ПАО "Ашинский метзавод"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Ашинский металлургический завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Ашинский метзавод"
1.3. Место нахождения эмитента: 456010, Россйская Федерация , Челябинская область, г. Аша
1.4. ОГРН эмитента: 1027400508277
1.5. ИНН эмитента: 7401000473
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45219-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1334; http://www.amet.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.05.2020

2. Содержание сообщения
1. Кворум заседания совета директоров.
Количество членов совета директоров – 9 человек.
Присутствовало на заседании – 9 человек.
Кворум – 100%

2. Формулировка принятого решения по вопросу № 1:
Предварительно утвердить годовой отчет за 2019г. и представить его на утверждение годовому общему собранию акционеров.
Итоги голосования: За –9 человек, Против – нет, Воздержался – нет.

Решение принято единогласно.

Формулировка принятого решения по вопросу № 2:
Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2019 год и представить ее на утверждение годовому общему собранию акционеров.

Итоги голосования: За –9 человек, Против – нет, Воздержался – нет.

Решение принято единогласно.

Формулировка принятого решения по вопросу № 3:
Рекомендовать общему собранию акционеров по результатам 2019 года прибыль и убытки общества не распределять. Дивиденды по обыкновенным именным акциям общества по результатам 2019 отчетного года не объявлять.

Итоги голосования: За –8 человек, Против – 1, Воздержался – нет.

Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

Формулировка принятого решения по вопросу № 4:
Утвердить проекты решений годового общего собрания акционеров ПАО «Ашинский метзавод» 25.06.2020г.

Итоги голосования: За –8 человек, Против – нет, Воздержался – 1

Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

Формулировка принятого решения по вопросу № 5:
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «Ашинский метзавод» 25.06.2020г.

Итоги голосования: За –8 человек, Против – нет, Воздержался – 1.

Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.


Формулировка принятого решения по вопросу № 6:
Предварительно утвердить Устав Публичного акционерного общества «Ашинский металлургический завод» (в новой редакции).

Итоги голосования: За –8 человек, Против – 1, Воздержался – нет.

Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные ПАО «Ашинский метзавод», Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-03-45219-D, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг - 04.10.2004
Акции обыкновенные именные бездокументарные ПАО «Ашинский метзавод» торгуются на ПАО Московская биржа в котировальном списке Второго уровня. Наименование: АшинскийМЗ, Торговый код: AMEZ, Номер гос. рег.: 1-03-45219-D , ISIN код: RU000A0B88G6

3. дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26.05.2020г.
дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27.05.2020г., № 8


3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО "Ашинский метзавод"
В.Ю. Мызгин


3.2. Дата 27.05.2020г.