ПАО "ДжиТиЭл"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "ДжиТиЭл"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ДжиТиЭл"
1.3. Место нахождения эмитента: г.Москва, 117246, Научный проезд, д. 17, эт 15, оф. 1536, пом.№1
1.4. ОГРН эмитента: 1027700525181
1.5. ИНН эмитента: 7706211944
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 22061-H
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31201; http://www.gtl-rus.com
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.07.2020

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум – 85,71%, присутствуют 6 членов Совета директоров из 7. Кворум имеется.
Итоги голосования: «За» - 6 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По 1 вопросу: Принять отчет Президента ПАО «ДжиТиЭл» о реализации проектов с иностранными компаниями, в уставном капитале которых ПАО «ДжиТиЭл» принимает участие
По 2 вопросу: Утвердить Положение о системе управления рисками в ПАО «ДжиТиЭл»

По 3 вопросу: Утвердить Положение о системе внутреннего контроля в ПАО «ДжиТиЭл»
По 4 вопросу: Предварительно утвердить годовой отчет ПАО «ДжиТиЭл» за 2019 год и представить его для утверждения Общему собранию акционеров Общества.

По 5 вопросу: Представить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ДжиТиЭл» за 2019 год для утверждения Общему собранию акционеров Общества.

По 6 вопросу: Рекомендовать Общему собранию акционеров прибыль Общества по результатам 2019 отчетного года не распределять. Дивиденды за 2019 год не объявлять и не выплачивать.

По 7 вопросу: Рекомендовать Общему собранию акционеров не выплачивать вознаграждение членам Совета директоров ПАО «ДжиТиЭл» за 2019год.

По 8 вопросу: Созвать годовое общее собрание акционеров ПАО «ДжиТиЭл», определить форму проведении общего собрания акционеров – заочно голосование.

По 9 вопросу: Утвердить дату, место и время проведения годового общего собрания акционеров ПАО «ДжиТиЭл»: не определяются в связи с проведением собрания в форме заочного голосования; почтовый адрес для направления заполненных бюллетени для голосования: 107996, Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13 (АО «НРК-Р.О.С.Т.» (ИНН: 7726030449, ОГРН: 1027739216757 – счетная комиссия ПАО «ДжиТиЭл») Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней: https://lk.rrost.ru

По10 вопросу: Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: «04» августа 2020 года.

По 11 вопросу: Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1.Утверждение годового отчета ПАО «ДжиТиЭл» за 2019 г.;
2.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ДжиТиЭл»» за 2019 г.;
3.Утверждение распределения прибыли и убытков ПАО «ДжиТиЭл» за 2019 г. Выплата вознаграждения членам Совета директоров ПАО «ДжиТиЭл»;
4. Выплата дивидендов по результатам работы за 2019 г.
5. Избрание членов Совета директоров ПАО «ДжиТиЭл»
6.Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «ДжиТиЭл»;
7.Утверждение аудитора ПАО «ДжиТиЭл»;
8. Продление полномочий единоличного исполнительного органа.

По 11 вопросу: Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемый акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
1. Годовой отчет Общества.
2. Годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества.
3. Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года.
4. Сведения о кандидатах в совет директоров Общества.
5. Сведения о кандидатах в ревизионную комиссию Общества.
6. Сведения об аудиторе.


Акционер (представитель акционера) может ознакомиться с информацией (материалами), представляемой при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ПАО «ДжиТиЭл» с 07 августа 2020 г. по 27.08.2020 г включительно, по адресу: г. Москва, Научный проезд 17 с 11:00 до 14:00 часов в рабочие дни недели, при предъявлении паспорта (доверенности). Также информационные материалы будут доступны в офисе АО «НРК-Р.О.С.Т.». по адресу: г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп. 13. Телефон для справок: (495) 649-29-05.

По 12 вопросу: Определить даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «ДжиТиЭл» - не позднее 07.08.2020г. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 107996, Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13 (АО «НРК-Р.О.С.Т.». (ИНН: 7726030449, ОГРН: 1027739216757 – счетная комиссия ПАО «ДжиТиЭл»)

По 13 вопросу: Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества, а также утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров – сообщение о проведении годового общего собрания акционеров направляется каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, по почте заказным письмом не позднее 07.08.2020 г. Также сообщения и бюллетени будут разосланы акционерам через систему оповещения АО «НРК-Р.О.С.Т.» и размещены на сайте Общества www.gtl-rus.com Телефон для справок: (495) 649-29-05.

По 14 вопросу: Утвердить реестродержателя АО «НРК-Р.О.С.Т.» (ИНН: 7726030449, ОГРН: 1027739216757) для исполнения функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров ПАО «ДжиТиЭл».

Идентификационные признаки ценных бумаг, осуществление прав по которым, затрагивают вопросы повестки дня Совета директоров: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-03-22061-Н от 19.01.2010 г., международный код (номера) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000А0JTN19.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 24 июля 2020 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: протокол от 28 июля 2020 г. N 71


3. Подпись
3.1. Президент
Р.Ф. Кадыров


3.2. Дата 28.07.2020г.