ПАО "ОАК"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Объединенная авиастроительная корпорация"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ОАК"
1.3. Место нахождения эмитента: г. Москва, ул. Б. Пионерская, д. 1
1.4. ОГРН эмитента: 1067759884598
1.5. ИНН эмитента: 7708619320
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55306-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11433; http://www.uacrussia.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.06.2020

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента:
в голосовании приняли участие 9 (девять) из 11 (одиннадцати) членов Совета директоров, кворум имелся.
Результаты голосования по вопросам:
1. О созыве годового Общего собрания акционеров ПАО «ОАК», определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров.
По пункту 1.1. – решение принято.
По пункту 1.2. – решение принято.
2. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам членов Совета директоров ПАО «ОАК» на годовом общем собрании акционеров – решение принято.
3. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли и убытков Общества и по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты по результатам 2019 отчетного года – решение принято.
4. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «ОАК» – решение принято.
5. Утверждение текста сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «ОАК» – решение принято.
6. О кандидатуре аудитора Общества на 2020 год и определении цены его услуг.
По пункту 6.1. – решение принято.
По пункту 6.2. – решение принято.
7. О предложениях годовому общему собранию акционеров по выплате вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества – решение принято.
8. О предложениях общему собранию акционеров по утверждению внутренних документов ПАО «ОАК» в новой редакции.
По пункту 8.1. – решение принято.
По пункту 8.2. – решение принято.
По пункту 8.3. – решение принято.
9. Утверждение формы и текста бюллетеней с проектами решений для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества, а также формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества.
По пункту 9.1. – решение принято.
По пункту 9.2. – решение принято.
10. Об изменении состава Правления ПАО «ОАК».
По пункту 10.1. – решение принято.
По пункту 10.2. – решение принято.
По пункту 10.3. – решение принято.
По пункту 10.4. – решение принято.
11. Об одобрении сделок в соответствии с Уставом Общества.
По подпункту 11.1.1. – решение принято.
По подпункту 11.1.2. – решение принято.
По подпункту 11.2.1. – решение принято.
По подпункту 11.2.2. – решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу № 1 повестки дня: «О созыве годового Общего собрания акционеров ПАО «ОАК», определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров»:
1.1. Созвать годовое Общее собрание акционеров ПАО «ОАК» «31» июля 2020 г. в форме заочного голосования с предварительным направлением (вручением) акционерам Общества бюллетеней для голосования.
1.2. Определить датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, «07» июля 2020 г.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 119049, Москва г, Донская ул, дом № 13 (АО «РТ-Регистратор»).
Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества опубликовать на официальном интернет-сайте Общества не позднее «09» июля 2020 г.
Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров и бюллетень для голосования акционерам направить заказным письмом не позднее «10» июля 2020 г.
Определить следующий перечень материалов и информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества:
- годовой отчет Общества за 2019 год;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества по результатам 2019 года;
- заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки (ревизии) годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества за 2019 год;
- заключение аудитора Общества по бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за период с 1 января по 31 декабря 2019 г.;
- отчет о заключенных Обществом в 2019 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
- сведения о кандидатах в Совет директоров, Ревизионную комиссию, а также информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;
- сведения о кандидатуре аудитора Общества;
- проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества;
- внутренние документы в новой редакции;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли Общества по результатам 2019 финансового года;
- пояснительная записка по вопросам повестки дня.
Поручить секретарю Совета директоров обеспечить лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, возможность ознакомиться с материалами к годовому Общему собранию акционеров согласно вышеуказанному перечню в течение 20 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров по месту нахождения Общества по адресу: г. Москва, ул. Большая Пионерская, д. 1 (в рабочие дни с 10:00 до 17:00).
Поручить регистратору АО «РТ-Регистратор» осуществлять рассылку сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров и бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества, осуществление функции счетной комиссии, подтверждение решений годового Общего собрания акционеров Общества, рассылку отчета об итогах голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества.

По вопросу № 2 повестки дня: «О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам членов Совета директоров ПАО «ОАК» на годовом общем собрании акционеров»:
Включить в список кандидатур для голосования по выборам членов Совета директоров ПАО «ОАК» на годовом общем собрании акционеров кандидатуру Нерадько Александра Васильевича.

По вопросу № 3 повестки дня: «О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли и убытков Общества и по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты по результатам 2019 отчетного года»:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «ОАК» в связи с отсутствием чистой прибыли у Общества по итогам 2019 года чистую прибыль Общества не распределять, дивиденды по акциям Общества не выплачивать.

По вопросу № 4 повестки дня: «Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «ОАК»:
С учетом идентичности по содержанию вопросов повестки дня годового общего собрания ПАО «ОАК», предложенных отдельно представителями акционера, владеющего более 2% голосующих акций ПАО «ОАК» и рассмотренных на заседании Совета директоров ПАО «ОАК» 05 марта 2020 года (Протокол № 246 от 06 марта 2020 года), утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров с учетом вопросов, предложенных Советом директоров ПАО «ОАК»:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2019 год.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2019 год. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. Избрание членов совета директоров Общества.
6. Определение количественного состава ревизионной комиссии Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
9. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.
10. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии за работу в составе Ревизионной комиссии Общества.
11. Утверждение Положения о Совете директоров ПАО «ОАК» в новой редакции.
12. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии ПАО «ОАК» в новой редакции.
13. Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии ПАО «ОАК» в новой редакции.

По вопросу № 5 повестки дня: «Утверждение текста сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «ОАК»:
Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества (Приложение № 1) и разместить его на сайте Общества в установленном порядке.

По вопросу № 6 повестки дня: «О кандидатуре аудитора Общества на 2020 год и определении цены его услуг»:
6.1. Выдвинуть в качестве кандидатуры аудитора Общества на 2020 год для избрания на годовом общем собрании акционеров АО «БДО Юникон».
6.2. Утвердить размер оплаты услуг АО «БДО Юникон» в качестве аудитора бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ОАК», подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учёта (РСБУ), за 2020 год в размере 1 340 000 руб., включая НДС 20%.

По вопросу № 7 повестки дня: «О предложениях годовому общему собранию акционеров по выплате вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества»:
Предложить годовому общему собранию акционеров Общества принять следующие решения:
1. По вопросу о выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества:
Не выплачивать вознаграждения и компенсации членам Совета директоров за работу в составе совета директоров в 2019 году в связи с отсутствием чистой прибыли у Общества в отчетном периоде.
2. По вопросу о выплате вознаграждения членам ревизионной комиссии за работу в составе ревизионной комиссии Общества:
Не выплачивать вознаграждения и компенсации членам ревизионной комиссии за работу в составе ревизионной комиссии в 2019 году в связи с отсутствием чистой прибыли у Общества в отчетном периоде.

По вопросу № 8 повестки дня: «О предложениях общему собранию акционеров по утверждению внутренних документов ПАО «ОАК» в новой редакции»:
8.1. Предложить общему собранию акционеров утвердить Положение о Совете директоров ПАО «ОАК» в новой редакции (Приложение № 2).
8.2. Предложить общему собранию акционеров утвердить Положение о Ревизионной комиссии ПАО «ОАК» в новой редакции (Приложение № 3).
8.3. Предложить Общему собранию акционеров утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и Ревизионной комиссии ПАО «ОАК» в новой редакции (Приложение № 4).

По вопросу № 9 повестки дня: «Утверждение формы и текста бюллетеней с проектами решений для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества, а также формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества»:
9.1. Утвердить форму и текст бюллетеней с проектами решений для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества (Приложение № 5).
9.2. Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества (Приложение № 6).

По вопросу № 10 повестки дня: «Об изменении состава Правления ПАО «ОАК»:
Раскрытие содержания принятых решений по пунктам 10.1., 10.2., 10.3. вопроса № 10 повестки дня заседания Совета директоров ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416.
10.4. Определить по предложению Генерального директора ПАО «ОАК» состав Правления ПАО «ОАК» в количестве 13 человек.

По вопросу № 11 повестки дня: «Об одобрении сделок в соответствии с Уставом Общества»:
11.1.1. Для одобрения сделки определить цену (денежную оценку) имущества. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416.
11.1.2. Одобрить сделку на следующих существенных условиях. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416.
11.2.1. Для одобрения сделки определить цену (денежную оценку) имущества. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416.
11.2.2. Одобрить сделку на следующих существенных условиях. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26.06.2020.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29.06.2020, № 257.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции именные обыкновенные бездокументарные ПАО «ОАК»; государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата государственной регистрации: 1-02-55306-E от 26 апреля 2013 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг ISIN RU000A0JPLZ7;
акции именные обыкновенные бездокументарные ПАО «ОАК», государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата государственной регистрации: 1-02-55306-E-005D от 19 августа 2019 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг ISIN RU000A100RC4.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Ю.Б. Слюсарь


3.2. Дата 29.06.2020г.