ПАО "Ашинский метзавод"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Ашинский металлургический завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Ашинский метзавод"
1.3. Место нахождения эмитента: 456010, Россйская Федерация , Челябинская область, г. Аша
1.4. ОГРН эмитента: 1027400508277
1.5. ИНН эмитента: 7401000473
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45219-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1334; http://www.amet.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.06.2020

2. Содержание сообщения
2. Содержание сообщения:
Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое;
Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование;
Дата проведения общего собрания: 25.06.2020г.
Дата проведения годового общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования): «25» июня 2020г.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 456010 Челябинская обл., г. Аша, ул. Мира, 9, ПАО «Ашинский метзавод».
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 31.05.2020г.
Кворум общего собрания акционеров эмитента:
Вопросы № 1, № 2, № 3, № 6: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании 498 454 822. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п.4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018, утвержденного Банком России 498 454 822 (100%). Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросам 1,2,3,6 - 421 117 706 (84.4846%).
Вопрос № 4: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании - 498 454 822 Кумулятивных голосов-4 486 093 398. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п.4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018, утвержденного Банком России - 498 454 822 (100%), Кумулятивных голосов- 4 486 093 398. Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании - 421 117 706 (84.4846 %), Кумулятивных голосов - 3 790 059 354.
Вопрос № 5: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании 498 454 822. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п.4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018, утвержденного Банком России 498 442 846 (100%). Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании - 421 105 730 (84.4843 %).
Кворум имеется по всем вопросам повестки дня.
Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
Вопрос 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2019 год.
Вопрос 2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов), и убытков общества по результатам 2019 года.
Вопрос 3. Утверждение Устава Общества (в новой редакции).
Вопрос 4. Избрание членов совета директоров Общества.
Вопрос 5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
Вопрос 6. Утверждение аудитора Общества.

Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:
1.1. Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год.
"За" – 421 117 706 (100%); "Против" - 0; "Воздержался" – 0 (0%).
1.2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2019 год.
"За" – 421 117 706 (100 %); "Против" - 0; "Воздержался" – 0 (0%).
Формулировки принятых решений по первому вопросу повестки дня:
1.1. Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год.
1.2. Утвердить бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2019 год.

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:
"За" – 398 320 864 (94.5866%); "Против" - 22 796 842 (5.4134 %); "Воздержался" – 0(0%).
Формулировка принятого решения по второму вопросу повестки дня: По результатам 2019 года прибыль и убытки общества не распределять. Дивиденды по обыкновенным именным акциям общества по результатам 2019 отчетного года не объявлять.
Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:
"За" – 398 320 864 (94.5866%); "Против" - 0 (0%); "Воздержался" – 22 796 842 (5.4134 %).
Формулировка принятого решения по третьему вопросу повестки дня: Утвердить Устав Публичного акционерного общества «Ашинский металлургический завод» (в новой редакции).

Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:
Всего «За предложенных кандидатов" – 3 789 947 736 (99.9971%); "Против всех кандидатов" - 0; "Воздержался по всем кандидатам" – 0.

При подведении итогов голоса «ЗА» распределились следующим образом:
Мызгин Владимир Юрьевич        - 398 935 024
Нищих Андрей Александрович       – 398 462 646
Иванова Юлия Владимировна - 398 369 000
Белобров Виталий Николаевич - 398 334 000
Шепелев Олег Игоревич                    - 398 334 000
Назаров Леонид Анатольевич - 398 000 000
Шевчук Анатолий Федорович        - 397 950 000
Маркин Владимир Петрович        - 396 948 000
Больщиков Александр Иванович - 391 005 724
Диденко Антон Евгеньевич             - 205 171 578
Евстратов Владимир Григорьевич - 8 437 764
Решетников Александр Юрьевич       - 0

Формулировка принятого решения по четвертому вопросу повестки дня: Избрать совет директоров Общества в количестве 9 человек в следующем составе: Мызгин Владимир Юрьевич, Нищих Андрей Александрович, Иванова Юлия Владимировна, Белобров Виталий Николаевич, Шепелев Олег Игоревич, Назаров Леонид Анатольевич, Шевчук Анатолий Федорович, Маркин Владимир Петрович, Больщиков Александр Иванович.

Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня:
1.Бардышева Оксана Геннадьевна
"За" – 421 105 730 (100 %); "Против" - 0; "Воздержался" – 0 (0 %)
2. Крестьян Лариса Александровна
"За" – 398 308 888 (94.5864 %); "Против" - 22 796 842 (5.4136%); "Воздержался" – 0 (0 %)
3. Медведева Надежда Александровна
"За" – 398 308 888 (94.5864 %); "Против" - 22 796 842 (5.4136%); "Воздержался" – 0 (0 %)
4. Ширшова Альбина Николаевна
"За" – 398 308 888 (94.5864 %); "Против" - 22 796 842 (5.4136%); "Воздержался" – 0 (0 %)
5.Шляпенкова Светлана Владимировна
"За" – 398 308 888 (94.5864 %); "Против" - 22 796 842 (5.4136%); "Воздержался" – 0 (0 %)
Формулировка принятого решения по пятому вопросу повестки дня: Избрать ревизионную комиссию Общества численностью 5 человек: Бардышева Оксана Геннадьевна, Крестьян Лариса Александровна, Медведева Надежда Александровна, Ширшова Альбина Николаевна, Шляпенкова Светлана Владимировна.

Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня:
"За" – 421 117 706 (100%); "Против" - 0 (0%); "Воздержался" –0 (0%).
Формулировка принятого решения по шестому вопросу повестки дня: Утвердить аудитором Общества на 2020 год Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» (125047, РФ, г. Москва, Бутырский Вал, д.10, филиал: 620142, РФ, г.Екатеринбург, ул. 8 Марта, д.51, офис 1501) ОГРН:1027700148431.
дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: протокол № 1 от 30.06.2020г.;
идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные ПАО «Ашинский метзавод», Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-03-45219-D, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг - 04.10.2004, торгуются на ПАО «Московская биржа» Второй уровень листинга.
Наименование: АшинскийМЗ
Торговый код: AMEZ
Номер гос. рег.: 1-03-45219-D
ISIN код: RU000A0B88G6


3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО "Ашинский метзавод"
В.Ю. Мызгин


3.2. Дата 30.06.2020г.