ПАО "Нижнекамскшина"

Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Нижнекамскшина"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Нижнекамскшина"
1.3. Место нахождения эмитента: 423570, Республика Татарстан, Нижнекамский р-он, г.Нижнекамск, территория промзона, здание 116, корпус 1, офис 1, ПАО "Нижнекамскшина"
1.4. ОГРН эмитента: 1021602498114
1.5. ИНН эмитента: 1651000027
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55032-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=152; http://shinakama.tatneft.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 31.05.2021
2. Содержание сообщения
Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении.
Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): "Решения совета директоров (наблюдательного совета)" (опубликовано 28.05.2021 17:11:36) http://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.aspx?eventid=Ur265QJlqUejcn52wElPnA-B-B.
Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений, а также краткое описание внесенных изменений:
2.1 Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Принятие решений совета директоров проводиться путем заочного голосования, число членов совета директоров: 9 человек; в голосовании приняли участие 9 членов Совета директоров.
2.2 Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Предварительно утвердить и рекомендовать общему собранию акционеров утвердить годовой отчет Общества за 2020 год.
Голосовали: За – 9, Против – нет, Воздержались – нет.
2. Предварительно утвердить и рекомендовать общему собранию акционеров утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ПАО «Нижнекамскшина» за 2020 год.
Голосовали: За – 9, Против – нет, Воздержались – нет.
3. Рекомендовать общему собранию акционеров, полученную в отчетном 2020 году прибыль не распределять. Направить 3 285 тыс. руб. на пополнение резервного фонда Общества.
Голосовали: За – 9, Против – нет, Воздержались – нет.
4. Рекомендовать общему собранию акционеров дивиденды по привилегированным и обыкновенным акциям ПАО «Нижнекамскшина» не выплачивать.
Голосовали: За – 9, Против – нет, Воздержались – нет.
5. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по пунктам повестки дня годового общего собрания акционеров.
Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня направить почтовым отправлением лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, не позднее
09 июня 2021 года.
Голосовали: За – 9, Против – нет, Воздержались – нет.
6. Утвердить следующий перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества:
- годовой отчет Общества;
- годовая бухгалтерская отчетность ПАО «Нижнекамскшина»;
- заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества;
- заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества;
- сведения о кандидатах в совет директоров, ревизионную комиссию и аудиторы Общества;
- проект решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров;
- рекомендации Совета директоров годовому общему собранию акционеров
ПАО «Нижнекамскшина» по результатам 2020 года.
Информация, подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров должна быть доступна для ознакомления в течение 20 дней до проведения общего собрания акционеров по адресу: Республика Татарстан, г. Нижнекамск, промзона, АИК-24, ООО «УК «Татнефть-Нефтехим», отдел управления собственностью. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.
Голосовали: За – 9, Против – нет, Воздержались – нет.
7. В соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить предельный размер оплаты за оказание услуг по ремонту производственного оборудования, по договору (договорам), заключаемым ПАО «Нижнекамскшина» (заказчик) с АО «Нижнекамский механический завод» (подрядчик), на 2022 год в сумме 1 370 886 000 руб. (без НДС), что составляет 18,6 % балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату 31.03.2021г.
Предложить общему собранию акционеров в соответствии с требованиями ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995г. дать согласие на совершение сделки (сделок), не выходящих за рамки обычной хозяйственной деятельности, в совершении которых имеется заинтересованность, предметом которых является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета ПАО «Нижнекамскшина» составляет более
10 процентов балансовой стоимости активов на последнюю отчетную дату.
Голосовали: За – 9, Против – нет, Воздержались – нет.
8. В соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить предельный размер оплаты за оказание услуг по оказанию услуг по переработке давальческого сырья и изготовлению готовой продукции, заключаемым
ПАО «Нижнекамскшина» (переработчик) с ООО «ТД «Кама» (подрядчик), на 2022 год в сумме 8 216 241 000 руб. (без НДС), что составляет 111,3 % балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату 31.03.2021г.
Предложить общему собранию акционеров в соответствии с требованиями ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995г. дать согласие на совершение сделки (сделок), не выходящих за рамки обычной хозяйственной деятельности, в совершении которых имеется заинтересованность, предметом которых является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета ПАО «Нижнекамскшина» составляет более
10 процентов балансовой стоимости активов на последнюю отчетную дату.
Голосовали: За – 9, Против – нет, Воздержались – нет.
9. В соответствии с требованиями ст. 428 Гражданского кодекса Российской Федерации
№ 51-ФЗ от 30.11.1994г. дать согласие на совершение сделки (сделок), не выходящих за рамки обычной хозяйственной деятельности, в совершении которых имеется заинтересованность.
Стороны сделок: ПАО «Нижнекамскшина», ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина.
Предмет сделок: Присоединение Партнера в порядке ст. 428 Гражданского кодекса Российской Федерации к Группе «Татнефть».
Голосовали: За – 9, Против – нет, Воздержались – нет.
10. В соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить, что денежная стоимость имущества ПАО «Нижнекамскшина» реализуемого ООО «СБО «Шинник», составляет 112 321 115,20 руб. в т.ч. НДС, что составляет 1,5 % балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату 31.03.2021г.
(По данному вопросу в голосовании не принимают участие, следующие заинтересованные члены Совета директоров: Хабутдинова Г.М., Бесов А.В.)
Голосовали: За – 7, Против – нет, Воздержались – нет.
11. Одобрить Договор купли-продажи имущества, заключенный между
ПАО «Нижнекамскшина» и ООО «СБО «Шинник», как сделку с заинтересованностью,
на следующих условиях:
Стороны сделки: ООО «СБО «Шинник»» - покупатель, ПАО «Нижнекамскшина» - продавец.
Предмет – Договор купли-продажи имущества.
Сумма сделки – 112 321 115,20 руб. в т.ч. НДС.
Срок действия: с 01.06.2021г. по 31.12.2021г.
Выгодоприобретатель по сделке - отсутствует.
(По данному вопросу в голосовании не принимают участие, следующие заинтересованные члены Совета директоров: Хабутдинова Г.М., Бесов А.В.)
Голосовали: За – 7, Против – нет, Воздержались – нет.
12. Принять к сведению показатели итогов финансово-хозяйственной деятельности Общества за 1 квартал 2021 года.
Голосовали: За – 9, Против – нет, Воздержались – нет.
2.3 Дата проведения заочного голосования: 28 мая 2021 года
2.4 Дата составления и номер протокола Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 7 от 28 мая 2021 года.
2.5 Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки именных эмиссионных ценных бумаг эмитента:
- Акции привилегированные именные бездокументарные.
Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, дата государственной регистрации: № 2-02-55032-D, 15.12.1997г.
- Акции обыкновенные именные бездокументарные.
Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, дата государственной регистрации: № 1-02-55032-D от 15.06.2004г.
Краткое описание внесенных изменений:
2.4 Дата составления и номер протокола Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 7 от 28 мая 2021 года.
3. Подпись
3.1. Директор ООО "УК "Татнефть-Нефтехим"
Г.М. Хабутдинова
3.2. Дата 31.05.2021г.