ПАО "КАМАЗ"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "КАМАЗ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "КАМАЗ"
1.3. Место нахождения эмитента: 423827, Республика Татарстан, город Набережные Челны, проспект Автозаводский, 2
1.4. ОГРН эмитента: 1021602013971
1.5. ИНН эмитента: 1650032058
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55010-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33; http://www.kamaz.ru/investors-and-shareholders
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.05.2020

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования:
В заседании участвовали 9 членов Совета директоров ПАО «КАМАЗ» из 11 членов Совета директоров ПАО «КАМАЗ», избранных на годовом Общем собрании акционеров ПАО «КАМАЗ» 28 июня 2019 года.
1 член Совета директоров ПАО «КАМАЗ» представил письменное мнение по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ПАО «КАМАЗ», которое было учтено в соответствии с пунктом 8.3 Положения о Совете директоров ПАО «КАМАЗ» при определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ПАО «КАМАЗ».


По вопросу 1 «Об исполнении Бизнес-плана группы организаций ПАО «КАМАЗ» за три месяца 2020 года» кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 10 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято.

По вопросу 2 «О годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «КАМАЗ» кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 10 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято.

По вопросу 3 «Об аудиторе по проверке финансово-хозяйственной деятельности ПАО «КАМАЗ» за 2020 год» кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 10 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято.

По вопросу 4 «Об определении размера оплаты услуг аудитора ПАО «КАМАЗ» за 2020 год» кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 10 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято.

По вопросу 5 «О предварительном утверждении годового отчета ПАО «КАМАЗ» за 2019 год» кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 10 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято.

По вопросу 6 «О рекомендациях по распределению чистой прибыли ПАО «КАМАЗ» по результатам деятельности за 2019 год, в том числе выплате дивидендов» кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 10 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято.

По вопросу 7 «О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров ПАО «КАМАЗ» членам Совета директоров ПАО «КАМАЗ» кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 10 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято.

По вопросу 8 «О выплате вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ» членам Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ» кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 10 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято.

По вопросу 9 «Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «КАМАЗ» кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 8 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 2, решение принято.

По вопросу 10 «О вопросах, связанных с созывом, подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров ПАО «КАМАЗ» кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 8 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 2, решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По вопросу 1 «Об исполнении Бизнес-плана группы организаций ПАО «КАМАЗ» за три месяца 2020 года»:
Принять к сведению информацию об исполнении Бизнес-плана группы организаций ПАО «КАМАЗ» за три месяца 2020 года.

По вопросу 2 «О годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «КАМАЗ»:
2.1. Принять к сведению информацию о составе и содержании годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «КАМАЗ».
2.2. Предложить годовому Общему собранию акционеров ПАО «КАМАЗ» принять следующее решение по вопросу «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «КАМАЗ»:
Принять к сведению заключение Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ» по итогам проверки достоверности данных, содержащихся в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «КАМАЗ» за 2019 год.
Принять к сведению заключение внутреннего аудита.
Учитывая наличие положительного Аудиторского заключения о бухгалтерской (финансовой) отчетности Публичного акционерного общества «КАМАЗ» по итогам деятельности за 2019 год, составленного Обществом с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг», утвердить представленную годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «КАМАЗ» за 2019 год в составе: бухгалтерского баланса на 31 декабря 2019 года ПАО «КАМАЗ», отчета о финансовых результатах за 2019 год ПАО «КАМАЗ», отчета от изменениях капитала за 2019 год ПАО «КАМАЗ», отчета о движении денежных средств за 2019 год ПАО «КАМАЗ», пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ПАО «КАМАЗ» за 2019 год.

По вопросу 3 «Об аудиторе по проверке финансово-хозяйственной деятельности ПАО «КАМАЗ» за 2020 год»:
Учитывая результаты закрытого конкурса по отбору аудиторской организации для осуществления аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности и консолидированной финансовой отчетности ПАО «КАМАЗ» за 2019, 2020, 2021 годы и рассмотрев аудиторские заключения независимого аудитора ООО «Эрнст энд Янг» о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и консолидированной финансовой отчетности ПАО «КАМАЗ» за 2019 год предложить годовому Общему собранию акционеров ПАО «КАМАЗ» принять по вопросу повестки дня «Утверждение аудитора ПАО «КАМАЗ» следующее решение:
«Утвердить аудитором по проверке бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «КАМАЗ» за 2020 год, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, и консолидированной финансовой отчетности ПАО «КАМАЗ» за 2020 год, подготовленной в соответствии с требованиями международных стандартов финансовой отчетности, Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг».

По вопросу 4 «Об определении размера оплаты услуг аудитора ПАО «КАМАЗ» за 2020 год»:
Определить размер оплаты услуг аудитора по проведению аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «КАМАЗ» за 2020 год, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, и консолидированной финансовой отчетности ПАО «КАМАЗ» за 2020 год, подготовленной в соответствии с требованиями международных стандартов финансовой отчетности, с учетом командировочных, организационных и иных накладных расходов, в сумме 32 200 000 (тридцать два миллиона двести тысяч) рублей.

По вопросу 5 «О предварительном утверждении годового отчета ПАО «КАМАЗ» за 2019 год»:
5.1. Руководствуясь пунктом 4 статьи 88 Федерального закона «Об акционерных обществах» предварительно утвердить годовой отчет ПАО «КАМАЗ» за 2019 год.
5.2. Предложить годовому Общему собранию акционеров ПАО «КАМАЗ» принять по вопросу его повестки дня «Утверждение годового отчета ПАО «КАМАЗ» следующее решение:
Принять к сведению заключение Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ» по итогам проверки достоверности данных, содержащихся в годовом отчете ПАО «КАМАЗ» за 2019 год.
Утвердить представленный Советом директоров ПАО «КАМАЗ» годовой отчет ПАО «КАМАЗ» за 2019 год.

По вопросу 6 «О рекомендациях по распределению чистой прибыли ПАО «КАМАЗ» по результатам деятельности за 2019 год, в том числе выплате дивидендов»:
6.1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «КАМАЗ» принять по вопросу повестки дня «Утверждение распределения прибыли ПАО «КАМАЗ» по результатам деятельности за 2019 год» следующее решение:
В связи с отсутствием чистой прибыли ПАО «КАМАЗ» по результатам деятельности за 2019 год распределение прибыли не производить.
6.2. Предоставить акционерам ПАО «КАМАЗ» в составе материалов к годовому Общему собранию акционеров ПАО «КАМАЗ» обоснование рекомендаций Совета директоров ПАО «КАМАЗ» по вопросам «Утверждение распределения прибыли ПАО «КАМАЗ» по результатам деятельности за 2019 год», «О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2019 год.
6.3. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «КАМАЗ» принять по вопросу повестки дня «О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2019 год» следующее решение:
В связи с отсутствием чистой прибыли ПАО «КАМАЗ» по результатам деятельности за 2019 год дивиденды по акциям ПАО «КАМАЗ» за 2019 год не выплачивать.

По вопросу 7 «О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров ПАО «КАМАЗ» членам Совета директоров ПАО «КАМАЗ»:
Предложить годовому Общему собранию акционеров ПАО «КАМАЗ» принять по вопросу повестки дня «О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров ПАО «КАМАЗ» членам Совета директоров ПАО «КАМАЗ» следующее решение:
Вознаграждение членам Совета директоров ПАО «КАМАЗ», избранным решением годового Общего собрания акционеров ПАО «КАМАЗ» 28 июня 2019 года (протокол № 42), по итогам корпоративного года не выплачивать.

По вопросу 8 «О выплате вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ» членам Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ»:
Предложить годовому Общему собранию акционеров ПАО «КАМАЗ» принять по вопросу повестки дня «О выплате вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ» членам Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ» следующее решение:
Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ», избранным решением годового Общего собрания акционеров ПАО «КАМАЗ» 28 июня 2019 года (протокол № 42), по итогам корпоративного года в соответствии с Положением о Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ» в размере 60 000 рублей каждому члену Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ».

По вопросу 9 «Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «КАМАЗ»:
Утвердить повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «КАМАЗ»:
1) Утверждение годового отчета ПАО «КАМАЗ».
2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «КАМАЗ».
3) Утверждение распределения прибыли ПАО «КАМАЗ» по результатам деятельности за 2019 год.
4) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2019 год.
5) Избрание членов Совета директоров ПАО «КАМАЗ».
6) Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ».
7) Утверждение аудитора ПАО «КАМАЗ».
8) О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров ПАО «КАМАЗ» членам Совета директоров ПАО «КАМАЗ».
9) О выплате вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ» членам Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ».
10) Об участии ПАО «КАМАЗ» в Ассоциации содействия развитию транспортной отрасли «Транспортная Ассоциация Московской Агломерации.

По вопросу 10 «О вопросах, связанных с созывом, подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров ПАО «КАМАЗ»:
10.1. Определить почтовые адреса, по которым могут отправляться заполненные бюллетени для голосования:
109052, г. Москва, ул. Новохохловская, дом 23, строение 1, помещение 1, АО «СТАТУС»;
423827, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, проспект Автозаводский, 2, ПАО «КАМАЗ».
10.2. Определить адрес, по которому акционер (его представитель) может лично явиться и сдать бюллетени для голосования: Республика Татарстан, г. Набережные Челны, пр. Автозаводский, 2.
10.3. Утвердить текст сообщения акционерам ПАО «КАМАЗ» о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «КАМАЗ».
10.4. Учитывая положительное заключение Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ» утвердить отчет о заключенных ПАО «КАМАЗ» в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
10.5. Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «КАМАЗ»:
10.5.1. В срок не позднее 29 мая 2020 года сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «КАМАЗ» разместить на официальном сайте ПАО «КАМАЗ» в сети Интернет по адресу www.kamaz.ru.
10.5.2. В срок не позднее 9 июня 2020 года направить по почте заказным письмом бюллетени для голосования каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров ПАО «КАМАЗ» и имеющему право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «КАМАЗ» с приложением текста сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «КАМАЗ».
10.5.3. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «КАМАЗ» лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «КАМАЗ» и информацию (материалы), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «КАМАЗ», при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО «КАМАЗ» предоставить в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
10.7. Утвердить Мотивированную позицию (рекомендации) Совета директоров ПАО «КАМАЗ» по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «КАМАЗ», включающую в том числе рекомендации Совета директоров ПАО «КАМАЗ» по размеру дивиденда по акциям ПАО «КАМАЗ» и порядку его выплаты.
10.6. Утвердить перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к годовому Общему собранию акционеров ПАО «КАМАЗ»:
1) Сообщение акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «КАМАЗ».
2) Повестка дня годового Общего собрания акционеров ПАО «КАМАЗ».
3) Формулировки решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «КАМАЗ».
4) Мотивированная позиция (рекомендации) Совета директоров ПАО «КАМАЗ» по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «КАМАЗ», включающая в том числе рекомендации Совета директоров ПАО «КАМАЗ» по размеру дивиденда по акциям ПАО «КАМАЗ» и порядку его выплаты.
5) Годовой отчет ПАО «КАМАЗ» за 2019 год.
6) Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «КАМАЗ» за 2019 год, аудиторское заключение.
7) Отчет о заключенных ПАО «КАМАЗ» в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
8) Заключение Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ» по итогам проверки достоверности данных, содержащихся в Годовом отчете ПАО «КАМАЗ» за 2019 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «КАМАЗ» за 2019 год и Отчете о заключенных ПАО «КАМАЗ» в 2019 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
9) Заключение внутреннего аудита ПАО «КАМАЗ».
10) Сведения о кандидатах в Совет директоров ПАО «КАМАЗ» и о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров ПАО «КАМАЗ».
11) Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию ПАО «КАМАЗ» и информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Ревизионную комиссию ПАО «КАМАЗ».
12) Сведения о кандидате в аудиторы ПАО «КАМАЗ».
10.8. Утвердить следующий порядок предоставления информации (материалов) при подготовке к годовому Общему собранию акционеров ПАО «КАМАЗ»:
Акционеры имеют возможность ознакомиться с проектами документов и материалами по вопросам повестки дня Общего собрания по месту нахождения ПАО «КАМАЗ» с 29 мая 2020 года по 30 июня 2020 года с 8 до 17 часов по местному времени ежедневно, кроме выходных дней. В указанные сроки материалы к Общему собранию будут также доступны на официальном сайте ПАО «КАМАЗ» в сети Интернет по адресу www.kamaz.ru.
10.8. Утвердить форму и тексты бюллетеней для голосования и формулировки решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров
ПАО «КАМАЗ».
10.9. В соответствии с пунктом 8.15 Устава ПАО «КАМАЗ» определить Секретарем годового Общего собрания акционеров ПАО «КАМАЗ» Корпоративного секретаря ПАО «КАМАЗ» Халиуллину Ж.Е.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28.05.2020.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 29.05.2020, протокол № 6.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг:
       Вид, категория (тип), серия эмиссионных ценных бумаг эмитента: Акции ПАО «КАМАЗ» обыкновенные именные бездокументарные.
       Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации: 1-08-55010-D от 18.11.2003.
      ISIN код: RU0008959580

3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора ПАО "КАМАЗ" - корпоративный директор (доверенность от 28 декабря 2019 года)
Ж.Е. Халиуллина


3.2. Дата 29.05.2020г.