ПАО "Аптечная сеть 36,6"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Аптечная сеть 36,6"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Аптечная сеть 36,6"
1.3. Место нахождения эмитента: г. Москва Российская Федерация
1.4. ОГРН эмитента: 1027722000239
1.5. ИНН эмитента: 7722266450
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 07335-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1216; http://pharmacychain366.ru/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.05.2021
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений.
Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Численный состав Совета директоров ПАО «Аптечная сеть 36,6» - 9 членов Совета директоров. В заседании приняли участие 8 членов Совета директоров. Кворум имелся.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
О созыве годового Общего собрания акционеров ПАО «Аптечная сеть 36,6».
«ЗА» – 8 членов Совета директоров; «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.
Решение принято.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
О предварительном утверждении годового отчета ПАО «Аптечная сеть 36,6» за 2020 год.
«ЗА» – 8 членов Совета директоров; «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента.
По вопросу повестки дня «О созыве годового Общего собрания акционеров ПАО «Аптечная сеть 36,6»:
I. Созвать годовое Общее собрание акционеров ПАО «Аптечная сеть 36,6» (далее – «Собрание»).
II. Руководствуясь ст. 2 Федерального закона № 17-ФЗ от 24.02.2021 г. «О внесении изменений в Федеральный закон «О международных компаниях и международных фондах» и о приостановлении действия отдельных положений Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» провести Собрание в форме заочного голосования.
III. Определить дату проведения собрания: 29 июня 2021 года.
Дата проведения собрания – это дата окончания приема бюллетеней для голосования.
Голосование по вопросам повестки дня Собрания осуществляется бюллетенями, голосование осуществляться путем направления регистратору Общества заполненных бюллетеней для голосования.
Адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: Россия, 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX, АО «НРК-Р.О.С.Т.».
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: не позднее 28 июня 2021 года бюллетени для голосования, заполненные в бумажной форме должны поступить регистратору АО «НРК-Р.О.С.Т.».
Сообщения о волеизъявлении лиц, которые имеют право на участие в Собрании, но не зарегистрированы в реестре акционеров Общества, должны поступить регистратору АО «НРК-Р.О.С.Т.» не позднее 28 июня 2021 года. (в случае наличия в реестре номинального держателя).
Бюллетени и сообщения о волеизъявлении, поступившие после указанной даты, не будут учитываться при определении кворума Собрания и подведении итогов голосования.
Категория (тип) акций, которые имеют право голоса по всем вопросам повестки дня Собрания: акции обыкновенные именные бездокументарные, индивидуальный государственный регистрационный номер выпуска 1-01-07335-А, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0008081765.
IV. Определить датой определения (фиксации) списка лиц, имеющих право на участие в Собрании – 06 июня 2021 года.
V. Определить, что с информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Собрания, можно ознакомиться в рабочие дни с 10:00 до 18:00 московского времени с 07 июня 2021 г. по 28 июня 2021 г. по адресу: город Москва, ул. Василисы Кожиной, дом 1, ДЦ «Парк Победы», секция 2, 2 этаж, офис ПАО «Аптечная сеть 36,6».
С информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Собрания, в том числе которая должна направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, является:
a. проект решений Собрания;
b. годовой отчет Общества;
c. годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества и аудиторское заключение о ней;
d. рекомендации Совета директоров о распределении прибыли Общества по результатам финансового года;
e. рекомендации Совета директоров по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;
f. сведения о кандидатах в члены Совета директоров;
g. письменные согласия выдвинутых кандидатов на избрание в члены Совета директоров Общества;
h. сведения о кандидатах в аудиторы Общества.
VI. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования (приложение № 1 к протоколу), формулировки решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества (приложение № 2 к протоколу).
VII. Утвердить текст сообщения о проведении Собрания (приложение № 3) и порядок сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров.
Разместить текст сообщения о проведении Собрания на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - pharmacychain366.ru не позднее 07 июня 2021 года.
Уведомить лиц, имеющих право на участие в Собрании, не позднее 07 июня 2021 года путем направления или вручения им сообщения о проведении Собрания и бюллетеней для голосования.
VIII. Утвердить следующую повестку дня Собрания:
1. Об утверждении годового отчета ПАО «Аптечная сеть 36,6» за 2020 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Аптечная сеть 36,6» за 2020 год, а также распределении прибыли по результатам финансового года.
3. О выплате дивидендов по результатам финансового года.
4. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Аптечная сеть 36,6».
5. Об утверждении размера и порядка выплаты вознаграждения членам Совета директоров ПАО «Аптечная сеть 36,6»
6. Об утверждении аудитора ПАО «Аптечная сеть 36,6».
IX. Рекомендации Совета директоров ПАО «Аптечная сеть 36,6» о распределении прибыли по результатам финансового года: Совет директоров ПАО «Аптечная сеть 36,6» рекомендует прибыль по итогам финансового года не распределять, в связи с ее отсутствием.
X. Рекомендации Совета директоров ПАО «Аптечная сеть 36,6» о выплате дивидендов по результатам финансового года:
Совет директоров ПАО «Аптечная сеть 36,6» рекомендует дивиденды по итогам деятельности 2020 года не выплачивать.
XI. Кандидаты в члены Совета директоров ПАО «Аптечная сеть 36,6».
Утвердить список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров по избранию Совета директоров, состоящего из 9 (девяти) членов Совета директоров:
1. Захаров Владимир Эдуардович
2. Кузин Александр Владимирович
3. Куленко Георгий Владимирович
4. Курилов Александр Сергеевич
5. Титова Наталья Александровна
6. Фредди Вильямс (Freddie Williams)
7. Чагин Михаил Юрьевич
8. Чобанян Эдуард Арутюнович
9. Чупин Алексей Николаевич.
XII. Рекомендации Совета директоров ПАО «Аптечная сеть 36,6 об утверждении аудитора.
Утвердить:
- Акционерное общество «Делойт и Туш СНГ» (место нахождения: 125047, город Москва, улица Лесная, д.5, ИНН: 7703097990, ОГРН: 1027700425444) в качестве аудитора консолидированной финансовой отчетности ПАО «Аптечная сеть 36,6» за 2021 год.
- Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «АВУАР» (место нахождения: 454084, Челябинская обл., город Челябинск, проспект Победы, д. 160, оф. 403, ИНН: 7438016046, ОГРН: 1027401864159) в качестве аудитора бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Аптечная сеть 36,6» за 2021 год.
По вопросу повестки дня «О предварительном утверждении годового отчета ПАО «Аптечная сеть 36,6»: Предварительно утвердить годовой отчет ПАО «Аптечная сеть 36,6» за 2020 год.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения.
25 мая 2021 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения.
26 мая 2021 г., Протокол № 313.
2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в годовом Общем собрании акционеров: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер 1-01-07335-A, дата присвоения – 14.08.2002 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0008081765.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.В. Кузин
3.2. Дата 26.05.2021г.