ПАО "ФосАгро"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение
О существенном факте о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня, а также о следующих принятых советом директоров эмитента решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «ФосАгро»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ФосАгро»
1.3. Место нахождения эмитента 119333, г. Москва, Ленинский проспект, д. 55/1, стр. 1
1.4. ОГРН эмитента 1027700190572
1.5. ИНН эмитента 7736216869
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 06556-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.phosagro.ru/ori/item4157.php
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=573
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 19 мая 2021 г.
2. Содержание сообщения
О следующих принятых советом директоров эмитента решениях
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня: в заседании участвовали 9 из 10 действующих членов совета директоров Публичного акционерного общества «ФосАгро» (далее – ПАО «ФосАгро» или Общество). Кворум для проведения заседания совета директоров и принятия решений по вопросам повестки дня имелся.
По всем вопросам повестки дня заседания совета директоров
«за» – 9, «против» – нет, «воздержался» – нет.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Содержание решения по первому вопросу повестки дня заседания совета директоров (О промежуточной консолидированной финансовой отчётности Общества по МСФО за 1 квартал 2021 года): 1.1. Принять к сведению информацию о промежуточной консолидированной финансовой отчётности Общества по МСФО за 1 квартал 2021 года.
1.2. Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:
«Часть нераспределенной чистой прибыли Общества, сформированной по состоянию на 31 марта 2021 года, в размере 13 597 500 000,00 руб. направить на выплату дивидендов по акциям Общества (по 105 руб. на одну обыкновенную именную бездокументарную акцию).»
Содержание решения по девятому вопросу повестки дня заседания совета директоров (Об утверждении Политики в области внутреннего аудита (положения о внутреннем аудите) ПАО «ФосАгро» в новой редакции): утвердить Политику в области внутреннего аудита (положения о внутреннем аудите) ПАО «ФосАгро» в новой редакции.
Содержание решения по двенадцатому вопросу повестки дня заседания совета директоров (О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества):
12.1. Провести внеочередное общее собрание акционеров Общества 22 июня 2021 года в форме заочного голосования.
12.2. Определить дату, на которую определены (зафиксированы) лица, которые имеют право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества: 28 мая 2021 года.
12.3. Поручить генеральному директору Общества запросить у регистратора АО «Реестр» список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, на основании данных реестра акционеров ПАО «ФосАгро» на указанную в п. 12.2. дату.
12.4. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:
1) О выплате (объявлении) дивидендов по акциям Общества и порядке их выплаты.
12.5. Не позднее 21 мая 2021 года уведомить о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества путем размещения на сайте Общества (www.phosagro.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества, не позднее 01 июня 2021 года направить заказным письмом или вручить под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, бюллетени для голосования акционеров на внеочередном общем собрании акционеров Общества.
12.6. Определить почтовым адресом, по которому направляются заполненные бюллетени для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров, следующий адрес: Российская Федерация, 119333, г. Москва, Ленинский проспект, д.55/1, стр.1, ПАО «ФосАгро», аппарат корпоративного секретаря.
12.7. Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров Общества, помимо указанного в п. 1.2 решения, принять следующее решение:
«Установить датой, на которую в соответствии с настоящим решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, 05 июля 2021 года. Выплату дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему произвести в денежной форме в период с 06 июля 2021 года по 19 июля 2021 года включительно, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - в период с 06 июля 2021 года по 09 августа 2021 года включительно.»
Предлагаемая советом директоров к распределению сумма дивидендов определена в соответствии с действующей в Обществе дивидендной политикой в размере 89% от свободного денежного потока Общества за 1 квартал 2021 года, рассчитанного в соответствии с международными стандартами консолидированной финансовой отчетности. Совет директоров удостоверился в том, что ограничения на выплату дивидендов отсутствуют, и в том, что выплата дивидендов в предложенной сумме не повлечет существенное ухудшение финансового состояния Общества.
12.8. Утвердить текст сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества в предложенной редакции.
12.9. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества в предложенной редакции.
12.10. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества:
Рекомендации совета директоров Общества по выплате (объявлению) дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты;
Проект решения по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.
12.11. Определить, что лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, указанная в п. 12.10. информация (материалы) будет доступна для ознакомления по рабочим дням в период с 01 июня 2021 года по 22 июня 2021 года (включая обе эти даты) с 10.00 до 18.00 часов по следующему адресу: г. Москва, Ленинский проспект, д.55/1, стр.1, ПАО «ФосАгро», аппарат корпоративного секретаря, комната №327 (справки по телефону 8 (495) 232-96-89 доб. 27-12) и начиная с 21 мая 2021 года на сайте Общества по адресу: https://phosagro.ru/investors/meeting/.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18 мая 2021 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол б/н от 19 мая 2021 года.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-02-06556-А от 14.02.2012 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JRKT8.
3. Подпись
3.1. Заместитель Генерального директора
ПАО «ФосАгро» по корпоративным и правовым вопросам
(Доверенность б/н от 20.12.2019 г.) А.А. Сиротенко
(подпись)
3.2. Дата “ 19 ” мая 20 21 г. М.П.