая компания» в новой редакции;
7. Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Пермская энергосбытовая компания» в новой редакции;
8. Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Публичного акционерного общества «Пермская энергосбытовая компания» в новой редакции;
9. Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров Публичного акционерного общества «Пермская энергосбытовая компания» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
по вопросу №1:
Варианты голосования Число голосов / Процент от принявших участие в собрании
«За» 29 313 477 / 99.9949
«Против» 0 / 0.0000
«Воздержался» 696 / 0.0024
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:
«Недействительные» 786 / 0.0027
«по иным основаниям» 0 / 0.0000
ИТОГО 29 314 959 / 100.0000
Формулировка принятого решения по вопросу № 1:
Утвердить годовой отчет ПАО «Пермэнергосбыт» за 2020 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Пермэнергосбыт» за 2020 год.
по вопросу №2:
Варианты голосования Число голосов / Процент от принявших участие в собрании
«За» 29 313 495 / 99.9950
«Против» 42 / 0.0001
«Воздержался» 0 / 0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:
«Недействительные» 1 422 / 0.0049
«по иным основаниям» 0 / 0.0000
ИТОГО 29 314 959 / 100.0000
Формулировка принятого решения по вопросу № 2:
1. Утвердить следующее распределение прибыли ПАО «Пермэнергосбыт» за 2020 отчетный год:
( руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 962 617 531
Распределить на: Дивиденды 594 555 750
Фонд накопления 368 061 781
2. Выплатить дивиденды:
- по обыкновенным акциям Общества по итогам 2020 отчетного года в размере 12,5 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме;
- по привилегированным акциям Общества по итогам 2020 отчетного года в размере 12,5 руб. на одну привилегированную акцию Общества в денежной форме;
Сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления.
Утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 24 июня 2021 года.
Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
по вопросу №3:
Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
«ЗА», распределение голосов по кандидатам
1. Киташев Андрей Владимирович 35 024 329
2. Семенов Алексей Борисович 32 592 642
3. Чернявская Юлия Борисовна 32 592 321
4. Луцевич Андрей Сергеевич 32 591 937
5. Уринсон Яков Моисеевич 30 000 414
6. Киташев Михаил Андреевич 29 533 321
7. Леньков Роман Николаевич 28 099 851
8. Елов Андрей Альфредович 23 595 071
9. Муковозов Олег Геннадьевич 19 771 260
10. Федотовский Владимир Юрьевич 2 276
«Против» 0
«Воздержался 6 210
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:
«Недействительные» 20 439
«по иным основаниям» 4 560
ИТОГО 263 834 631
Формулировка принятого решения по вопросу № 3:
Избрать Совет директоров Общества в составе:
1. Киташев Андрей Владимирович
2. Семенов Алексей Борисович
3. Чернявская Юлия Борисовна
4. Луцевич Андрей Сергеевич
5. Уринсон Яков Моисеевич
6. Киташев Михаил Андреевич
7. Леньков Роман Николаевич
8. Елов Андрей Альфредович
9. Муковозов Олег Геннадьевич
по вопросу №4:
№ Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней
недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
ЗА %* ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ «Недействительные» «По иным основаниям»
1 Иванова Татьяна Егоровна 14407647 99.989 0 120 1467 0
2 Егоров Александр Николаевич 14407599 99.989 0 120 1515 0
3 Орлова Наталья Николаевна 14407269 99.986 690 150 1125 0
4 Коринская Инна Александровна 14406 837 99.983 126 432 1839 0
5 Чирухин Владимир Сергеевич 14405535 99.974 30 120 3549 0
6 Стародворский Андрей Владиславович 3408 0.0237 14403909 150 1767 0
*процент от принявших участие в Собрании
Формулировка принятого решения по вопросу № 4:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:
1. Иванова Татьяна Егоровна
2. Егоров Александр Николаевич
3. Орлова Наталья Николаевна
4. Коринская Инна Александровна
5. Чирухин Владимир Сергеевич
по вопросу №5:
№ Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
ЗА %* ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ «Недействительные» «По иным основаниям»
1 Общество с ограниченной ответственностью «ЮКЕЙ-Аудит» 18 446 724 62.926 10 863 972 642 3 621 0
2 Акционерное общество «Центр бизнес-консалтинга и аудита» 10 867 179 37.070 18 446 082 300 1 398 0
Формулировка принятого решения по вопросу № 5:
Утвердить аудитором Общества: Общество с ограниченной ответственностью «ЮКЕЙ-Аудит».
по вопросу №6:
Варианты голосования Число голосов / Процент от принявших участие в собрании
«За» 29 314 782 / 99.99940
«Против» 21 / 0.00007
«Воздержался» 156 / 0.00053
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:
«Недействительные» 0 / 0.00000
«по иным основаниям» 0 / 0.00000
ИТОГО 29 314 959 / 100.00000
Формулировка принятого решения по вопросу № 6:
Утвердить Устав Публичного акционерного общества «Пермская энергосбытовая компания» в новой редакции.
по вопросу №7:
Варианты голосования Число голосов / Процент от принявших участие в собрании
«За» 29 314 812 / 99.9995
«Против» 0 / 0.0000
«Воздержался» 147 / 0.0005
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:
«Недействительные» 0 / 0.0000
«по иным основаниям» 0 / 0.0000
ИТОГО 29 314 959 / 100.0000
Формулировка принятого решения по вопросу № 7:
Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Пермская энергосбытовая компания» в новой редакции.
по вопросу №8:
Варианты голосования Число голосов / Процент от принявших участие в собрании
«За» 29 314 812 / 99.9995
«Против» 0 / 0.0000
«Воздержался» 147 / 0.0005
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:
«Недействительные» 0 / 0.0000
«по иным основаниям» 0 / 0.0000
ИТОГО 29 314 959 / 100.0000
Формулировка принятого решения по вопросу № 8:
Утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Публичного акционерного общества «Пермская энергосбытовая компания» в новой редакции.
по вопросу №9:
Варианты голосования Число голосов / Процент от принявших участие в собрании
«За» 29 314 122 / 99.9971
«Против» 84 / 0.0003
«Воздержался» 753 / 0.0026
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:
«Недействительные» 0 / 0.0000
«по иным основаниям» 0 / 0.0000
ИТОГО 29 314 959 / 100.0000
Формулировка принятого решения по вопросу № 9:
Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров Публичного акционерного общества «Пермская энергосбытовая компания» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 11 июня 2021 г., № 26.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-55084-Е, дата государственной регистрации – 21 июня 2005 года, международный код идентификации - RU000A0ET123.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор И.В. Шершаков
(подпись)
3.2. Дата 15 июня 2021 г. М.П.