ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте
«О решениях, принятых советом директоров эмитента »
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ИК РУСС-ИНВЕСТ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ"
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 119034, г. Москва, Всеволожский пер., д.2, стр.2
1.4. ОГРН эмитента 1027739662796
1.5. ИНН эмитента 7704081545
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00409-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=579 , http://www.russ-invest.com
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 30.04.2021
2. Содержание сообщения
Кворум заседания Совета директоров эмитента имеется.
Содержание отдельных решений, принятых Советом директоров эмитента:
1. Созвать годовое (очередное) собрание акционеров эмитента:
Вид общего собрания акционеров эмитента – годовое (очередное);
Форма проведения общего собрания акционеров – заочное голосование;
Дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения собрания): 15 июня 2021 года.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени- 117452, г. Москва, Балаклавский пр-т, д.28в, АО "ПРЦ".
Адрес сайта в информационно - телекоммуникационной сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней для голосования - www.russ-invest.com.
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в Общем собрании акционеров эмитента- не применимо.
2. Дата на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров эмитента: 21 мая 2021 года.
3. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров по итогам 2020 года:
1) Отчет об итогах работы ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" за 2020 год:
- утверждение годового отчета;
- утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- ознакомление с заключениями аудитора, внутреннего аудита и Ревизионной комиссии.
2) Утверждение Устава ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" в новой редакции.
3) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" по итогам 2020 года.
4) Утверждение Положения о Совете директоров ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" в новой редакции.
5) Утверждение Положения о порядке созыва и проведения общего собрания акционеров ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" в новой редакции.
6) Утверждение Положения о Правлении ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" в новой редакции.
7) Утверждение Положения о Президенте - Генеральном директоре ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" в новой редакции.
8) Утверждение аудитора ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" для осуществления проверки его финансово- хозяйственной деятельности.
9) Избрание членов Совета директоров ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ".
10) Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ".
4. Предварительно утвердить годовой отчет ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» за 2020 год, в том числе, отчет Совета директоров, а также отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления.
5. Утвердить бюллетени к предстоящему Общему годовому собранию акционеров по итогам 2020 года.
Опубликовать бюллетени в газете «Труд» и на сайте Общества www.russ-invest.com не позднее 14 мая 2021 года.
6. Рекомендовать дивиденды по акциям ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" за 2020 год не выплачивать.
7. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров утвердить в качестве аудитора Общества Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ООО «ФБК») для осуществления проверки финансово - хозяйственной деятельности ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" за 2021 год.
8. Утвердить в качестве информации, подлежащей предоставлению акционерам, следующий перечень материалов:
1. Утвердить в качестве информации, подлежащей предоставлению акционерам, следующий перечень материалов:
-Годовой отчет ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" за 2020 год;
-Годовая бухгалтерская отчетность за 2020 год, включая аудиторское заключение по результатам проверки;
-Годовая консолидированная финансовая отчетность за 2020 год, включая аудиторское заключение по результатам проверки;
-Оценка заключения аудитора, подготовленного по результатам аудита отчетности, составленной в соответствии с ОСБУ;
- Заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете за 2020 год;
- Заключение внутреннего аудита ;
-Сведения о кандидатах в члены Совета директоров ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ";
-Сведения о кандидатах в члены Ревизионной комиссии ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ";
- Результаты оценки кандидатов для избрания в Совет директоров ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" о соответствии кандидатов критериям независимости;
-Информация о наличии письменного согласия кандидатов в члены Совета директоров и Ревизионную комиссию ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ";
- Проект Устава ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" в новой редакции;
- Проект Положения о порядке созыва и проведения общего собрания акционеров ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" в новой редакции;
- Проект Положения о Совете директоров ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" в новой редакции;
- Проект Положения о Правлении ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" в новой редакции;
- Проект Положения о Президенте - Генеральном директоре ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" в новой редакции;
- Сведения об аудиторе ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ";
- Рекомендация Совета директоров по распределению прибыли и убытков ПАО" ИК РУСС-ИНВЕСТ" по результатам 2020 года;
- Позицию и рекомендации Совета директоров годовому Общему собранию акционеров;
- Проекты решений годового Общего собрания акционеров;
- Сведения об акционерах, выдвинувших кандидатов в члены Совета директоров и Ревизионную комиссию;
-Отчет о заключенных ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
С 14 мая 2021 года акционеры ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" могут ознакомиться со всей информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров на сайте Общества: www.russ-invest.com и по адресу: 119034, г. Москва, Всеволожский пер., д.2, стр.2, с 10-00 до 13-00 и с 15-00 до 18-00 в будние дни, тел. (495) 637-39-08.
В соответствии с решением Совета директоров акционеры могут осуществить свое право на участие в собрании путем заполнения электронной формы бюллетеня для голосования на сайте ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" в информационно - телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: www.russ-invest.com в срок с 25 мая 2021 года по 14 июня 2021 года включительно. Для доступа к сервису электронного голосования необходимо иметь подтвержденную учетную запись на Портале Госуслуг (www.gosuslugi.ru) либо получить логин и пароль у реестродержателя Общества - АО "ПРЦ" (www.profrc.ru).
9.- Признать представленную цену договора аренды нежилого помещения между ООО "Нащокин" и ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" рыночной.
- Дать согласие на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно договор аренды нежилого помещения по адресу: г. Москва, Нащокинский пер., д.5, стр.4 между ООО "Нащокин" и ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ".
Стороны Договора:
Арендодатель – ООО "Нащокин"
Арендатор – ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ"
Предмет Договора:
Арендодатель сдает, а Арендатор принимает в аренду часть здания, принадлежащее Арендодателю на праве собственности (Свидетельство о государственной регистрации права от 22.10.2013г., запись регистрации №77-77-11/020/2013-830), расположенного по адресу: г. Москва, Нащокинский пер., д. 5, стр.4, (согласно Приложению №1, являющемуся неотъемлемой частью настоящего Договора) для использования под цели, определяемые уставной деятельностью Арендатора.
Общая площадь сдаваемых в аренду помещений составляет 570.6 кв.м и включает: 228,7 кв.м., находящиеся на 2 этаже, 209 кв.м., находящиеся на 1 этаже и 132.9 кв.м., находящиеся на цокольном этаже. Передача в аренду помещений осуществляется на основании Акта, который является неотъемлемой частью Договора.
Цена Договора:
- за предоставляемые помещения находящиеся на 1-м и 2-м этаже в размере 13 700,00 рублей (Без НДС) за 1 кв.м. общей площади в год;
- за предоставляемые помещения находящиеся на цокольном этаже в размере 12 800,00 рублей (Без НДС) за 1 кв.м. общей площади в год
Общая сумма Договора составляет 7 056 142 (Семь миллионов пятьдесят шесть тысяч сто сорок два) рубля 50 копеек (без НДС).
Стоимость арендных платежей включает стоимость коммунальных услуг.
Срок аренды:
Срок аренды устанавливается с 01 мая 2021 года по 31 марта 2022 года.
Результаты голосования по вопросам № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 о принятии решений: «ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
Результат голосования по вопросу № 9: «ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
Член Совета директоров Арутюнян А.Т. не принимал участия в голосовании по вопросу № 9.
Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 29 апреля 2021 г.
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 30 апреля 2021 г., № 13/20-21.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер № 1-01-00409-А от 13.04.2004 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг ( ISIN) RU000A0JQ9W5
3. Подпись
3.1. И.О. Президента - Генерального директора
ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ"
Приказ № 63 от 29.04.2021 г. ____________________
подпись А.Т. Арутюнян
3.2. Дата «30» апреля 2021 г. М.П.