ПАО "Наука-Связь"
Решения общих собраний участников (акционеров)
Сообщение о существенном факте
«О проведении Общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное Общество «Наука-Связь»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Наука-Связь»
1.3. Место нахождения эмитента 125040, г. Москва, 3-я улица Ямского поля, д. 2, корп. 13
1.4. ОГРН эмитента 1077761976852
1.5. ИНН эмитента 7714716995
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12689-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.oaonsv.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=20639
2. Содержание сообщения
2.1. Вид Общего собрания акционеров ПАО «Наука-Связь»: Годовое Общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения Общего собрания акционеров ПАО «Наука-Связь»: Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.3. Дата, место, время проведения Общего собрания акционеров ПАО «Наука-Связь»: Дата проведения Общего собрания акционеров ПАО «Наука-Связь» - «08» июня 2017 г., место проведения Общего собрания акционеров ПАО «Наука-Связь» - 127287, г. Москва, 2-я Хуторская ул., д.38А., строение 15, ООО «Наука-Связь», время проведения Общего собрания акционеров ПАО «Наука-Связь» - время начала собрания в 12 часов 00 минут.
2.4. Кворум Общего собрания акционеров ПАО «Наука-Связь»:
По первому вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 201 562
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 1 201 562
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 022 411
Наличие кворума: есть (85,09%)
По второму вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 201 562
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 1 201 562
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 022 411
Наличие кворума: есть (85,09%)
По третьему вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 201 562
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 1 201 562
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 022 411
Наличие кворума: есть (85,09%)
По четвертому вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 201 562
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 1 201 562
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 022 411
Наличие кворума: есть (85,09%)
По пятому вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 201 562
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 1 201 562
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 022 411
Наличие кворума: есть (85,09%)
По шестому вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 201 562
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 1 201 562
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 022 411
Наличие кворума: есть (85,09%)
По седьмому вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 201 562
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 1 201 562
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 022 411
Наличие кворума: есть (85,09%)
По восьмому вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (9): 10 814 058
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н с учетом коэффициента кумулятивного голосования (9): 10 814 058
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (9): 9 201 699
Наличие кворума: есть (85,09%)
По девятому вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 201 562
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 1 141 807
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 962 656
Наличие кворума: есть (84,31%)
По десятому вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 201 562
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 1 201 562
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 022 411
Наличие кворума: есть (85,09%)
По одиннадцатому вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 201 562
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 1 201 562
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 022 411
Наличие кворума: есть (85,09%)
2.5. Повестка дня Общего собрания акционеров ПАО «Наука-Связь»:
1. Определение порядка ведения Общего собрания акционеров ПАО «Наука-Связь».
2. Утверждение годового отчета ПАО «Наука-Связь».
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ПАО «Наука-Связь».
4. Распределение прибыли ПАО «Наука-Связь» по результатам 2016 г. (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года.
5. Утверждение Положения о Совете директоров ПАО «Наука-Связь».
6. Утверждение Положения об Исполнительном органе (Генеральном директоре) ПАО «Наука-Связь».
7.Утверждение Положения о Ревизоре ПАО «Наука-Связь».
8. Избрание членов Совета директоров ПАО «Наука-Связь».
9. Избрание Ревизора ПАО «Наука-Связь».
10. Утверждение аудитора ПАО «Наука-Связь».
11. Определение количественного состава Совета директоров ПАО «Наука-Связь».
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров ПАО «Наука-Связь», по которым имелся кворум:
Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:
Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств.и не подсчитанные* Не голосовали
Голоса 1 022 411
1 022 411
0
0
0
0
% 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.
Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:
Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств.и не подсчитанные* Не голосовали
Голоса 1 022 411
1 022 411
0
0
0
0
% 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.
Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:
Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств.и не подсчитанные* Не голосовали
Голоса 1 022 411
1 022 411
0
0
0
0
% 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.
Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:
Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств.и не подсчитанные* Не голосовали
Голоса 1 022 411
1 022 411
0
0
0
0
% 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.
Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня:
Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств.и не подсчитанные* Не голосовали
Голоса 1 022 411
1 022 411
0
0
0
0
% 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.
Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня:
Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств.и не подсчитанные* Не голосовали
Голоса 1 022 411
1 022 411
0
0
0
0
% 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.
Итоги голосования по седьмому вопросу повестки дня:
Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств.и не подсчитанные* Не голосовали
Голоса 1 022 411
1 022 411
0
0
0
0
% 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.
Итоги голосования по восьмому вопросу повестки дня:
Число голосов, отданное по варианту голосования «За» 9 201 699
№ п/п Кандидат Число голосов
1. Бейрит Константин Александрович 1 143 697
2. Белькович Владимир Александрович 0
3. Бялошицкий Олег Анатольевич 0
4. Васильев Сергей Анатольевич 0
5. Калинин Алексей Александрович 0
6. Килейникова Инна Валериевна 0
7. Куличик Игорь Михайлович 0
8. Иванов Сергей Анатольевич 0
9. Меньшенин Игорь Леонидович 1 143 697
10. Меркулов Евгений Владиславович 826 722
11. Никашкин Дмитрий Викторович 1 306 795
12. Перминов Игорь Анатольевич 826 722
13. Руденко Иван Юрьевич 1 060 605
14. Семейко Алексей Львович 1 143 694
15. Татуев Андрей Иванович 826 722
16. Фильков Андрей Николаевич 922 545
«Против» 0
«Воздержался» 0
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 0
Итоги голосования по девятому вопросу повестки дня:
Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств.и не подсчитанные* Не голосовали
Голоса 553 482
532 692
0
0
20 790
0
% 100,00 96,24 0,00 0,00 3,76 0,00
* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.
Итоги голосования по десятому вопросу повестки дня:
Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств.и не подсчитанные* Не голосовали
Голоса 1 022 411
1 022 411
0
0
0
0
% 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.
Итоги голосования по одиннадцатому вопросу повестки дня:
1. 7 человек
Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств.и не подсчитанные* Не голосовали
Голоса 1 022 411
0
877 156
0
145 255
0
% 100,00 0,00 85,79 0,00 14,21 0,00
* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.
2. 9 человек
Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств.и не подсчитанные* Не голосовали
Голоса 1 022 411
1 022 411
0
0
0
0
% 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.
2.7. Формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров ПАО «Наука-Связь»:
Принятое решение по первому вопросу повестки дня:
Утвердить следующий порядок ведения годового Общего собрания акционеров ПАО «Наука-Связь»:
- на выступление докладчика по каждому вопросу повестки дня предоставляется время продолжительностью не более пятнадцати минут;
- вопросы к докладчикам подаются в письменной форме секретарю общего собрания;
- для обсуждения поступивших вопросов и заявлений от лиц, участвующих в общем собрании акционеров, по каждому из вопросов повестки дня общего собрания предоставляется время не более пяти минут;
- рассмотрение и обсуждение вопросов не включенных в повестку дня собрания или не относящихся к компетенции общего собрания акционеров, не допускается;
- после рассмотрения первого, пятого и шестого вопросов повестки дня объявляется перерыв для подсчета итогов голосов и оглашения принятого по данному вопросу решения;
- итоги и результаты голосования по рассмотренным вопросам повестки дня оглашаются на Общем Собрании акционеров.
Принятое решение по второму вопросу повестки дня:
Утвердить годовой отчет ПАО «Наука-Связь» за 2016г.
Принятое решение по третьему вопросу повестки дня:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ПАО «Наука-Связь» за 2016 г.
Принятое решение по четвертому вопросу повестки дня:
Не распределять прибыль по итогам работы ПАО «Наука-Связь» в 2016 г., дивиденды не выплачивать.
Принятое решение по пятому вопросу повестки дня:
Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «Наука-Связь».
Принятое решение по шестому вопросу повестки дня:
Утвердить Положение исполнительном органе (Генеральном директоре) ПАО «Наука-Связь».
Принятое решение по седьмому вопросу повестки дня:
Утвердить Положение о Ревизоре ПАО «Наука-Связь».
Принятое решение по восьмому вопросу повестки дня:
Избрать членов Совета директоров ПАО «Наука-Связь»:
1. Бейрит Константин Александрович
2. Меньшенин Игорь Леонидович
3. Меркулов Евгений Владиславович
4. Никашкин Дмитрий Викторович
5. Перминов Игорь Анатольевич
6. Руденко Иван Юрьевич
7. Семейко Алексей Львович
8. Татуев Андрей Иванович
9. Фильков Андрей Николаевич
Принятое решение по девятому вопросу повестки дня:
Избрать Ревизором ПАО «Наука-Связь»:
Чураковский Владимир Александрович
Принятое решение по десятому вопросу повестки дня:
Утвердить Аудитором ПАО «Наука-Связь» ООО АКГ «Бизнесэкспертиза».
Принятое решение о одиннадцатому вопросу повестки дня:
Определить количественный состав Совета директоров ПАО «Наука-Связь» для избрания на последующих общих собраниях акционеров - 9 человек.
2.8. Дата составления и номер Протокола Общего собрания акционеров ПАО «Наука-Связь»: 09 июня 2017 г., Протокол №01/17.
2.9. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные; государственный регистрационный номер выпуска-1-01-12689-А; дата государственной регистрации– 19.12.2007г.; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN)– RU000A0GQLB6.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Публичного акционерного Общества
«Наука-Связь» ______________ Д.В.Никашкин
3.2. «09» июня 2017 г. М.П.
Русский (РФ) 