ПАО "ГТМ"
Решения общих собраний участников (акционеров)
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "ГЛОБАЛТРАК МЕНЕДЖМЕНТ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ГТМ"
1.3. Место нахождения эмитента: 129110, город Москва, улица Гиляровского, дом 39, строение 1, этаж 4, комната 24
1.4. ОГРН эмитента: 1177746744878
1.5. ИНН эмитента: 9701082537
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 84907-H
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37114; http://www.gt-m.ru/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.07.2020
2. Содержание сообщения
2.1. вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное)
2.2. форма проведения Общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование путем направления акционерам бюллетеней для голосования
2.3. дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 15 июля 2020 года
2.4. почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, 129110, город Москва, улица Гиляровского, дом 39, строение 1, этаж 4, комната 24.
2.5. дата окончания приема бюллетеней: до 14.07.2020 23:59:59 по местному времени проведения собрания
2.6. место проведения общего собрания акционеров эмитента: Российская Федерация, 129110, город Москва, улица Гиляровского, дом 39, строение 1, этаж 4, комната 24.
2.7. время проведения общего собрания акционеров эмитента, время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента:
не применимо
2.8. дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: «22» июня 2020 г.
2.9. кворум общего собрания акционеров эмитента: 53 179 060 (пятьдесят три миллиона сто семьдесят девять тысяч шестьдесят) голосов, что составило 90,9633% от общего числа голосов лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров ПАО «ГТМ». Кворум имелся.
2.10. повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. О распределении прибыли ПАО «ГТМ», в том числе выплате (объявлении) дивидендов за 2019 год.
2. Об избрании членов Совета директоров ПАО «ГТМ».
3. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «ГТМ».
4. Об утверждении аудитора ПАО «ГТМ».
5. Об определении размера вознаграждения независимым членам Совета директоров ПАО «ГТМ».
6. О выплате вознаграждения независимым членам Совета директоров ПАО «ГТМ».
7. О принятии решения об участии ПАО «ГТМ» в Ассоциации справедливой конкуренции в логистике.
8. Об утверждении Редакции №2 Устава ПАО «ГТМ».
9. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ПАО «ГТМ».
10. Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «ГТМ».
2.11. результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
По первому вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 58 462 120 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. №660-П: 58 462 120 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 53 179 060 голосов.
Кворум по данному вопросу – 90,9633%. Кворум имелся.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по первому вопросу повестки дня:
за – 53 179 060 (пятьдесят три миллиона сто семьдесят девять тысяч шестьдесят) голосов (100% голосов от принявших участие в собрании),
против – 0 (ноль) голосов (0% голосов от принявших участие в собрании),
воздержался – 0 (ноль) голосов (0% голосов от принявших участие в собрании).
Формулировка решения, принятого по первому вопросу повестки дня:
Принять к сведению, что в соответствии с данными бухгалтерской отчетности Общества, чистая прибыль Общества по итогам 2019 финансового года составила 101 977 779,60 (сто один миллион девятьсот семьдесят семь тысяч семьсот семьдесят девять и 60/100) рублей, и оставить чистую прибыль Общества по итогам 2019 года нераспределенной, дивиденды не выплачивать.
По второму вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 526 159 080 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. №660-П: 526 159 080 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 478 611 540 голосов.
Кворум по данному вопросу – 90,9633%. Кворум имелся.
Число голосов, отданных за вариант голосования в отношении всех кандидатов:
за – 478 611 540 (четыреста семьдесят восемь миллионов шестьсот одиннадцать тысяч пятьсот сорок) голосов,
против – 0 (ноль) голосов,
воздержался – 0 (ноль) голосов.
не голосовали по всем кандидатам: 0 (ноль) голосов.
Число голосов, отданных за каждого из кандидатов в члены Совета директоров:
1. Беликов Роман Анатольевич – 47 111 039 (сорок семь миллионов сто одиннадцать тысяч тридцать девять) голосов;
2. Боридько Тимур Сергеевич – 47 111 039 (сорок семь миллионов сто одиннадцать тысяч тридцать девять) голосов;
3. Елисеев Александр Леонидович – 47 111 039 (сорок семь миллионов сто одиннадцать тысяч тридцать девять) голосов;
4. Левашова Анастасия Викторовна – 0 (ноль) голосов;
5. Лобанов Александр Евгеньевич – 51 136 199 (пятьдесят один миллион сто тридцать шесть тысяч сто девяносто девять) голосов;
6. Маркунина Елизавета Анатольевна – 47 111 939 (сорок семь миллионов сто одиннадцать тысяч девятьсот тридцать девять) голосов;
7. Пахомова Елена Константиновна – 47 111 039 (сорок семь миллионов сто одиннадцать тысяч тридцать девять) голосов;
8. Ситдеков Тагир Алиевич – 51 136 201 (пятьдесят один миллион сто тридцать шесть тысяч двести один) голос;
9. Фалалеев Климент Александрович – 93 672 003 (девяносто три миллиона шестьсот семьдесят две тысячи три) голоса;
10. Яковлева Наталья Юрьевна – 47 111 042 (сорок семь миллионов сто одиннадцать тысяч сорок два) голоса.
Формулировка решения, принятого по второму вопросу повестки дня:
Избрать Совет директоров ПАО «ГТМ» в количестве 9 (девяти) человек в следующем составе:
1. Беликов Роман Анатольевич;
2. Боридько Тимур Сергеевич;
3. Елисеев Александр Леонидович;
4. Лобанов Александр Евгеньевич;
5. Маркунина Елизавета Анатольевна;
6. Пахомова Елена Константиновна;
7. Ситдеков Тагир Алиевич;
8. Фалалеев Климент Александрович;
9. Яковлева Наталья Юрьевна.
По третьему вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 58 462 120 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. №660-П: 58 462 120 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 53 179 060 голосов.
Кворум по данному вопросу – 90,9633%. Кворум имелся.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по третьему вопросу повестки дня:
за – 53 179 060 (пятьдесят три миллиона сто семьдесят девять тысяч шестьдесят) голосов (100% голосов от принявших участие в собрании),
против – 0 (ноль) голосов (0% голосов от принявших участие в собрании),
воздержался – 0 (ноль) голосов (0% голосов от принявших участие в собрании).
Решение принято.
Формулировка решения, принятого по третьему вопросу повестки дня:
Избрать Ревизионную комиссию ПАО «ГТМ» в количестве 2 (двух) человек в следующем составе:
1. Абдулина Виктория
2. Нехороших Наталья Сергеевна
По четвертому вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 58 462 120 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. №660-П: 58 462 120 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 53 179 060 голосов.
Кворум по данному вопросу – 90,9633%. Кворум имелся.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по четвертому вопросу повестки дня:
за – 52 010 015 (пятьдесят два миллиона десять тысяч пятнадцать) голосов (97,8017% голосов от принявших участие в собрании),
против – 0 (ноль) голосов (0% голосов от принявших участие в собрании),
воздержался – 1 169 045 (один миллион сто шестьдесят девять тысяч сорок пять) голосов (2,1983% голосов от принявших участие в собрании).
Решение принято.
Формулировка решения, принятого по четвертому вопросу повестки дня:
Утвердить аудитором для проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «ГТМ» по итогам 2020 года Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».
По пятому вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 58 462 120 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. №660-П: 58 462 120 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 53 179 060 голосов.
Кворум по данному вопросу – 90,9633%. Кворум имелся.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по пятому вопросу повестки дня:
за – 53 179 060 (пятьдесят три миллиона сто семьдесят девять тысяч шестьдесят) голосов (100% голосов от принявших участие в собрании),
против – 0 (ноль) голосов (0% голосов от принявших участие в собрании),
воздержался – 0 (ноль) голосов (0% голосов от принявших участие в собрании).
Решение принято.
Формулировка решения, принятого по пятому вопросу повестки дня:
Определить следующий размер вознаграждения независимым членам Совета директоров Общества:
• Левашовой Анастасии Викторовне – 1 600 000 (один миллион шестьсот тысяч) рублей в год;
• Фалалееву Клименту Александровичу – 1 600 000 (один миллион шестьсот тысяч) рублей в год;
• Яковлевой Наталье Юрьевне – 1 600 000 (один миллион шестьсот тысяч) рублей в год.
По шестому вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 58 462 120 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. №660-П: 58 462 120 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 53 179 060 голосов.
Кворум по данному вопросу – 90,9633%. Кворум имелся.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по шестому вопросу повестки дня:
за – 53 179 060 (пятьдесят три миллиона сто семьдесят девять тысяч шестьдесят) голосов (100% голосов от принявших участие в собрании),
против – 0 (ноль) голосов (0% голосов от принявших участие в собрании),
воздержался – 0 (ноль) голосов (0% голосов от принявших участие в собрании).
Решение принято.
Формулировка решения, принятого по шестому вопросу повестки дня:
Выплатить вознаграждение независимым членам Совета директоров Общества за период работы с 19.06.2019 г. по 14.07.2020 г. включительно в следующем размере:
• Левашовой Анастасии Викторовне – 2 129 554,66 (два миллиона сто двадцать девять тысяч пятьсот пятьдесят четыре и 66/100) рублей, включая НДФЛ;
• Яковлевой Наталье Юрьевне – 2 129 554,66 (два миллиона сто двадцать девять тысяч пятьсот пятьдесят четыре и 66/100) рублей, включая НДФЛ.
По седьмому вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 58 462 120 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. №660-П: 58 462 120 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 53 179 060 голосов.
Кворум по данному вопросу – 90,9633%. Кворум имелся.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по седьмому вопросу повестки дня:
за – 53 179 060 (пятьдесят три миллиона сто семьдесят девять тысяч шестьдесят) голосов (100% голосов от принявших участие в собрании),
против – 0 (ноль) голосов (0% голосов от принявших участие в собрании),
воздержался – 0 (ноль) голосов (0% голосов от принявших участие в собрании).
Решение принято.
Формулировка решения, принятого по седьмому вопросу повестки дня:
Принять решение об участии ПАО «ГТМ» в Ассоциации справедливой конкуренции в логистике.
По восьмому вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 58 462 120 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. №660-П: 58 462 120 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 53 179 060 голосов.
Кворум по данному вопросу – 90,9633%. Кворум имелся.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по седьмому вопросу повестки дня:
за – 53 179 060 (пятьдесят три миллиона сто семьдесят девять тысяч шестьдесят) голосов (100% голосов от принявших участие в собрании),
против – 0 (ноль) голосов (0% голосов от принявших участие в собрании),
воздержался – 0 (ноль) голосов (0% голосов от принявших участие в собрании).
Решение принято.
Формулировка решения, принятого по восьмому вопросу повестки дня:
Утвердить Редакцию №2 Устава ПАО «ГТМ».
По девятому вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 58 462 120 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. №660-П: 58 462 120 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 53 179 060 голосов.
Кворум по данному вопросу – 90,9633%. Кворум имелся.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по седьмому вопросу повестки дня:
за – 53 179 060 (пятьдесят три миллиона сто семьдесят девять тысяч шестьдесят) голосов (100% голосов от принявших участие в собрании),
против – 0 (ноль) голосов (0% голосов от принявших участие в собрании),
воздержался – 0 (ноль) голосов (0% голосов от принявших участие в собрании).
Решение принято.
Формулировка решения, принятого по девятому вопросу повестки дня:
Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «ГТМ».
По десятому вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 58 462 120 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. №660-П: 58 462 120 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 53 179 060 голосов.
Кворум по данному вопросу – 90,9633%. Кворум имелся.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по седьмому вопросу повестки дня:
за – 53 179 060 (пятьдесят три миллиона сто семьдесят девять тысяч шестьдесят) голосов (100% голосов от принявших участие в собрании),
против – 0 (ноль) голосов (0% голосов от принявших участие в собрании),
воздержался – 0 (ноль) голосов (0% голосов от принявших участие в собрании).
Решение принято.
Формулировка решения, принятого по десятому вопросу повестки дня:
Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «ГТМ».
2.12. дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол №5 от 16 июля 2020 года.
2.13. идентификационные признаки акций, владельцы которых имели право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции (государственный регистрационный номер 1-01-84907-H от 14.04.2017, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-84907-H от 28 сентября 2017 года, ISIN RU000A0ZYD22)
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
И.К. Саттаров
3.2. Дата 16.07.2020г.
English (US) 