ПАО "Кубаньэнерго"
Решения общих собраний участников (акционеров)
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество энергетики и электрификации Кубани
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Кубаньэнерго"
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2А
1.4. ОГРН эмитента: 1022301427268
1.5. ИНН эмитента: 2309001660
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00063-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2827; http://kubanenergo.ru/aktsioneram-i-investoram/raskrytie-informatsii/godovye-otchety/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.05.2020
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое Общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания: заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания: Дата проведения годового Общего собрания акционеров (дата окончания приема заполненных бюллетеней) 29 мая 2020
Место проведения, время проведения: не применимо, т.к. годовое Общее собрание акционеров проводилось в форме заочного голосования.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп. 5Б, АО «НРК - Р.О.С.Т.». Aдрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для заполнения электронной формы бюллетеней - https://lk.rrost.ru/
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
В соответствии со ст.58 Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом Общества собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 334 657 837
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 №660-П 334 657 837
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров 333 544 661
КВОРУМ имелся 99.6674%
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1.Утверждение годового отчета Общества.
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3.Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2019 года.
4.О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2019 года.
5.Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
6.Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
7.Утверждение аудитора Общества.
8.О внесении изменений в Устав Общества, требующих обращения в Министерство юстиции Российской Федерации с заявлением о выдаче разрешения на включение в новое фирменное наименование Общества слова, производного от официального наименования «Российская Федерация» или «Россия».
9.Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Вопрос повестки дня № 1: Утверждение годового отчета Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 334 657 837
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 334 657 837
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 333 544 661
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 99.6674%
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 312 716 291 93.7554
"ПРОТИВ" 20 827 625 6.2443
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 490 0.0001
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 255 0.00008
"По иным основаниям" 0 0.0000
ИТОГО: 333 544 661 100.0000
Решение, принятое по вопросу повестки дня № 1:
Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год согласно приложению, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу http://kubanenergo.ru/.
Вопрос повестки дня № 2: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 334 657 837
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 334 657 837
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 333 544 661
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 99.6674%
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 312 716 291 93.7554
"ПРОТИВ" 20 827 625 6.2443
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 490 0.0001
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 255 0.00008
"По иным основаниям" 0 0.0000
ИТОГО: 333 544 661 100.0000
Решение, принятое по вопросу повестки дня № 2:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2019 год согласно приложению, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу http://kubanenergo.ru/.
Вопрос повестки дня № 3: Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2019 года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 334 657 837
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 334 657 837
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 333 544 661
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 99.6674%
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 312 717 035 93.7557
"ПРОТИВ" 20 827 625 6.2443
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 1 0.0000003
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 0 0.0000
"По иным основаниям" 0 0.0000
ИТОГО: 333 544 661 100.0000
Решение, принятое по вопросу повестки дня № 3:
Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2019 отчетный год:
Наименование (тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода: 2 428 011
Распределить на: Резервный фонд 121 401
Прибыль на развитие 1 669 696
Дивиденды 636 914
Погашение убытков прошлых лет 0
Вопрос повестки дня № 4: О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2019 года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 334 657 837
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 334 657 837
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 333 544 661
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 99.6674%
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 312 717 036 93.7557
"ПРОТИВ" 20 827 625 6.2443
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 0 0.0000
"По иным основаниям" 0 0.0000
ИТОГО: 333 544 661 100.0000
Решение, принятое по вопросу повестки дня № 4:
1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2019 года в размере 1,90318 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.
2. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.
3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, - 15 июня 2020 года.
Вопрос повестки дня № 5: Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 3 681 236 207
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 3 681 236 207
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 3 668 991 271
КВОРУМ по данному вопросу имелся 99.6674%
№ п/п Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам
1 Сергеев Сергей Владимирович 312 749 304
2 Варсеев Василий Валерьевич 312 721 669
3 Гаврилов Александр Ильич 312 711 904
4 Варварин Александр Викторович 312 711 804
5 Алюшенко Игорь Дмитриевич 312 711 731
6 Гурьянов Денис Львович 312 711 731
7 Терехов Иван Андреевич 312 711 731
8 Шагина Ирина Александровна 312 711 731
9 Логаткин Андрей Вячеславович 312 711 730
10 Медведев Михаил Владимирович 312 711 610
11 Яворский Виктор Корнеевич 312 711 609
12 Максименко Александр Валерьевич 229 104 002
13 Репина Янина Алекcандровна 127
14 Cвитенко Юлия Геннадьевна 127
15 Михайлик Константин Александрович 0
16 Зиборова Татьяна Валентиновна 0
17 Горгуль Марианна Михайловна 0
"ПРОТИВ" 1 485
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 8 811
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 165
"По иным основаниям" 0
ИТОГО: 3 668 991 271
Решение, принятое по вопросу повестки дня № 5:
Избрать Совет директоров Общества в составе:
1. Сергеев Сергей Владимирович
2. Варсеев Василий Валерьевич
3. Гаврилов Александр Ильич
4. Варварин Александр Викторович
5. Алюшенко Игорь Дмитриевич
6. Гурьянов Денис Львович
7. Терехов Иван Андреевич
8. Шагина Ирина Александровна
9. Логаткин Андрей Вячеславович
10. Медведев Михаил Владимирович
11. Яворский Виктор Корнеевич
Вопрос повестки дня № 6: Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 334 657 837
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 334 657 837
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 333 544 661
КВОРУМ по данному вопросу имелся 99.6674%
Распределение голосов
№ Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"ЗА" %* "ПРОТИВ" "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" "Недействительные" "По иным основаниям"
1 Скрынникова Людмила Станиславовна - Главный эксперт Управления надзорной деятельности Департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети» 312 712 319 93.75 20 827 625 412 4 305 0
2 Лелекова Марина Алексеевна - Директор Департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети» 312 712 254 93.75 20 827 625 477 4 305 0
3 Малышев Сергей Владимирович - Ведущий эксперт Управления надзорной деятельности Департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети» 312 711 929 93.75 20 827 625 802 4 305 0
4 Ким Светлана Анатольевна - Начальник Управления надзорной деятельности Департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети» 312 711 719 93.75 20 827 835 802 4 305 0
5 Кабизьскина Елена Александровна - Главный эксперт Управления надзорной деятельности Департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети» 312 711 619 93.75 20 827 670 1 067 4 305 0
6 Репникова Наталья Алексеевна - Главный специалист-эксперт отдела МТУ Росимущества в Краснодарском крае и Республике Адыгея 20 831 735 6.25 312 711 604 2 1 320 0
7 Алексеева Марина Георгиевна - Заместитель начальника отдела МТУ Росимущества в Краснодарском крае и Республике Адыгея 20 828 735 6.24 312 711 604 2 4 320 0
* - процент от принявших участие в собрании.
Решение, принятое по вопросу повестки дня № 6:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе1:
1. Скрынникова Людмила Станиславовна - Главный эксперт Управления надзорной деятельности Департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети».
2. Лелекова Марина Алексеевна - Директор Департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети».
3. Малышев Сергей Владимирович - Ведущий эксперт Управления надзорной деятельности Департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети».
4. Ким Светлана Анатольевна - Начальник Управления надзорной деятельности Департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети».
5. Кабизьскина Елена Александровна - Главный эксперт Управления надзорной деятельности Департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети».
Вопрос повестки дня № 7: Утверждение аудитора Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 334 657 837
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 334 657 837
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 333 544 661
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 99.6674%
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 333 541 170 99.9990
"ПРОТИВ" 1 0.0000003
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 3 490 0.0010
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 0 0.0000
"По иным основаниям" 0 0.0000
ИТОГО: 333 544 661 100.0000
Решение, принятое по вопросу повестки дня № 7:
Утвердить аудитором Общества ООО «Эрнст энд Янг».
Вопрос повестки дня № 8: О внесении изменений в Устав Общества, требующих обращения в Министерство юстиции Российской Федерации с заявлением о выдаче разрешения на включение в новое фирменное наименование Общества слова, производного от официального наименования «Российская Федерация» или «Россия».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 334 657 837
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 334 657 837
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 333 544 661
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 99.6674%
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 312 716 080 93.7554
"ПРОТИВ" 20 827 625 6.2443
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 656 0.0002
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 300 0.00009
"По иным основаниям" 0 0.0000
ИТОГО: 333 544 661 100.0000
Решение, принятое по вопросу повестки дня № 8:
Внести изменения в Устав Общества, связанные со сменой наименования Общества на Публичное акционерное общество «Россети Кубань», согласно приложению, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: http://kubanenergo.ru/. Обратиться в Министерство юстиции Российской Федерации с заявлением о выдаче разрешения на включение в новое фирменное наименование Общества слова, производного от официального наименования «Российская Федерация» или «Россия». Настоящие изменения в Устав Общества вступают в силу с момента внесения сведений о регистрации в ЕГРЮЛ после получения соответствующего разрешения Министерства юстиции Российской Федерации на указанную смену наименования Общества.
Вопрос повестки дня № 9: Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 334 657 837
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 334 657 837
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 333 544 661
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 99.6674%
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 312 716 380 93.7555
"ПРОТИВ" 20 827 625 6.2443
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 656 0.0002
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 0 0.0000
"По иным основаниям" 0 0.0000
ИТОГО: 333 544 661 100.0000
Решение, принятое по вопросу повестки дня № 9:
Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции согласно приложению, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу http://kubanenergo.ru/.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
29 мая 2020 года, №43.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
вид, категория (тип): акция обыкновенная именная
государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения): 1-02-00063-A от 08.07.2003
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU0009046767
3. Подпись
3.1. Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами (доверенность №23/256-н/23-2020-4-130 от 23.01.2020)
Екатерина Евгеньевна Диденко
3.2. Дата 29.05.2020г.
English (US) 