ПАО "Наука-Связь"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента»
(инсайдерская информация)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное Общество «Наука-Связь»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Наука-Связь»
1.3. Место нахождения эмитента 125040, г. Москва, 3-я улица Ямского поля, д. 2, корп. 13
1.4. ОГРН эмитента 1077761976852
1.5. ИНН эмитента 7714716995
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12689-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.oaonsv.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=20639
1.8. Дата наступления события, о котором составлено сообщение 28.05.2021 г.
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров ПАО «Наука-Связь»: Общее количество избранных членов Совета директоров - 9 человек. Всего в заседании Совета директоров приняли участие 8 членов Совета директоров Кворум 88,89%.
2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня:
Вопрос №1. «ЗА» - 8 человек, «Против» - 0 человек, «Воздержался» - 0 человек. Решение принято.
Вопрос №2. «ЗА» - 8 человек, «Против» - 0 человек, «Воздержался» - 0 человек. Решение принято.
Вопрос №3. «ЗА» - 8 человек, «Против» - 0 человек, «Воздержался» - 0 человек. Решение принято.
Вопрос №4. «ЗА» - 8 человек, «Против» - 0 человек, «Воздержался» - 0 человек. Решение принято.
Вопрос №5. «ЗА» - 8 человек, «Против» - 0 человек, «Воздержался» - 0 человек. Решение принято.
Вопрос №6. «ЗА» - 8 человек, «Против» - 0 человек, «Воздержался» - 0 человек. Решение принято.
Вопрос №7. «ЗА» - 8 человек, «Против» - 0 человек, «Воздержался» - 0 человек. Решение принято.
2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров ПАО «Наука-Связь»:
По первому вопросу повестки дня:
1. Предварительно утвердить и представить на утверждение годового Общего собрания акционеров годовой отчет ПАО «Наука-Связь» за 2020 г., годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность по итогам 2020 г.
2. Одобрить заключение внутреннего аудитора Общества по результатам оценки эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, корпоративного управления Общества за 2020 г. и представить на рассмотрение годовому Общему собранию акционеров «ПАО «Наука-Связь».
3. Принять к сведению заключение Аудитора Общества о достоверности бухгалтерской отчетности ПАО «Наука-Связь» за 2020 г. и представить на рассмотрение годовому Общему собранию акционеров «ПАО «Наука-Связь».
4. Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «Наука-Связь» распределить часть чистой прибыли ПАО «Наука-Связь», полученной по итогам работы ПАО «Наука-Связь» в 2020г. в размере 11 340,02 руб., и отправить в резервный фонд Общества в размере 5% от чистой прибыли, а именно – 565,20 руб. Оставшуюся часть чистой прибыли не распределять, дивиденды не выплачивать.
По второму вопросу повестки дня:
Утвердить отчет о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, заключенных Обществом в 2020 году.
По третьему вопросу повестки дня:
Выдвинуть для утверждения на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Наука-Связь» и включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Наука-Связь» по выборам в Совет директоров Общества:
1. Калинин Алексей Александрович
2. Котельников Константин Юрьевич
3. Лаунер Геннадий Альфредович
4. Семейко Алексей Львович
5. Ященко Александр Вячеславович
По четвертому вопросу повестки дня:
1. Выдвинуть кандидатуру ООО "Кроу Экспертиза" для утверждения аудитором Общества на 2021 г. на годовом Общем собрании акционеров и определить размер оплаты его услуг в размере не более 400 000 рублей (в том числе не более 50 000 рублей по РСБУ и не более 350 000 рублей по МСФО).
2. Включить кандидатуру ООО "Кроу Экспертиза" в бюллетень для голосования по вопросу об утверждении аудитора на 2021г.
По пятому вопросу повестки дня:
1. Созвать годовое Общее собрание акционеров Публичного акционерного общества «Наука-Связь».
Определить форму проведения годового Общего собрания акционеров – заочное голосование.
Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров (дату окончания приема бюллетеней для голосования): 29.06.2021г.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 127287, г. Москва, 2-я Хуторская ул., д.38А., строение 15, 5 этаж, ПАО «Наука-Связь» (ГОСА).
2. Включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Наука-Связь» следующие вопросы:
1. Утверждение годового отчета ПАО «Наука-Связь».
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Наука-Связь».
3. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) Общества по результатам 2020 года.
4. Определение количественного состава Совета директоров ПАО «Наука-Связь».
5. Избрание членов Совета директоров ПАО «Наука-Связь».
6. Утверждение аудитора ПАО «Наука-Связь».
3. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Наука-Связь»:
1. Утверждение годового отчета ПАО «Наука-Связь».
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Наука-Связь».
3. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) Общества по результатам 2020 года.
4. Определение количественного состава Совета директоров ПАО «Наука-Связь».
5. Избрание членов Совета директоров ПАО «Наука-Связь».
6. Утверждение аудитора ПАО «Наука-Связь».
4. Определить «05» июня 2021 г. датой, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Наука-Связь», которое состоится 29.06.2021г. В список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Наука-Связь», включить акционеров - владельцев обыкновенных акций Общества (государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации: 1-01-12689-А от 19.12.2007г., ISIN- RU000A0GQLB6).
5. Утвердить форму и текст Сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Наука-Связь».
Сообщение о проведении Общего собрания акционеров осуществить путем размещения на сайте Общества http://www.oaonsv.ru/ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
6. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Наука-Связь».
7. Определить следующий порядок предоставления информации (материалов) акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Наука-Связь»:
С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Наука-Связь», могут ознакомиться лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров, начиная с 06.06.2021г. до даты проведения годового Общего собрания акционеров с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по адресу: Российская Федерация, 127287, г. Москва, 2-я Хуторская ул., д.38А., строение 15, 5 этаж, кабинет корпоративного секретаря Публичного акционерного общества «Наука-Связь», тел. для справок (495) 502-90-92.
Общество по требованию лица, имеющего право на участие в годовом Общем собрании акционеров, предоставит ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
8. Утвердить проекты решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Наука-Связь», которое состоится 29.06.2021г.
9. Утвердить форму и тексты Бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Наука-Связь», которое состоится 29.06.2021г.
По шестому вопросу повестки дня:
Утвердить отчет о работе Совета директоров ПАО «Наука-Связь».
По седьмому вопросу повестки дня:
Утвердить Положение о внутреннем аудиторе ПАО «Наука-Связь».
2.4. Дата проведения заседания Совета директоров ПАО «Наука-Связь»: 25.05.2021 г. (в форме заочного голосования).
2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: №04/21 от 28.05.2021 г.
2.6.Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: вид, категория (тип), серия ценных бумаг – акции обыкновенные именные бездокументарные; государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг – 1-01-12689-А; дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения) – 19.12.2007г.;международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN)– RU000A0GQLB6.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Публичного акционерного Общества
«Наука-Связь» ______________ А.А.Калинин
3.2. «28» мая 2021 г. М.П.