ПАО "Саратовэнерго"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента».
Сообщение об инсайдерской информации
«Информация о принятых советом директоров эмитента решениях».
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Саратовэнерго»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Саратовэнерго»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Саратов
1.4. ОГРН эмитента 1026402199636
1.5. ИНН эмитента 6450014808
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00132-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3346/
http:// www.saratovenergo.ru/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)
07 апреля 2020г.
2.Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
В голосовании по вопросам повестки дня заседания Совета директоров приняли участие 9 из 9 избранных членов Совета директоров.
В соответствии со ст. 68 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решения по всем вопросам, внесенным в повестку дня, имелся.
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 вопросам повестки дня результаты голосования сложились следующим образом:
«за» - 9 голосов,
«против»- нет,
«воздержался» - нет.
По 7 вопросу повестки дня результаты голосования сложились следующим образом:
«за» - 8 голосов,
«против»- 1 голос,
«воздержался» - нет.
Квалификация голосования по вопросам повестки дня: в соответствии с п.15.3. ст. 15 Устава ПАО «Саратовэнерго» решение по указанному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1.ВОПРОС: О созыве годового Общего собрания акционеров ПАО «Саратовэнерго».
Принятое решение:
1. Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования.
2. Определить дату годового Общего собрания акционеров Общества -13.05.2020.
3. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества - 13.05.2020.
4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, - 18.04.2020. Поручить Генеральному директору Общества в однодневный срок с даты принятия настоящего решения уведомить регистратора Общества о необходимости составления указанного списка.
5. Определить, что правом голоса по всем вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества обладают:
акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества;
акционеры - владельцы привилегированных акций Общества типа «А», в связи с тем, что на предыдущем годовом Общем собрании акционеров Общества, состоявшемся 16.05.2019, не было принято решение о выплате им дивидендов.
6. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является:
- годовой отчет Общества;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, в том числе аудиторское заключение Общества;
- отчет о заключенных обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
- заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и по результатам проверки годового отчета, в том числе отчета о заключенных обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
- сведения о кандидатуре аудитора Общества;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;
- проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества;
- проект Устава Публичного акционерного общества «Саратовэнерго» в новой редакции.
Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 22.04.2020 по 13.05.2020 за исключением выходных и праздничных дней, с 10 часов 00 минут до 14 часов 00 минут по следующим адресам:
- г. Саратов, ул. им. Рахова В.Г., дом влд 181, ПАО «Саратовэнерго»;
- г. Москва, Подкопаевский пер., д. 2/6, стр. 3-4, ООО «Реестр-РН», а также с 22.04.2020 на сайте Общества в сети Интернет по адресу: http://www.saratovenergo.ru.
7. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества, а также формулировки решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров, которые направляются в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, согласно Приложению №1 - №5.
8. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, не позднее 22.04.2020.
9. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить направление бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества в сроки, установленные настоящим решением.
10. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующим адресам:
- 410012, г. Саратов, ул. им. Рахова В.Г., дом влд 181, ПАО «Саратовэнерго»;
- 115172, г. Москва, а/я 4, ООО «Реестр - РН».
11. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются бюллетени, поступившие в Общество до даты окончания приема бюллетеней.
12. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 6.
13. Определить, что сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров размещается на сайте Общества в сети Интернет не позднее 22.04.2020.
14. Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества Горемыкину Юлию Александровну, руководителя направления по корпоративной работе Общества.
15. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества, согласно Приложению № 7.
16. Утвердить условия договора с регистратором Общества на оказание услуг по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению №8.
17. Поручить Генеральному директору Общества заключить договор с регистратором Общества в срок не позднее 08.04.2020.
2.ВОПРОС: Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
Принятое решение:
Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:
1. Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.
2. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2019 года.
3. О выплате (объявлении) дивидендов по обыкновенным акциям Общества по результатам 2019 года.
4. О выплате (объявлении) дивидендов по привилегированным акциям типа А Общества по результатам 2019 года.
5. Об избрании членов Совета директоров Общества.
6. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Об утверждении аудитора Общества.
8. Об утверждении Устава Публичного акционерного общества «Саратовэнерго» в новой редакции.
3.ВОПРОС: О предварительном утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.
Принятое решение:
Предварительно утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2019 год и предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2019 год согласно Приложению №9.
4.ВОПРОС: О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2019 года.
Принятое решение:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества:
Утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам 2019 года:
Наименование строки (тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода 9 906
Распределение прибыли и убытков, в том числе:
Резервный фонд 0
Дивиденды за 2019 год 0
Погашение убытков прошлых лет 0
На накопление 0
Инвестиции 2019 год 0
Оставить нераспределенной 9 906
5.ВОПРОС: О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров о выплате (объявлении) дивидендов по обыкновенным акциям Общества по результатам 2019 года.
Принятое решение:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества:
не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2019 года.
6.ВОПРОС: О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров о выплате (объявлении) дивидендов по привилегированным акциям типа А Общества по результатам 2019 года.
Принятое решение:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества:
не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям типа А Общества по результатам 2019 года.
7.ВОПРОС: О предложении годовому Общему собранию акционеров по принятию решения по вопросу «Об утверждении аудитора Общества».
Принятое решение:
Предложить годовому Общему собранию акционеров утвердить аудитором Общества для аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета по итогам 2020 года, Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» г. Москва (ОГРН 1027739707203).
8.ВОПРОС: О предложении годовому Общему собранию акционеров по принятию решения по вопросу «Об утверждении Устава Публичного акционерного общества «Саратовэнерго» в новой редакции».
Принятое решение:
Предложить годовому Общему собранию акционеров:
1.Утвердить Устав Публичного акционерного общества «Саратовэнерго» в новой редакции согласно Приложению № 10.
2.Поручить Генеральному директору Общества обеспечить проведение мероприятий, связанных с государственной регистрацией новой редакции Устава Общества в установленном законом порядке не позднее 30 июня 2020 года.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 07 апреля 2020 г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров эмитента от 07.04. 2020г., №257.
2.6. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента (в случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента):
2.6.1. Вид, категория (тип), серия ценных бумаг - акции обыкновенные бездокументарные: акции привилегированные типа А, бездокументарные;
2.6.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного
выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения) –
1-02-00132-A, 06.07.2006; 2-02-00132-A, 06.07.2006.
2.6.3. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии) - RU0009100754, RU0009100762.
3.Подпись
3.1. Генеральный директор А.А. Щербаков
3.2. Дата: 07 апреля 2020г. М.П.
English (US) 