ПАО "КТК"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Кузбасская Топливная Компания"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "КТК"
1.3. Место нахождения эмитента: Кемеровская область, город Кемерово
1.4. ОГРН эмитента: 1024200692009
1.5. ИНН эмитента: 4205003440
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 11330-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5964; http://ktk.company
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.05.2021
2. Содержание сообщения
Кворум заседания совета директоров эмитента: 7 из 7 избранных членов Совета директоров;
Содержание решений, принятых советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам повестки дня:
Об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров такого эмитента:
Созвать годовое Общее собрание акционеров ПАО «КТК» в форме заочного голосования.
Определить дату проведения Общего собрания акционеров Общества – «29» июня 2021 года.
Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования – «29» июня 2021 года.
Определить место приема бюллетеней для голосования (почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования): 107045, г. Москва, ул. Сретенка, д.12, АО «Сервис-Реестр» (Регистратор ПАО «КТК»).
Результаты голосования: «ЗА» - 7 голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет.
Решение принято.
Утвердить повестку дня годового Общего собрания Общества:
1. Утверждение годового отчета ПАО «КТК» за 2020 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) ПАО «КТК» за 2020 год.
3. Распределение прибыли и убытков ПАО «КТК», в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2020 финансового года.
4. Избрание членов Совета директоров ПАО «КТК».
5. Утверждение размера вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «КТК».
6. Избрание генерального директора ПАО «КТК»
7. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «КТК».
8.Утверждение размера вознаграждений, выплачиваемых членам Ревизионной комиссии ПАО «КТК».
9. Утверждение Аудитора ПАО «КТК».
Результаты голосования: «ЗА» 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
Решение принято.
Утвердить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества – «06» июня 2021 года.
Результаты голосования: «ЗА» 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
Решение принято.
Предварительно утвердить годовой отчет и бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «КТК» за 2020 год.
Результаты голосования: «ЗА» 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
Решение принято.
Утвердить Отчет о заключенных ПАО «КТК» в 2020 году сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.
Результаты голосования: «ЗА» 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
Решение принято.
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «КТК» принять следующие решения по распределению прибыли и убытков, в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, по результатам 2020 финансового года:
«В связи с отсутствием прибыли по результатам 2020 финансового года дивиденды по акциям Общества за 2020 год не выплачивать».
Результаты голосования: «ЗА» 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
Решение принято.
Включить в список кандидатов для избрания в Ревизионную комиссию Общества на годовом Общем собрании акционеров Петрову Алену Петровну – главного специалиста Службы внутреннего аудита ПАО «КТК».
Результаты голосования: «ЗА» 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
Решение принято.
Предложить годовому общему собранию акционеров ПАО «КТК» утвердить Аудитором ПАО «КТК» для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, подготовленной в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ), и проведения аудита консолидированной финансовой отчетности Общества, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), на 2021 год Акционерное общество «Делойт и Туш СНГ» (ИНН 7703097990, ОГРН 1027700425444, местонахождение: 125047, г. Москва, улица Лесная, д.5).
Результаты голосования: «ЗА» 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
Решение принято.
Определить размер оплаты услуг Аудитора по проведению аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, подготовленной в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ), и проведения аудита консолидированной финансовой отчетности Общества, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), на 2021 год в сумме 10 400 000 рублей (не включая НДС, но включая накладные расходы).
Результаты голосования: «ЗА» 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
Решение принято.
Рекомендовать Общему собранию акционеров вознаграждение членам Ревизионной комиссии Общества на период исполнения ими своих обязанностей не устанавливать.
Результаты голосования: «ЗА» 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
Решение принято.
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества (приложение №1 к протоколу).
Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества (приложение №2 к протоколу).
Результаты голосования: «ЗА» 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
Решение принято.
Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО «КТК»:
1. Годовой отчет ПАО «КТК» за 2020 год.
2. Бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «КТК» за 2020 год с аудиторским заключением.
3. Заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки достоверности данных, содержащихся в годовом отчете и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год.
4. Отчет о заключенных в 2020 году ПАО «КТК» сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.
5. Заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки достоверности данных, содержащихся в Отчете о заключенных в 2020 году ПАО «КТК» сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.
6. Заключение Службы внутреннего аудита по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2020 год.
7. Сведения о кандидатах в Совет директоров, на должность генерального директора, в Ревизионную комиссию ПАО «КТК», сведения о кандидатуре Аудитора.
8. Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли и убытков ПАО «КТК», в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, по результатам 2020 финансового года.
9. Рекомендации Совета директоров по определению размера вознаграждений, выплачиваемых членам Ревизионной комиссии ПАО «КТК», на 2021 год.
10. Бюллетень для голосования на Общем собрании акционеров Общества.
11. Формулировки решений по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Общества.
Установить, что указанная информация (материалы) должна предоставляться в помещении по адресу единоличного исполнительного органа Общества: 650000, Российская Федерация, Кемеровская область, город Кемерово, улица 50 лет Октября, дом № 4, – в течение 20 дней до даты проведения Собрания.
Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в Собрании, предоставить ему копии указанных документов в течение 7 дней с даты поступления в Общество соответствующего требования.
Плата, взимаемая Обществом за предоставление копий документов, содержащих информацию (копий материалов), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению Собрания, не может превышать затраты на их изготовление.
Определить, что информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров предоставляются номинальному держателю акций, зарегистрированному в реестре акционеров Общества, в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
Установить, что Общество предоставляет центральному депозитарию, которому открыт лицевой счет номинального держателя центрального депозитария в реестре акционеров Общества, информацию, связанную с осуществлением прав по ценным бумагам Общества, в объеме, порядке и сроки, установленные нормативными актами Банка России.
Результаты голосования: «ЗА» 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
Решение принято.
Установить, что сообщение о проведении Общего собрания акционеров ПАО «КТК» должно быть размещено сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://ktk.company не позднее, чем за 21 день до даты его проведения.
Определить, что сообщение о проведении Общего собрания акционеров ПАО «КТК» направляется номинальному держателю акций, зарегистрированному в реестре акционеров Общества, в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
Установить, что Общество направляет сообщение о проведении Общего собрания акционеров ПАО «КТК» центральному депозитарию, которому открыт лицевой счет номинального держателя центрального депозитария в реестре акционеров Общества, в порядке и сроки, установленные нормативными актами Банка России.
Утвердить форму и текст сообщения о проведении Общего собрания акционеров ПАО «КТК» (приложение №3 к протоколу).
Результаты голосования: «ЗА» 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
Решение принято.
Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «19» мая 2021 года;
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол № 12/17 от «21» мая 2021 года.
Идентификационные признаки ценных бумаг по вопросам повестки дня заседания Совета директоров эмитента, связанным с осуществлением прав по таким ценным бумагам:
Эмитент: Публичное акционерное общество «Кузбасская Топливная Компания»;
Вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные именные;
Форма ценных бумаг (бездокументарные, документарные): бездокументарные;
Государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-11330 –F;
Дата государственной регистрации выпуска: 28.12.2009;
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JPYD7.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Б.А. Ужахов
3.2. Дата 24.05.2021г.