ПАО "Сахалинэнерго"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
Сообщение об инсайдерской информации
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество энергетики и электрификации “Сахалинэнерго”
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Сахалинэнерго»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск
1.4. ОГРН эмитента 1026500522685
1.5. ИНН эмитента 6500000024
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00272-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4842;
http://www.sakhalinenergo.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 28.04.2020

2. Содержание сообщения
Информация о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных п. 15.1 Положения:
Кворум 100%
Результаты голосования:
ВОПРОС № 1:
«ЗА»: (Исаков А.Ю., Яковлев А.Д., Кузнецов Е.Г., Бутовский И.А., Плесяк А.В., Перелыгин А.В., Куликов Е.В.) – 7 голосов.
«ПРОТИВ»: 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов.
ВОПРОС № 2:
«ЗА»: (Исаков А.Ю., Яковлев А.Д., Кузнецов Е.Г., Бутовский И.А., Плесяк А.В., Перелыгин А.В., Куликов Е.В.) – 7 голосов.
«ПРОТИВ»: 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов.
ВОПРОС № 3:
«ЗА»: (Исаков А.Ю., Яковлев А.Д., Кузнецов Е.Г., Бутовский И.А., Плесяк А.В., Перелыгин А.В., Куликов Е.В.) – 7 голосов.
«ПРОТИВ»: 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов.
ВОПРОС № 4:
«ЗА»: (Исаков А.Ю., Яковлев А.Д., Кузнецов Е.Г., Бутовский И.А., Плесяк А.В., Перелыгин А.В., Куликов Е.В.) – 7 голосов.
«ПРОТИВ»: 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов.
ВОПРОС № 5:
«ЗА»: (Исаков А.Ю., Яковлев А.Д., Кузнецов Е.Г., Бутовский И.А., Плесяк А.В., Перелыгин А.В., Куликов Е.В.) – 7 голосов.
«ПРОТИВ»: 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов.
ВОПРОС № 6:
«ЗА»: (Исаков А.Ю., Яковлев А.Д., Кузнецов Е.Г., Бутовский И.А., Плесяк А.В., Перелыгин А.В., Куликов Е.В.) – 7 голосов.
«ПРОТИВ»: 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов.
ВОПРОС № 7:
«ЗА»: (Исаков А.Ю., Яковлев А.Д., Кузнецов Е.Г., Бутовский И.А., Плесяк А.В., Перелыгин А.В., Куликов Е.В.) – 7 голосов.
«ПРОТИВ»: 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов.
ВОПРОС № 8:
«ЗА»: (Исаков А.Ю., Яковлев А.Д., Кузнецов Е.Г., Бутовский И.А., Плесяк А.В., Перелыгин А.В., Куликов Е.В.) – 7 голосов.
«ПРОТИВ»: 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов.

2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1. Положения, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
ВОПРОС № 1:
О созыве годового общего собрания акционеров Общества.
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
1. В соответствии со статьей 2 Федерального закона Российской Федерации от 18 марта 2020 года № 50-ФЗ «О приобретении Правительством Российской Федерации у Центрального банка Российской Федерации обыкновенных акций публичного акционерного общества «Сбербанк России» и признании утратившим силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования.
2. Определить дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества – 03 июня 2020 года.
3. Определить почтовые адреса, по которым должны быть направлены заполненные бюллетени для голосования:
- 693000, г. Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект, д. 43, ПАО «Сахалинэнерго»;
- 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, д. 50, а/я 177, Новосибирский филиал
АО «НРК - Р.О.С.Т.»;
- 107076, Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, АО «НРК - Р.О.С.Т.».
4. Определить, что принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.
5. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:
1) Об утверждении Годового отчета общества за 2019 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.
2) О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 года.
3) Об избрании членов Совета директоров Общества.
4) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5) Об утверждении Аудитора Общества.
6) Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
6. Утвердить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, - 10 мая 2020 года (на конец операционного дня).
7.1. Установить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является:
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2019 год, в том числе отчет о финансовых результатах, заключение Ревизионной комиссии и аудитора Общества;
- годовой отчет Общества за 2019 год и заключение Ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете;
- отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность (в составе годового отчета Общества) за 2019 год;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
- сведения о кандидатуре аудитора Общества;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам отчетного года;
- рекомендации Совета директоров Общества по утверждению Положения о Ревизионной комиссии ПАО «Сахалинэнерго» в новой редакции;
- проект Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции;
- ФЗ РФ от 18.03.2020 № 50-ФЗ;
- проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества.
7.2. Установить, что с информацией (материалами) по вопросам повестки дня, лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 13 мая 2020 года по 03 июня 2020 года, в рабочее время по следующим адресам:
- г. Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект, д. 43, каб. 318, ПАО «Сахалинэнерго», Отдел корпоративной политики и управления собственностью;
- г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, д. 50, Новосибирский филиал АО «НРК - Р.О.С.Т.».
Кроме того, в период с 13 мая 2020 года по 03 июня 2020 года указанная информация (материалы) будут доступны на веб-сайте Общества www.sakhalinenergo.ru в сети Интернет.
7.3. Направить информацию (материалы) по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, в электронной форме (в форме электронных документов), а также разместить сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества на веб-сайте Общества в сети Интернет: www.sakhalinenergo.ru не позднее 13 мая 2020 года.
8.1. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества согласно приложениям №№ 1, 2 к решению.
8.2. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества не позднее 13 мая 2020 года.
8.3. Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, согласно приложению № 3 к решению.
8.4. Определить, что формулировки решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества направляются номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, в электронной форме (в форме электронных документов) не позднее 13 мая 2020 года.
9.1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества согласно приложению № 4 к решению.
9.2. Определить, что сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров общества путем размещения на веб-сайте Общества www.sakhalinenergo.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 13 мая 2020 года.
Лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров и зарегистрированным в реестре акционеров Общества, предоставляется возможность получения сообщений о проведении годового Общего собрания акционеров Общества путем направления им заказного письма по адресу, указанному в реестре акционеров Общества, в сроки, установленные законодательством для информирования о проведении общего собрания акционеров. Для реализации указанного права таким лицам необходимо направить в Общество соответствующее письменное заявление в свободной форме.
9.3. Определить, что сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества направляется номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, в электронной форме (в форме электронных документов) не позднее 13 мая 2020 года.
10.1. Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества Егай Дмитрия Константиновича – секретаря Совета директоров Общества.
10.2. Определить, что функции счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров Общества выполняет регистратор Общества - АО «НРК - Р.О.С.Т.».
10.3. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества, согласно приложению № 5 к решению.
10.4. Утвердить следующие условия договора с регистратором Общества АО «НРК - Р.О.С.Т.» на оказание услуг, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества:
Стороны договора:
Исполнитель – АО «НРК - Р.О.С.Т.»
Заказчик – ПАО «Сахалинэнерго»
Предмет договора:
Исполнитель обязуется по поручению Заказчика оказать услуги, связанные с подготовкой и проведением годового общего собрания акционеров ПАО «Сахалинэнерго», проводимого в форме заочного голосования, дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования – 03 июня 2020 года.
Цена договора:
Стоимость работ, выполняемых Регистратором, составляет 74 308 (Семьдесят четыре тысячи триста восемь) руб. 00 коп. НДС не облагается в соответствии с действующим законодательством РФ (согласно пп.12.2. п.2 ст.149 Налогового Кодекса Российской Федерации).
10.5. Утвердить следующие условия договора с регистратором Общества АО «НРК - Р.О.С.Т.» на оказание услуг по рассылке материалов к годовому Общему собранию акционеров Общества:
Стороны договора:
Исполнитель – АО «НРК - Р.О.С.Т.»
Заказчик – ПАО «Сахалинэнерго»
Предмет договора:
Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется оказать услуги по рассылке от имени Заказчика материалов к годовому Общему собранию акционеров Публичного акционерного общества энергетики и электрификации «Сахалинэнерго», проводимому в форме заочного голосования, дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования – 03 июня 2020 года (далее – Собрание).
Цена договора:
Определяется в соответствии с приложением № 6 к решению. Окончательная стоимость услуг по договору может быть скорректирована при изменении условий, являющихся исходными данными для расчета, в т.ч. при изменении количества акционеров.
10.6. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить заключение договоров на оказание услуг с регистратором Общества АО «НРК - Р.О.С.Т.» на условиях, указанных в пунктах 1 и 2 настоящего решения.
11. Генеральному директору Общества обеспечить проведение мероприятий, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества в соответствии с принятыми Советом директоров решениями.

ВОПРОС № 2:
О предварительном утверждении годового отчета Общества по результатам работы за 2019 год.
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
1. Предварительно утвердить Годовой отчет Общества по результатам работы за 2019 год (приложение № 7 к решению).
2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров общества утвердить Годовой отчет Общества за 2019 год.

ВОПРОС № 3:
О предварительном рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2019 года, а также о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2019 года.
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров общества утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2019 год (приложение № 8 к решению).
2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров утвердить следующее распределение прибыли (убытков) общества за 2019 год:
Наименование тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 469 925
Распределить на: Резервный фонд 23 496
Дивиденды 0
Инвестиции текущего года 80 988
Прибыль на накопление 365 441
Погашение убытков прошлых лет 0

ВОПРОС № 4:
О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты по результатам 2019 года.
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение: не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2019 года.

ВОПРОС № 5:
О предложении годовому Общему собранию акционеров Общества по утверждению Положения о Ревизионной комиссии ПАО «Сахалинэнерго» в новой редакции.
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Положение о Ревизионной комиссии ПАО «Сахалинэнерго» в новой редакции согласно приложению № 9 к решению.

ВОПРОС № 6:
О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров по кандидатуре аудитора Общества.
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Аудитором Общества ООО «РСМ Русь» (ОГРН 1027700257540).

ВОПРОС № 7:
Об утверждении отчета о выполнении целевых значений КПЭ за 4-й квартал 2019 года и 2019 год.
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить отчеты о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности Общества за 4-й квартал 2019 года и 2019 год согласно приложениям № 10 и № 11 к решению.
2. Утвердить отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности руководителей Общества, включенных в Программу долгосрочной мотивации Общества за 2019 год согласно приложению № 12 к решению.

ВОПРОС № 8:
О принятии решения в рамках локального нормативного документа (акта) Общества, регулирующего оплату труда отдельных категорий руководящих работников Общества.
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Определить размер премии отдельным категориям руководящих работников Общества по итогам работы за 4-й квартал 2019 года согласно приложению №13 к решению, за 2019 год согласно приложению № 14 к решению.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
28.04.2020
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
28.04.2020, протокол № 15
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
Акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-03-00272-А, дата государственной регистрации выпуска: 08.04.2008

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ПАО «Сахалинэнерго» И.А. Бутовский
(подпись)

3.2. Дата “ 29 ” апреля 20 20 г. М.П.