ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
«О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ИК РУСС-ИНВЕСТ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ"
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 119034, г. Москва, Всеволожский пер., д.2, стр.2
1.4. ОГРН эмитента 1027739662796
1.5. ИНН эмитента 7704081545
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00409-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=579 , http://www.russ-invest.com

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 02.06.2020 г.

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заочное голосование
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней) - 02 июня 2020 года;
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени: 117452, г. Москва, Балаклавский пр., д. 28в, АО "ПРЦ".
Адрес сайта в сети "Интернет", на котором могла быть заполнена электронная форма бюллетеней для голосования - www.russ-invest.com
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества для всех вопросов повестки дня собрания. Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций Общества на момент составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 109 000 000. Количество голосов, которыми обладали акционеры, принявшие участие в собрании : 64 231 167 – 58.9277 % от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании.
Кворум на общем собрании имеется для всех вопросов повестки дня в соответствии со ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 13.7. Устава ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ».
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1) Отчет об итогах работы Общества за 2019 год:
- утверждение годового отчета;
- утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- ознакомление с заключениями аудитора, внутреннего аудита и Ревизионной комиссии.
2) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по итогам 2019 года.
3) Утверждение аудитора Общества для осуществления проверки его финансово- хозяйственной деятельности.
4) Избрание членов Совета директоров Общества.
5) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Вопрос № 1. Отчет об итогах работы Общества за 2019 год: утверждение годового отчета; утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности; ознакомление с заключениями аудитора, внутреннего аудита и Ревизионной комиссии.
Результаты голосования: «за» - 64 230 092 голоса (99.99833%), «против» - 80 голосов (0.00012%), «воздержался» - 995 голосов (0.00155%).
Не подсчитывалось, в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 голосов (0%).
Формулировка принятого решения : 1. Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год. 2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год.
Вопрос № 2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по итогам 2019 года.
Результаты голосования: «за» - 64 230 907 голосов (99.99960%), «против» - 165 голосов (0.00026 %), «воздержался» - 20 голосов (0.00003%).
Не подсчитывалось, в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 75 голосов (0.00012%).
Формулировка принятого решения: 1. Утвердить распределение (направление) прибыли по итогам 2019 года. 2. Дивиденды по акциям Общества по итогам 2019 года не выплачивать.
Вопрос № 3. Утверждение аудитора Общества для осуществления проверки его финансово- хозяйственной деятельности.
Результаты голосования: «за» - 64 230 162 голоса (99.99844%), «против» - 0 голосов (0%), «воздержался» - 930 голосов (0.00145%).
Не подсчитывалось, в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 75 голосов (0.00012%).
Формулировка принятого решения: Утвердить в качестве аудитора Общества Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ООО «ФБК») для осуществления проверки его финансово - хозяйственной деятельности за 2020 год.
Вопрос № 4. Избрание членов Совета директоров Общества.
По данному вопросу повестки дня проводилось кумулятивное голосование. По итогам голосования, в результате подсчета, голоса среди кандидатов распределились следующим образом: «за»-
1. Арутюнян Александр Тельманович - 64 230 937 голосов
2. Большаков Иван Николаевич - 64 231 027 голосов
3. Бычков Александр Петрович – 64 230 937 голосов
4. Гончаренко Любовь Ивановна - 64 230 937 голосов
5. Капранова Лидия Федоровна – 64 230 937 голосов
6. Маяцкий Геннадий Георгиевич - 64 230 937 голосов
7. Овчинникова Лариса Евгеньевна - 64 230 937 голосов
8. Пороховский Анатолий Александрович – 64 230 937 голосов
9. Родионов Иван Иванович – 64 230 937 голосов
Всего «за» предложенных кандидатов: 578 078 523 голоса (99.99966%), против всех кандидатов: - 945 голосов (0.00016%), воздержался по всем кандидатам – 1 035 голосов (0.00018%).
Не подсчитывалось, в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 голосов (0%).
Формулировка принятого решения: Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: Арутюнян Александр Тельманович, Большаков Иван Николаевич, Бычков Александр Петрович, Гончаренко Любовь Ивановна, Капранова Лидия Федоровна, Маяцкий Геннадий Георгиевич, Овчинникова Лариса Евгеньевна, Пороховский Анатолий Александрович, Родионов Иван Иванович.
Вопрос № 5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Результаты голосования:
1. Вишневская Надежда Геннадиевна: «за» - 64 022 314 голосов (99.99974 %), «против» - 70 голосов (0.00011 %), «воздержался» - 95 голосов (0.00015 %). Не подсчитывалось, в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 голосов (0%).
2. Кисляков Геннадий Васильевич: «за» - 64 022 314 голосов (99.99974 %), «против» - 70 голосов (0.00011 %), «воздержался» - 95 голосов (0.00015 %). Не подсчитывалось, в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 голосов (0%).
3. Малкова Юлия Васильевна: «за» - 64 022 314 голосов (99.99974 %), «против» - 70 голосов (0.00011 %), «воздержался» - 95 голосов (0.00015 %). Не подсчитывалось, в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 голосов (0%).
Формулировка принятого решения: Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Вишневская Надежда Геннадиевна, Кисляков Геннадий Васильевич, Малкова Юлия Васильевна.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: № 1 от 02 июня 2020 г .
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер № 1-01-00409-А от 13.04.2004 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JQ9W5.


3. Подпись
3.1. Президент - Генеральный директор
ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" ____________________
подпись А.П. Бычков
3.2. Дата «02» июня 2020 г. М.П.