ПАО АФК "Система"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения
1.1.Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество
«Акционерная финансовая корпорация «Система»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО АФК «Система»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, город Москва
1.4. ОГРН эмитента 1027700003891
1.5. ИНН эмитента 7703104630
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01669-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.sistema.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4772
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 18 мая 2020 г.

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: в заседании приняли участие 10 членов Совета директоров ПАО АФК «Система», что составляет 91% от общего количества избранных членов Совета директоров.

2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг:

Результаты голосования по вопросу об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров эмитента, о рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента и порядка их выплаты, о предложении общему собранию акционеров эмитента установить в решении о выплате (объявлении) дивидендов определенную дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: «за» – 10 (100% голосов членов Совета директоров, участвовавших в голосовании); «против» – нет; «воздержались» – нет.

Результаты голосования по вопросу о приобретении эмитентом размещенных им ценных бумаг: «за» – 10 (100% голосов членов Совета директоров, участвовавших в голосовании); «против» – нет; «воздержались» – нет.

Результаты голосования по вопросу об образовании исполнительного органа эмитента и о досрочном прекращении (приостановлении) его полномочий: «за» – 10 (100% голосов членов Совета директоров, участвовавших в голосовании); «против» – нет; «воздержались» – нет.

Результаты голосования по вопросу об утверждении внутренних документов эмитента: «за» – 10 (100% голосов членов Совета директоров, участвовавших в голосовании); «против» – нет; «воздержались» – нет.

Результаты голосования по вопросу о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имеется заинтересованность: «за» – 7 (100% голосов членов Совета директоров, участвовавших в голосовании); «против» – нет; «воздержались» – нет.

2.3. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

Содержание решения по вопросу об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров эмитента, о рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента и порядка их выплаты, о предложении общему собранию акционеров эмитента установить в решении о выплате (объявлении) дивидендов определенную дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов:
1. Утвердить следующий порядок проведения годового Общего собрания акционеров ПАО АФК «Система» в 2020 году:
1.1. Форма проведения годового Общего собрания акционеров Общества: заочное голосование.
1.2. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 27 июня 2020 года. Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в сообщении о проведении Общего собрания акционеров сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» до даты окончания приема бюллетеней.
1.3. Почтовый адрес для направления лицами, участвующими в годовом Общем собрании, заполненных и подписанных бюллетеней для голосования: 125009, г. Москва, ул. Моховая, д. 13, стр. 1, ПАО АФК «Система», Корпоративному секретарю.
1.4. Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней: www.aoreestr.ru (адрес страницы сайта – http://www.aoreestr.ru/shareholders/e-voting).
2. Определить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества: 02 июня 2020 года.
3. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:
1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
ПАО АФК «Система» за 2019 год.
2) Распределение прибыли, утверждение размера дивидендов по акциям ПАО АФК «Система», формы их выплаты, порядка выплаты, даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
3) Определение количественного состава Совета директоров ПАО АФК «Система».
4) Избрание членов Совета директоров ПАО АФК «Система».
5) Утверждение аудиторов ПАО АФК «Система».
6) Выплата вознаграждения члену Совета директоров ПАО АФК «Система».
4. Утвердить текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества.
5. Предварительно утвердить Годовой отчет ПАО АФК «Система» за 2019 год.
6. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ПАО АФК «Система» за 2019 год.
7. Утвердить Отчет о заключенных ПАО АФК «Система» в 2019 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
8. В рамках рассмотрения вопроса повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО АФК «Система» «Распределение прибыли, утверждение размера дивидендов по акциям ПАО АФК «Система», формы их выплаты, порядка выплаты, даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов», рекомендовать Общему собранию акционеров Общества утвердить следующий размер дивидендов и порядок их выплаты:
8.1. Направить на выплату дивидендов по результатам отчетного 2019 года 1 254 500 000,00 (один миллиард двести пятьдесят четыре миллиона пятьсот тысяч) рублей.
8.2. Выплатить дивиденды в денежной форме в размере 0,13 рубля на каждую обыкновенную акцию ПАО АФК «Система» в порядке и сроки, установленные действующим законодательством.
8.3. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 16 июля 2020 года.
9. В рамках рассмотрения вопроса повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО АФК «Система» «Избрание членов Совета директоров ПАО АФК «Система», включить в список кандидатов для избрания в состав Совета директоров ПАО АФК «Система» следующих лиц:
1) Евтушенков Владимир Петрович.
2) Белова Анна Григорьевна.
3) Дубовсков Андрей Анатольевич.
4) Евтушенков Феликс Владимирович.
5) Зоммер Рон.
6) Кочарян Роберт Седракович.
7) Маннингс Роджер.
8) Чирахов Владимир Санасарович.
9) Чубайс Анатолий Борисович.
10) Шамолин Михаил Валерьевич.
11) Шнайдер Этьен.
12) Якобашвили Давид Михайлович.
10. В рамках рассмотрения вопроса повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО АФК «Система» «Утверждение аудиторов ПАО АФК «Система», рекомендовать Общему собранию акционеров Общества утвердить аудиторами Общества на 2020 год:
10.1. АО «Делойт и Туш СНГ» – для проведения аудита в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета.
10.2. АО «Делойт и Туш СНГ» – для проведения аудита в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.
11. Утвердить следующий порядок оповещения лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, о проведении годового Общего собрания акционеров Общества:
11.1. Сообщение о предстоящем годовом Общем собрании акционеров Общества направляется всем лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров и зарегистрированным в реестре акционеров Общества, путем направления заказных писем не позднее 05 июня 2020 года по почтовому адресу, указанному в реестре акционеров Общества.
11.2. Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества публикуется на странице Общества в сети Интернет (www.sistema.ru / www.sistema.com) не позднее 27 мая 2020 года.
11.3. Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества также может направляться в виде электронного сообщения лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров Общества и зарегистрированным в реестре акционеров Общества, по адресу электронной почты, указанному в реестре акционеров Общества.
11.4. В случае если лицом, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, на дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров, является номинальный держатель акций, направить номинальному держателю акций сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров и информацию (материалы), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров общества, в электронной форме (в форме электронных документов), не позднее 05 июня 2020 года.
11.5. В случае если лицом, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, является номинальный держатель акций, направить формулировки решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров, а также бюллетени (тексты бюллетеней) номинальному держателю акций в электронной форме (в форме электронного документа, подписанного электронной цифровой подписью) не позднее 05 июня 2020 года.
11.6. Предоставить центральному депозитарию информацию о созыве Общего собрания акционеров в срок не позднее одного дня с даты составления протокола заседания Совета директоров.
12. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества:
12.1. Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества.
12.2. Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня.
12.3. Годовая бухгалтерская отчетность за 2019 год.
12.4. Заключение аудитора за 2019 год.
12.5. Годовой отчет за 2019 год.
12.6. Отчет о заключенных Обществом в 2019 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
12.7. Пояснительная записка по вопросу «Распределение прибыли, утверждение размера дивидендов по акциям Общества, формы их выплаты, порядка выплаты, даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов», включая рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты.
12.8. Сведения о кандидатах для избрания в состав Совета директоров Общества, включая сведения о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание.
12.9. Заключение внутреннего аудита.
12.10. Пояснительная записка по вопросу «Утверждение аудиторов Общества».
13. Утвердить следующий порядок предоставления информации (материалов) лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества:
13.1. Ознакомление с документами по вопросам повестки дня с 10:00 до 17:00 часов (московское время), начиная с 06 июня 2020 года по 26 июня 2020 года в офисе Корпоративного секретаря Общества по адресу: г. Москва, ул. Пречистенка, д. 17/9, а также по месту нахождения единоличного исполнительного органа ПАО АФК «Система» по адресу: г. Москва, ул. Моховая, д. 13, стр. 1. Акционерам, желающим ознакомиться с документами по вопросам повестки дня в указанных выше помещениях, следует иметь при себе документ, подтверждающий личность.
13.2. Предоставление копий документов, содержащих информацию (копий материалов), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, по требованию лица, имеющего право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, в течение 5 (пять) дней с даты поступления в Общество соответствующего требования, а если такое требование поступило до наступления срока, в течение которого указанная информация (материалы) должны быть доступны акционерам (06 июня 2020 года) – в течение 5 (пять) дней с даты наступления указанного срока. Плата, взимаемая Обществом за предоставление копий документов, содержащих информацию (копий материалов), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, не может превышать затраты на их изготовление.
13.3. Размещение информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, на странице Общества в сети Интернет (www.sistema.ru / www.sistema.com) 27 мая 2020 года.
13.4. Направление информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, номинальному держателю акций в электронной форме не позднее 05 июня 2020 года.
13.5. Направление формулировок решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров, а также бюллетеней (текстов бюллетеней) номинальному держателю акций в электронной форме (в форме электронного документа, подписанного электронной цифровой подписью) не позднее 05 июня 2020 года.
14. Принять решение о возможности голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО АФК «Система» в электронной форме путем заполнения электронной формы бюллетеней по адресу сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Определить адрес сайта для заполнения электронной формы бюллетеней – www.aoreestr.ru (адрес страницы сайта – http://www.aoreestr.ru/shareholders/e-voting).
15. Утвердить проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
16. Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО АФК «Система», которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.
17. Функции Счетной комиссии в соответствии с пунктом 4 статьи 97 Гражданского кодекса РФ исполняет регистратор Общества.

Содержание решения по вопросу о приобретении эмитентом размещенных им ценных бумаг:
Одобрить приобретение ПАО АФК «Система» следующих размещенных ценных бумаг ПАО АФК «Система» у их владельцев в количестве не более 40 000 000 (сорок миллионов) штук включительно на существенных условиях, указываемых в оферте, и в соответствии с эмиссионными документами:
- неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001P-01 (идентификационный номер 4B02-01-01669-A-001P от 09.10.2015);
- неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001P-06 (идентификационный номер 4B02-06-01669-A-001P от 04.04.2017);
- неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001P-09 (идентификационный номер 4B02-09-01669-A-001P от 05.03.2019);
- неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001P-10 (идентификационный номер 4B02-10-01669-A-001P от 02.04.2019).

Содержание решения по вопросу об образовании исполнительного органа эмитента и о досрочном прекращении (приостановлении) его полномочий:
1. Досрочно прекратить полномочия действующего состава Правления ПАО АФК «Система» 16 мая 2020 года.
2. Определить количественный состав Правления ПАО АФК «Система»: 13 человек.
3. Избрать с 17 мая 2020 года Правление ПАО АФК «Система» сроком на 3 года в соответствии с п. 35 Устава ПАО АФК «Система» в следующем составе:
1) Чирахов Владимир Санасарович, Президент, Председатель Правления.
2) Алешин Игорь Викторович, Вице-президент по безопасности.
3) Егоров Сергей Валерьевич, Управляющий партнер.
4) Засурский Артем Иванович, Вице-президент по стратегии и развитию.
5) Катков Алексей Борисович, Управляющий партнер.
6) Матвеева Светлана Сергеевна, Вице-президент по управлению персоналом.
7) Моносов Леонид Анатольевич, Управляющий партнер.
8) Мубаракшин Олег Сайдашович, Управляющий партнер.
9) Розанов Всеволод Валерьевич, Управляющий партнер.
10) Сиразутдинов Артем Геннадиевич, Управляющий партнер.
11) Травков Владимир Сергеевич, Вице-президент по финансам.
12) Узденов Али Муссаевич, Управляющий партнер.
13) Шишкин Сергей Анатольевич, Вице-президент по корпоративному управлению и правовым вопросам.

Содержание решения по вопросу об утверждении внутренних документов эмитента:
Утвердить Кодекс корпоративного управления ПАО АФК «Система» в новой редакции.

Содержание решения по вопросу о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имеется заинтересованность:
Принять решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, с осуществлением прав по которым связан вопрос об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров эмитента, о рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента и порядка их выплаты, о предложении общему собранию акционеров эмитента установить в решении о выплате (объявлении) дивидендов определенную дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-05-01669-А от 01 ноября 2007 г., ISIN RU000A0DQZE3.

2.5. Доля участия лиц, избранных в состав коллегиального исполнительного органа, в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данным лицам обыкновенных акций эмитента:
Чирахов Владимир Санасарович: 0%, 0%;
Алешин Игорь Викторович: 0%, 0%;
Егоров Сергей Валерьевич: 0%, 0%;
Засурский Артем Иванович: 0,0199%, 0,0199%;
Катков Алексей Борисович: 0,0560%, 0,0560%;
Матвеева Светлана Сергеевна: 0,0018%, 0,0018%;
Моносов Леонид Анатольевич: 0,0965%, 0,0965%;
Мубаракшин Олег Сайдашович: 0,4083%, 0,4083%;
Розанов Всеволод Валерьевич: 0,1748%, 0,1748%;
Сиразутдинов Артем Геннадиевич: 0,0051%, 0,0051%;
Травков Владимир Сергеевич: 0,0073%, 0,0073%;
Узденов Али Муссаевич: 0,1446%, 0,1446%;
Шишкин Сергей Анатольевич: 0,0572%, 0,0572%.

2.6. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16 мая 2020 г.

2.7. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18 мая 2020 г., Протокол заседания Совета директоров ПАО АФК «Система» № 04-20.

3. Подпись
Исполнительный директор
ПАО АФК «Система»
                                                                                                       ______________       В.М. Увакин
                                                                                                             (подпись)
Дата: 18 мая 2020 г.                               М.П.