ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"
1.3. Место нахождения эмитента: г. Москва
1.4. ОГРН эмитента: 1027739555282
1.5. ИНН эмитента: 7734202860
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 1978
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=202; http://mkb.ru/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.05.2020

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Наблюдательного Совета эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решения:
Кворум: в голосовании приняли участие 10 из 10 членов Наблюдательного Совета Банка: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, лорд Дарсбери (Питер), Клинген Андреас, Менжинский Сергей Юрьевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Салонен Илкка Сеппо, Степаненко Алексей Анатольевич, Чубарь Владимир Александрович.
Кворум соблюден, Наблюдательный Совет Банка правомочен принимать решения по вопросам повестки дня.

Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:
О созыве годового Общего собрания акционеров Банка.
«ЗА» – 10 (деcять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, лорд Дарсбери (Питер), Клинген Андреас, Менжинский Сергей Юрьевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Салонен Илкка Сеппо, Степаненко Алексей Анатольевич, Чубарь Владимир Александрович.
«ПРОТИВ» – 0 (ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (ноль) голосов.
Решение принято.

Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:
Об утверждении текста сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Банка и принятии решения о порядке (способе) сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Банка.
«ЗА» – 10 (деcять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, лорд Дарсбери (Питер), Клинген Андреас, Менжинский Сергей Юрьевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Салонен Илкка Сеппо, Степаненко Алексей Анатольевич, Чубарь Владимир Александрович.
«ПРОТИВ» – 0 (ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (ноль) голосов.
Решение принято.

Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:
О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Банка по распределению прибыли по результатам работы Банка за 2019 год, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов.
«ЗА» – 10 (деcять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, лорд Дарсбери (Питер), Клинген Андреас, Менжинский Сергей Юрьевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Салонен Илкка Сеппо, Степаненко Алексей Анатольевич, Чубарь Владимир Александрович.
«ПРОТИВ» – 0 (ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (ноль) голосов.
Решение принято.

Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:
Об одобрении Отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления.
«ЗА» – 10 (деcять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, лорд Дарсбери (Питер), Клинген Андреас, Менжинский Сергей Юрьевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Салонен Илкка Сеппо, Степаненко Алексей Анатольевич, Чубарь Владимир Александрович.
«ПРОТИВ» – 0 (ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (ноль) голосов.
Решение принято.

Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня:
Об утверждении списка кандидатур в Ревизионную комиссию Банка для избрания на годовом Общем собрании акционеров Банка.
«ЗА» – 10 (деcять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, лорд Дарсбери (Питер), Клинген Андреас, Менжинский Сергей Юрьевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Салонен Илкка Сеппо, Степаненко Алексей Анатольевич, Чубарь Владимир Александрович.
«ПРОТИВ» – 0 (ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (ноль) голосов.
Решение принято.

Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня:
О предложении годовому Общему собранию акционеров Банка кандидатур аудиторов для проведения аудиторских проверок финансово-хозяйственной деятельности Банка.
«ЗА» – 10 (деcять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, лорд Дарсбери (Питер), Клинген Андреас, Менжинский Сергей Юрьевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Салонен Илкка Сеппо, Степаненко Алексей Анатольевич, Чубарь Владимир Александрович.
«ПРОТИВ» – 0 (ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (ноль) голосов.
Решение принято.

Результаты голосования по седьмому вопросу повестки дня:
Об утверждении Отчета о заключенных Банком в 2019 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
«ЗА» – 10 (деcять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, лорд Дарсбери (Питер), Клинген Андреас, Менжинский Сергей Юрьевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Салонен Илкка Сеппо, Степаненко Алексей Анатольевич, Чубарь Владимир Александрович.
«ПРОТИВ» – 0 (ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (ноль) голосов.
Решение принято.

Результаты голосования по восьмому вопросу повестки дня:
О рассмотрении отчетов Комитета по аудиту и рискам Наблюдательного Совета Банка об оценке аудиторских заключений, подготовленных аудиторами Банка за 2019 год.
«ЗА» – 10 (деcять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, лорд Дарсбери (Питер), Клинген Андреас, Менжинский Сергей Юрьевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Салонен Илкка Сеппо, Степаненко Алексей Анатольевич, Чубарь Владимир Александрович.
«ПРОТИВ» – 0 (ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (ноль) голосов.
Решение принято.

Результаты голосования по девятому вопросу повестки дня:
О предварительном утверждении годового отчета Банка за 2019 год.
«ЗА» – 10 (деcять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, лорд Дарсбери (Питер), Клинген Андреас, Менжинский Сергей Юрьевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Салонен Илкка Сеппо, Степаненко Алексей Анатольевич, Чубарь Владимир Александрович.
«ПРОТИВ» – 0 (ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (ноль) голосов.
Решение принято.

Результаты голосования по десятому вопросу повестки дня:
Об оценке кандидатов в Наблюдательный Совет Банка и о признании кандидатов в Наблюдательный Совет Банка независимыми директорами.
«ЗА» – 10 (деcять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, лорд Дарсбери (Питер), Клинген Андреас, Менжинский Сергей Юрьевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Салонен Илкка Сеппо, Степаненко Алексей Анатольевич, Чубарь Владимир Александрович.
«ПРОТИВ» – 0 (ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (ноль) голосов.
Решение принято.

Результаты голосования по одиннадцатому вопросу повестки дня:
Об утверждении списка кандидатур в Наблюдательный Совет Банка для избрания на годовом Общем собрании акционеров Банка.
«ЗА» – 10 (деcять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, лорд Дарсбери (Питер), Клинген Андреас, Менжинский Сергей Юрьевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Салонен Илкка Сеппо, Степаненко Алексей Анатольевич, Чубарь Владимир Александрович.
«ПРОТИВ» – 0 (ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (ноль) голосов.
Решение принято.

Результаты голосования по двенадцатому вопросу повестки дня:
О рекомендациях по размеру вознаграждений и компенсаций расходов членам Наблюдательного Совета Банка.
«ЗА» – 10 (деcять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, лорд Дарсбери (Питер), Клинген Андреас, Менжинский Сергей Юрьевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Салонен Илкка Сеппо, Степаненко Алексей Анатольевич, Чубарь Владимир Александрович.
«ПРОТИВ» – 0 (ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (ноль) голосов.
Решение принято.

Результаты голосования по тринадцатому вопросу повестки дня:
О предложении годовому Общему собранию акционеров утвердить Положение об Общем собрании акционеров Банка.
«ЗА» – 10 (деcять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, лорд Дарсбери (Питер), Клинген Андреас, Менжинский Сергей Юрьевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Салонен Илкка Сеппо, Степаненко Алексей Анатольевич, Чубарь Владимир Александрович.
«ПРОТИВ» – 0 (ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (ноль) голосов.
Решение принято.

Результаты голосования по четырнадцатому вопросу повестки дня:
О предложении годовому Общему собранию акционеров утвердить Положение о Наблюдательном Совете Банка.
«ЗА» – 10 (деcять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, лорд Дарсбери (Питер), Клинген Андреас, Менжинский Сергей Юрьевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Салонен Илкка Сеппо, Степаненко Алексей Анатольевич, Чубарь Владимир Александрович.
«ПРОТИВ» – 0 (ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (ноль) голосов.
Решение принято.

Результаты голосования по пятнадцатому вопросу повестки дня:
О предложении годовому Общему собранию акционеров утвердить Положение о Правлении и Председателе Правления Банка.
«ЗА» – 10 (деcять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, лорд Дарсбери (Питер), Клинген Андреас, Менжинский Сергей Юрьевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Салонен Илкка Сеппо, Степаненко Алексей Анатольевич, Чубарь Владимир Александрович.
«ПРОТИВ» – 0 (ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (ноль) голосов.
Решение принято.

Результаты голосования по шестнадцатому вопросу повестки дня:
Об утверждении формулировок решений, формы и текста бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Банка.
«ЗА» – 10 (деcять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, лорд Дарсбери (Питер), Клинген Андреас, Менжинский Сергей Юрьевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Салонен Илкка Сеппо, Степаненко Алексей Анатольевич, Чубарь Владимир Александрович.
«ПРОТИВ» – 0 (ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (ноль) голосов.
Решение принято.

Результаты голосования по семнадцатому вопросу повестки дня:
Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Банка.
«ЗА» – 10 (деcять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, лорд Дарсбери (Питер), Клинген Андреас, Менжинский Сергей Юрьевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Салонен Илкка Сеппо, Степаненко Алексей Анатольевич, Чубарь Владимир Александрович.
«ПРОТИВ» – 0 (ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (ноль) голосов.
Решение принято.

Результаты голосования по восемнадцатому вопросу повестки дня:
Об утверждении Политики ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» по противодействию коррупции.
«ЗА» – 10 (деcять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, лорд Дарсбери (Питер), Клинген Андреас, Менжинский Сергей Юрьевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Салонен Илкка Сеппо, Степаненко Алексей Анатольевич, Чубарь Владимир Александрович.
«ПРОТИВ» – 0 (ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (ноль) голосов.
Решение принято.

Результаты голосования по девятнадцатому вопросу повестки дня:
Об утверждении новой редакции Положения о Комитете по вознаграждениям, корпоративному управлению и назначениям Наблюдательного Совета Банка.
«ЗА» – 10 (деcять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, лорд Дарсбери (Питер), Клинген Андреас, Менжинский Сергей Юрьевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Салонен Илкка Сеппо, Степаненко Алексей Анатольевич, Чубарь Владимир Александрович.
«ПРОТИВ» – 0 (ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (ноль) голосов.
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых Наблюдательным Советом эмитента:
Решение по первому вопросу повестки дня:
1.1. Созвать годовое Общее собрание акционеров Банка.
1.2. Определить:
– форму проведения годового Общего собрания акционеров: заочное голосование;
– дату проведения годового Общего собрания акционеров Банка (дату окончания приема бюллетеней для голосования): 19 июня 2020 г.;
– почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени: Луков переулок, д. 2, стр. 1, г. Москва, 107045;
1.3. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Банка: 26 мая 2020 г.
1.4. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Банка:
«1.       Об утверждении годового отчета Банка за 2019 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка за 2019 год.
3. О распределении прибыли по результатам работы Банка за 2019 год, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов.
4. Об утверждении аудиторов Банка.
5. Об определении количественного состава Наблюдательного Совета Банка.
6. Об избрании членов Наблюдательного Совета Банка.
7. Об определении размера вознаграждений и компенсаций расходов членам Наблюдательного Совета Банка.
8. Об избрании членов Ревизионной комиссии Банка.
9. Об утверждении Устава Банка в новой редакции.
10. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Банка.
11. Об утверждении Положения о Наблюдательном Совете Банка.
12. Об утверждении Положения о Правлении и Председателе Правления Банка.»
1.5. Определить следующий порядок ознакомления с материалами (информацией) при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Банка:
–материалы (информация) размещается на сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: http://www.mkb.ru не позднее 28.05.2020, а также предоставляется лицам (их представителям), имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Банка в период с 28.05.2020 по 19.06.2020 с 09:00 до 18:00 по московскому времени (за исключением выходных и праздничных дней) в помещении Банка, расположенном по адресу: г. Москва, Луков переулок, дом 2, строение 1.
– если зарегистрированным в реестре акционеров Банка лицом является номинальный держатель акций, материалы (информация), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров, предоставляются путем их передачи держателю реестра для направления номинальному держателю, которому открыт лицевой счет, для направления последним своим депонентам;
– лица (их представители), имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Банка, вправе получить копии материалов, предоставляемых при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Банка. Банк вправе взимать плату за изготовление копий материалов в размере, не превышающем затрат на их изготовление;
– лица (их представители), имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Банка, вправе ознакомиться с материалами (информацией) при условии предъявления документа, удостоверяющего личность, а также документов, подтверждающих полномочия представителей лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Банка.
1.6. В связи с планируемым отсутствием Председателя Наблюдательного Совета Банка Оуэнса Уильяма Форрестера по месту нахождения Банка в период проведения годового Общего собрании акционеров, назначить Чубаря Владимира Александровича осуществляющим функции председателя Общего собрания акционеров Банка.
Решение по второму вопросу повестки дня:
2.1. Утвердить текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Банка согласно приложению 1.
2.2. Сообщить акционерам Банка о проведении годового Общего собрания акционеров Банка не позднее, чем за 21 день до даты проведения годового Общего собрания акционеров Банка. Указанную информацию предоставить акционерам, зарегистрированным в реестре акционеров Банка посредством (способом) направления сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Банка заказными письмами и на сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: http://www.mkb.ru; в случае если зарегистрированным в реестре акционеров Банка лицом является номинальный держатель акций, то сообщение о проведении Общего собрания акционеров Банка предоставляется путем передачи в форме электронных документов держателю реестра для последующего направления номинальному держателю для направления последним своим депонентам.

Решение по третьему вопросу повестки дня:
3.1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Банка не выплачивать (не объявлять) акционерам Банка дивиденды по итогам 2019 года.
3.2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Банка прибыль по итогам 2019 года в размере 40 999 752 697-86 (Сорок миллиардов девятьсот девяносто девять миллионов семьсот пятьдесят две тысячи шестьсот девяносто семь рублей восемьдесят шесть копеек) оставить в распоряжении Банка.

Решение по четвертому вопросу повестки дня:
Одобрить отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления согласно приложению 2.

Решение по пятому вопросу повестки дня:
Утвердить следующий список кандидатур в Ревизионную комиссию Банка для избрания на годовом Общем собрании акционеров:
– Гудков Евгений Олегович – Заместитель директора Финансового департамента ООО «МКБ Капитал»;
– Вастьянова Александра Александровна – Руководитель Дирекции инвестиционного анализа и оценки рисков ООО «Концерн «РОССИУМ»;
– Осипов Вячеслав Юрьевич – Начальник Управления отчетности и аудита ООО «Концерн «РОССИУМ».

Решение по шестому вопросу повестки дня:
Предложить утвердить на годовом Общем собрании акционеров Банка:
– Акционерное общество «Аудиторско-консультационная группа «Развитие бизнес-систем» в качестве аудиторской организации Банка для проведения аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Банка за 2020 год, а также промежуточной аудиторской проверки за 9 месяцев 2020 года в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета;
– Акционерное общество «КПМГ» в качестве аудиторской организации Банка для проведения аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Банка за 2020 год, а также промежуточных аудиторских проверок за 6 и 9 месяцев 2020 года и I квартал 2021 года в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.

Решение по седьмому вопросу повестки дня:
Утвердить Отчет о заключенных Банком в 2019 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, согласно приложению 3.

Решение по восьмому вопросу повестки дня:
8.1. Принять к сведению отчет Комитета по аудиту и рискам Наблюдательного Совета Банка об оценке аудиторского заключения касательно аудита отчетности Банка по Международным стандартам финансовой отчетности за 2019 год согласно приложению 4 и включить указанный отчет в Перечень информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Банка.
8.2. Принять к сведению отчет Комитета по аудиту и рискам Наблюдательного Совета Банка об оценке аудиторского заключения касательно аудита отчётности Банка по Российским стандартам бухгалтерского учёта за 2019 год согласно приложению 5 и включить указанный отчет в Перечень информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Банка.

Решение по девятому вопросу повестки дня:
Предварительно утвердить годовой отчет Банка за 2019 год согласно приложению 6.

Решение по десятому вопросу повестки дня:
10.1. На основании информации, полученной от кандидатов в члены Наблюдательного Совета Банка (далее – кандидаты), признать Авдеева Романа Ивановича, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томаса Гюнтера, лорда Дарсбери (Питера), Клингена Андреаса, Менжинского Сергея Юрьевича, Оуэнса Уильяма Форрестера, Салонена Илкку Сеппо, Степаненко Алексея Анатольевича, Чубаря Владимира Александровича обладающими необходимыми знаниями, опытом и квалификацией для избрания в состав Наблюдательного Совета Банка и подтвердить отсутствие у них конфликта интересов, признать деловую репутацию кандидатов соответствующей для избрания в состав Наблюдательного Совета Банка.
10.2. Признать следующих кандидатов в члены Наблюдательного Совета Банка соответствующими критериям, предъявляемым к независимым директорам в соответствии с требованиями Устава Банка, Кодекса корпоративного управления Банка и Правил листинга ПАО Московская биржа:
– Лорда Дарсбери (Питера);
– Клингена Андреаса;
– Салонена Илкку Сеппо.
10.3. Признать Эндрю Серджио Газитуа независимым директором, несмотря на наличие у него формального критерия связанности с эмитентом (Банком), согласно решению Наблюдательного Совета Банка (протокол №06 от 10.04.2020).
10.4. Признать Оуэнса Уильяма Форрестера независимым директором, несмотря на наличие у него формального критерия связанности с эмитентом (Банком), согласно решению Наблюдательного Совета Банка (протокол №29 от 27.11.2019).

Решение по одиннадцатому вопросу повестки дня:
Утвердить следующий список кандидатур в Наблюдательный Совет Банка для избрания на годовом Общем собрании акционеров Банка:
– Авдеев Роман Иванович,
– Газитуа Эндрю Серджио (независимый),
– Грассе Томас Гюнтер,
– Лорд Дарсбери (Питер) (независимый),
– Клинген Андреас (независимый),
– Менжинский Сергей Юрьевич,
– Оуэнс Уильям Форрестер (независимый),
– Салонен Илкка Сеппо (независимый),
– Степаненко Алексей Анатольевич,
– Чубарь Владимир Александрович.

Решение по двенадцатому вопросу повестки дня:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Банка:
12.1. Одобрить выплату вознаграждений членам Наблюдательного Совета Банка в период с даты их избрания до следующего годового Общего собрания акционеров в 2021 году в связи с исполнением ими функций членов Наблюдательного Совета Банка в общем размере не более 1 542 860 (Одного миллиона пятисот сорока двух тысяч восьмисот шестидесяти) долларов США (до уплаты налога на доходы физических лиц) в соответствии с Положением о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Наблюдательного Совета ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК".
12.2. Одобрить выплату страховой компании страховой премии в размере, не превышающем 395 000 (Трехсот девяносто пяти тысяч) долларов США, в рамках заключаемого с Банком в качестве страхователя договора страхования ответственности директоров и других руководителей исполнительных органов.
12.3. Одобрить компенсацию всех разумных расходов, которые будут понесены в ходе и в связи с исполнением членами Наблюдательного Совета Банка своих обязанностей, в соответствии с Положением о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Наблюдательного Совета ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК".

Решение по тринадцатому вопросу повестки дня:
Предложить годовому Общему собранию акционеров Банка утвердить Положение об Общем собрании акционеров Банка согласно приложению 7.

Решение по четырнадцатому вопросу повестки дня:
Предложить годовому Общему собранию акционеров Банка утвердить Положение о Наблюдательном Совете Банка согласно приложению 8.

Решение по пятнадцатому вопросу повестки дня:
Предложить годовому Общему собранию акционеров Банка утвердить Положение о Правлении и Председателе Правления Банка согласно приложению 9.

Решение по шестнадцатому вопросу повестки дня:
16.1. Утвердить формулировки решений, форму и текст бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров Банка согласно приложениям 10 и 11 соответственно.
16.2. Направить бюллетени для голосования акционерам Банка не позднее, чем за 21 день до даты проведения годового Общего собрания акционеров Банка.

Решение по семнадцатому вопросу повестки дня:
Утвердить следующий Перечень информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Банка:
– Формулировки решений годового Общего собрания акционеров Банка согласно приложению 10;
– Позиция членов Наблюдательного Совета Банка относительно вопросов повестки дня годового Общего собрания акционеров Банка согласно приложению 12;
– Годовой отчет Банка за 2019 год согласно приложению 6;
– Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Банка за 2019 год и аудиторское заключение согласно приложению 13;
– Консолидированная финансовая отчетность Банка по состоянию на 31 декабря 2019 года и за 2019 год и аудиторское заключение согласно приложению 14;
– Заключения Ревизионной комиссии Банка по результатам проверки годовой (финансовой) отчетности Банка и годового отчета Банка за 2019 год согласно приложениям 15 и 16;
- Заключение внутреннего аудита Банка согласно приложению 24;
– Рекомендации Наблюдательного Совета Банка по распределению прибыли , в том числе о выплате (объявлении) дивидендов согласно приложению 17;
– Отчеты об оценке заключений аудиторов Банка, подготовленные Комитетом по аудиту и рискам Наблюдательного Совета Банка, согласно приложениям 4 и 5;
– Сведения о кандидатах для избрания в состав Наблюдательного Совета Банка, включая информацию о наличии письменных согласий соответствующих кандидатов на избрание, согласно приложению 18;
– Сведения о кандидатах для избрания в состав Ревизионной комиссии Банка, включая информацию о наличии письменных согласий соответствующих кандидатов на избрание, согласно приложению 19;
– Отчет о заключенных Банком в 2019 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, согласно приложению 3;
– Сведения о кандидатах в аудиторы Банка согласно приложению 20;
– Пояснительная записка об изменениях, вносимых в Устав и внутренние документы Банка, согласно приложению 21;
– Проект Устава Банка в новой редакции согласно приложению 22;
– Проект Положения об Общем собрании акционеров Банка согласно приложению 7;
– Проект Положения о Наблюдательном Совете Банка согласно приложению 8;
– Проект Положения о Правлении и Председателе Правления Банка согласно приложению 9.

Решение по восемнадцатому вопросу повестки дня:
Утвердить Политику ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» по противодействию коррупции согласно приложению 23.

Решение по девятнадцатому вопросу повестки дня:
Утвердить новую редакцию Положения о Комитете по вознаграждениям, корпоративному управлению и назначениям Наблюдательного Совета Банка согласно приложению 25.

2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного Совета эмитента, на котором принято соответствующее решение: 15.05.2020.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного Совета эмитента, на котором принято соответствующее решение: 18.05.2020 № 09.
2.5. Идентификационные признаки акций эмитента: акции обыкновенные бездокументарные именные, государственный регистрационный номер выпуска 10101978В, международный код (номер) идентификации ценных бумаг ISIN - RU000A0JUG31.


3. Подпись
3.1. Начальник Управления правового обеспечения банковской деятельности (Доверенность №692/2019 от 27.12.2019 (действ. до 27.12.2022 г.))
К.И. Галушко


3.2. Дата 18.05.2020г.