ПАО «КМЗ»


Решения общих собраний участников (акционеров)



Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество «Ковровский механический завод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «КМЗ»
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Владимирская область, г. Ковров
1.4. ОГРН эмитента: 1033302200458
1.5. ИНН эмитента: 3305004397
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 05376-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8976; http://www.kvmz.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.06.2020

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
дата проведения собрания (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования) - 26 июня 2020 года;
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 3 764 600.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросам повестки дня: 3 644 450.
Кворум для голосования по вопросам повестки дня имелся.
Кворум по первому вопросу повестки дня общего собрания:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня составляет 3 764 600.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П, по данному вопросу повестки дня составляет 3 764 600.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу составляет 3 644 450 (96,8084% от общего количества голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании).
Кворум имелся.
Кворум по второму вопросу повестки дня общего собрания:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня составляет 3 764 600.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П, по данному вопросу повестки дня составляет 3 764 600.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу составляет 3 644 450 (96,8084% от общего количества голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании).
Кворум имелся.
Кворум по третьему вопросу повестки дня общего собрания:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня составляет 3 764 600.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П, по данному вопросу повестки дня составляет 3 764 600.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу составляет 3 644 450 (96,8084% от общего количества голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании).
Кворум имелся.
Кворум по четвертому вопросу повестки дня общего собрания:
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу составляет 26 352 200.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П, по данному вопросу повестки дня составляет 26 352 200.
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу составляет 25 511 150 (96,8084% от общего числа кумулятивных голосов, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании).
Кворум имелся.
Кворум по пятому вопросу повестки дня общего собрания:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня составляет 3 764 600.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П, по данному вопросу повестки дня составляет 3 764 600.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу составляет 3 644 450 (96,8084% от общего количества голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании).
Кворум имелся.
Кворум по шестому вопросу повестки дня общего собрания:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня составляет 3 764 600.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П, по данному вопросу повестки дня составляет 3 764 600.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу составляет 3 644 450 (96,8084% от общего количества голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании).
Кворум имелся.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1) Утверждение годового отчета Общества за 2019 год.
2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.
3) Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2019 отчетного года.
4) Избрание членов Совета директоров Общества.
5) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6) Утверждение аудитора Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
Вопрос №1: Утверждение годового отчета Общества за 2019 год.
Итоги голосования:
«ЗА» – 3 644 244 голоса (99.9943% от принявших участие в собрании);
«ПРОТИВ» – 0 голосов (0.0000% от принявших участие в собрании);
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 206 голосов (0.0057% от принявших участие в собрании).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров, утвержденным Банком России 16.11.2018 N 660-П: недействительные – 0 голосов (0.0000 % от принявших участие в собрании), по иным основаниям – 0 голосов (0.0000 % от принявших участие в собрании).
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров: «Утвердить годовой отчет ПАО «КМЗ» за 2019 год».
Вопрос №2: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.
Итоги голосования:
«ЗА» – 3 644 244 голоса (99.9943% от принявших участие в собрании);
«ПРОТИВ» – 0 голосов (0.0000% от принявших участие в собрании);
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 206 голосов (0.0057% от принявших участие в собрании).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров, утвержденным Банком России 16.11.2018 N 660-П: недействительные – 0 голосов (0.0000 % от принявших участие в собрании), по иным основаниям – 0 голосов (0.0000 % от принявших участие в собрании).
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров: «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «КМЗ» за 2019 год».
Вопрос №3: Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2019 отчетного года.
Итоги голосования:
«ЗА» – 3 644 141 голос (99.9915% от принявших участие в собрании);
«ПРОТИВ» – 271 голос (0.0074% от принявших участие в собрании);
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 38 голосов (0.0010% от принявших участие в собрании).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров, утвержденным Банком России 16.11.2018 N 660-П: недействительные – 0 голосов (0.0000 % от принявших участие в собрании), по иным основаниям – 0 голосов (0.0000 % от принявших участие в собрании).
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров: «Чистую прибыль по результатам 2019 года в размере 119 507 тыс. рублей направить на финансирование инвестиционной деятельности 2020 года. Дивиденды по итогам 2019 года не выплачивать.».
Вопрос №4: Избрание членов Совета директоров Общества.
Итоги голосования:
1.Гавриков Анатолий Вячеславович «ЗА» - 3 644 633 кумулятивных голоса
2.Пирог Андрей Владимирович – «ЗА» - 3 644 197 кумулятивных голосов
3.Козлов Вадим Валерьевич – «ЗА» - 3 644 164 кумулятивных голоса
4.Лежнин Андрей Валерьевич – «ЗА» - 3 644 164 кумулятивных голоса
5.Наумов Дмитрий Евгеньевич – «ЗА» - 3 644 159 кумулятивных голосов
6.Зарубин Михаил Григорьевич – «ЗА» - 3 644 129 кумулятивных голосов
7.Собакинская Наталия Сергеевна – «ЗА» - 3 644 129 кумулятивных голосов
Против всех кандидатов – 0 кумулятивных голосов
Воздержался по всем кандидатам – 1 120 кумулятивных голосов
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров, утвержденным Банком России 16.11.2018 N 660-П: недействительные – 455 кумулятивных голосов, по иным основаниям – 0 кумулятивных голосов.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров: «Избрать в Совет директоров ПАО «КМЗ» следующих членов:
1.Гавриков Анатолий Вячеславович
2.Пирог Андрей Владимирович
3.Козлов Вадим Валерьевич
4.Лежнин Андрей Валерьевич
5.Наумов Дмитрий Евгеньевич
6.Зарубин Михаил Григорьевич
7.Собакинская Наталия Сергеевна».
Вопрос №5: Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Итоги голосования:
Прокопова Татьяна Георгиевна – «ЗА» - 3 644 394 голоса (99.9984%), «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 56 голосов, число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров, утвержденным Банком России 16.11.2018 N 660-П: недействительные – 0 голосов, по иным основаниям – 0 голосов.
Шабанова Виктория Сергеевна – «ЗА» 3 644 394 голоса (99.9984%), «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 56 голосов, число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров, утвержденным Банком России 16.11.2018 N 660-П: недействительные – 0 голосов, по иным основаниям – 0 голосов.
Розанова Светлана Сергеевна – «ЗА» - 3 644 294 голоса (99.9957%), «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 156 голосов, число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров, утвержденным Банком России 16.11.2018 N 660-П: недействительные – 0 голосов, по иным основаниям – 0 голосов
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров: «Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «КМЗ» следующих членов:
1.Прокопова Татьяна Георгиевна
2.Шабанова Виктория Сергеевна
3.Розанова Светлана Сергеевна»
Вопрос №6: Утверждение аудитора Общества.
Итоги голосования:
«ЗА» – 3 644 394 голоса (99.9985% от принявших участие в собрании);
«ПРОТИВ» – 0 голосов (0.0000% от принявших участие в собрании);
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 56 голосов (0.0015% от принявших участие в собрании)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров, утвержденным Банком России 16.11.2018 N 660-П: недействительные – 0 голосов (0.0000 % от принявших участие в собрании), по иным основаниям – 0 голосов (0.0000 % от принявших участие в собрании).
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров: «Утвердить аудитором для проведения аудиторской проверки ПАО «КМЗ» за 2020 год общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ООО «ФБК»)».
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: Протокол годового общего собрания акционеров ПАО «КМЗ» от 30 июня 2020 года № 46.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, номинальной стоимостью 250 рублей, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-05376-А; дата присвоения гос. регистрационного номера – 30.06.2009 г., ISIN код: RU 0006753613.

3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора по корпоративным и юридическим вопросам (Доверенность №15/171/2019-ДОВ от 26.12.2019)
С.А. Солодухин


3.2. Дата 30.06.2020г.