ПАО "Корпорация "Иркут"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): публичное акционерное общество "Научно-производственная корпорация "Иркут"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Корпорация "Иркут"
1.3. Место нахождения эмитента: 125315, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 68
1.4. ОГРН эмитента: 1023801428111
1.5. ИНН эмитента: 3807002509
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00040-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=76; http://www.irkut.com
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.07.2020

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование (на основании ст. 2 Федерального закона от 18.03.2020 № 50-ФЗ).
2.3. Дата, место и время проведения общего собрания акционеров эмитента: 15 июля 2020 года, почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования по вопросам повестки дня собрания: 119049, г. Москва, ул. Донская, дом 13, ЭТ 1А, ПОМ XII, КОМ 11, АО «РТ-Регистратор».
В существенном факте о решениях общего собрания акционеров эмитента используется следующий термин: Положение - Положение Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: кворум по всем вопросам повестки дня собрания имелся.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Распределение прибыли (в том числе, выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков ПАО «Корпорация «Иркут»» по результатам 2019 года.
2. Избрание членов Совета директоров ПАО «Корпорация «Иркут».
3. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Корпорация «Иркут».
4. Утверждение аудитора ПАО «Корпорация «Иркут».
5. Определение количества, номинальной стоимости, вида, категории (типа), формы объявленных акций ПАО «Корпорация «Иркут» и прав, предоставляемых этими акциями.
6. Внесение изменений в устав ПАО «Корпорация «Иркут».
7. Увеличение уставного капитала ПАО «Корпорация «Иркут» путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
В соответствии с протоколом об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «Корпорация «Иркут» от 15.07.2020 кворум имелся по всем вопросам повестки дня собрания.
1. При голосовании по вопросу № 1 повестки дня собрания с формулировкой решения
«1. Чистую прибыль, полученную ПАО «Корпорация «Иркут» по результатам деятельности за 2019 год в размере 770 846 470,51 рублей 51 копейка распределить следующим образом:
- 112 906 996,80 (сто двенадцать миллионов девятьсот шесть тысяч девятьсот девяносто шесть) рублей 80 копеек – в Резервный фонд ПАО «Корпорация «Иркут»;
- 657 939 473,71 (шестьсот пятьдесят семь миллионов девятьсот тридцать девять тысяч четыреста семьдесят три) рубля 71 копейка - в Фонд развития ПАО «Корпорация «Иркут».
2. Дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Корпорация «Иркут» за 2019 год не выплачивать»
голоса распределились следующим образом:
«ЗА» 1 461 935 190
«ПРОТИВ» 72 364
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением 85 592 82437206918728/114051034689583
На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.
2. При голосовании по вопросу № 2 повестки дня собрания с формулировкой решения
«Избрать в Совет директоров ПАО «Корпорация «Иркут»:»
на основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.
Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и от 09.04.2019 № 416.
3. При голосовании по вопросу № 3 повестки дня собрания с формулировкой решения
«Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «Корпорация «Иркут»:»
на основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.
Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и от 09.04.2019 № 416.
4. При голосовании по вопросу № 4 повестки дня собрания с формулировкой решения:
«Утвердить аудитором ПАО «Корпорация «Иркут» на 2020 год акционерное общество «БДО Юникон»
голоса распределились следующим образом:
«ЗА» 1 462 060 312 82437206918728/114051034689583
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 32 834
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением 0
На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.
5. При голосовании по вопросу № 5 повестки дня собрания с формулировкой решения:
«Определить, что ПАО «Корпорация «Иркут» дополнительно к размещенным акциям может разместить 45 000 000 000 (сорок пять миллиардов) обыкновенных именных бездокументарных акций ПАО «Корпорация «Иркут» номинальной стоимостью 3 (три) рубля каждая (объявленные акции). При размещении объявленные обыкновенные акции предоставляют акционерам те же права, что и размещенные обыкновенные акции ПАО «Корпорация «Иркут»
голоса распределились следующим образом:
«ЗА» 1 462 077 902 82437206918728/114051034689583
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 15 244
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением 0
На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.
6. При голосовании по вопросу № 6 повестки дня собрания с формулировкой решения:
«Утвердить изменения в устав ПАО «Корпорация «Иркут»: В статье 4 в п. 4.2. фразу: «1 183 477 216 и 7 730 627 238 505 065 179 547 / 27 889 230 602 797 434 849 449 (Один миллиард сто восемьдесят три миллиона четыреста семьдесят семь тысяч двести шестнадцать целых и 7 730 627 238 505 065 179 547 / 27 889 230 602 797 434 849 449)» заменить на фразу: «45 000 000 000 (сорок пять миллиардов)»
голоса распределились следующим образом:
«ЗА» 1 462 017 817 82437206918728/114051034689583
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 75 329
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением 0
На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.
7. При голосовании по вопросу № 7 повестки дня собрания с формулировкой решения:
«Увеличить уставный капитал ПАО «Корпорация «Иркут» путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций ПАО «Корпорация «Иркут» со следующими условиями размещения:
1. Категория акций: обыкновенные.
2. Форма акций: бездокументарные.
3. Номинальная стоимость акций: 3 (три) рубля.
4. Количество акций: 42 373 343 771 (сорок два миллиарда триста семьдесят три миллиона триста сорок три тысячи семьсот семьдесят одна) штука.
5. Способ размещения: закрытая подписка.
6. Круг потенциальных приобретателей: Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и от 09.04.2019 № 416.
7. Цена размещения акций (в том числе при осуществлении преимущественного права приобретения дополнительных акций): цена размещения дополнительных акций будет определена Советом директоров ПАО «Корпорация «Иркут» в соответствии со ст. 36 и ст. 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» не позднее начала размещения дополнительных акций.
8. Форма оплаты акций: дополнительные акции могут быть оплачены денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке, в том числе путем зачета денежных требований к ПАО «Корпорация «Иркут»
голоса распределились следующим образом:
«ЗА» 1 461 897 848
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением 195 298 82437206918728/114051034689583
На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 17 июля 2020 года № 42.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
1-03-00040-A, 15.08.2002, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0006752979;
1-03-00040-A-006D, 07.11.2019, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A1011Z4;
1-03-00040-A-007D, 07.11.2019, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A101210;
1-03-00040-A-008D, 07.11.2019, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A101202.

3. Подпись
3.1. Руководитель Корпоративного секретариата (На основании Доверенности № 25 от 01.01.2020 г.)
Дашевский Валерий Викторович


3.2. Дата 17.07.2020г.