ПАО Московская Биржа

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров
(наблюдательным советом) эмитента, а также об инсайдерской информации

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО Московская Биржа
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Москва
1.4. ОГРН эмитента 1027739387411
1.5. ИНН эмитента 7702077840
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 08443-Н
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=43; https://moex.com/s201
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 27.03.2020

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
Число членов Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа, принявших участие в заочном голосовании, составило более половины от числа избранных членов Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа. В соответствии с пунктом 12.6. Устава ПАО Московская Биржа кворум для проведения заседания имелся.

2.2. Содержание отдельных решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу 1 повестки дня: «О внесении изменений в решение Наблюдательного совета от 05.03.2020 по вопросу 10 повестки дня «О созыве и проведении годового Общего собрания акционеров ПАО Московская Биржа в 2020 году»:
Внести следующие изменения в решение Наблюдательного совета от 05.03.2020 по вопросу 10 повестки дня «О созыве и проведении годового Общего собрания акционеров ПАО Московская Биржа в 2020 году»:
1. Пункты 2 и 3 решения изложить в следующей редакции:
«2. Годовое Общее собрание акционеров ПАО Московская Биржа провести в форме заочного голосования.
3. Определить 28 апреля 2020 года датой окончания приема бюллетеней для голосования».
2. Пункт 4 решения исключить.

По вопросу 2 повестки дня: «О рекомендациях Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа годовому Общему собранию акционеров ПАО Московская Биржа в 2020 году по вопросу «Распределение прибыли ПАО Московская Биржа, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2019 отчетного года»:
1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО Московская Биржа в 2020 году:
1.1. Распределить всю чистую прибыль ПАО Московская Биржа, полученную по результатам 2019 отчетного года, в размере 15 703 175 385,53 рубля на выплату дивидендов.
1.2. Распределить часть нераспределенной прибыли ПАО Московская Биржа прошлых лет в размере 2 348 688 176,41 рубля на выплату дивидендов.
1.3. Выплатить по результатам 2019 отчетного года дивиденды по размещенным акциям ПАО Московская Биржа на общую сумму 18 051 863 561,94 рубля.
1.4. Дивиденды по акциям ПАО Московская Биржа выплатить в денежной форме в безналичном порядке.
2. Предложить годовому Общему собранию акционеров ПАО Московская Биржа по вопросу повестки дня «Распределение прибыли ПАО Московская Биржа, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2019 отчетного года» следующий проект решения:
«1. Распределить всю чистую прибыль ПАО Московская Биржа, полученную по результатам 2019 года, в размере 15 703 175 385,53 рубля на выплату дивидендов.
2. Распределить часть нераспределенной прибыли ПАО Московская Биржа прошлых лет в размере 2 348 688 176,41 рубля на выплату дивидендов.
3. Выплатить по результатам 2019 отчетного года дивиденды по размещенным акциям ПАО Московская Биржа на общую сумму 18 051 863 561,94 рубля.
4. Определить следующий размер дивиденда по акциям ПАО Московская Биржа:
7,93 рубля на одну обыкновенную именную акцию ПАО Московская Биржа (до уплаты налога на доходы, полученные в качестве дивидендов).
5. Установить датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, 15 мая 2020 года.
6. Дивиденды по акциям ПАО Московская Биржа выплатить в денежной форме в безналичном порядке».

По вопросу 3 повестки дня: «О рекомендациях Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа годовому Общему собранию акционеров ПАО Московская Биржа в 2020 году по вопросу «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО Московская Биржа за 2019 год»:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО Московская Биржа в 2020 году по вопросу повестки дня «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО Московская Биржа за 2019 год» следующий проект решения:
«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО Московская Биржа за 2019 год».

По вопросу 4 повестки дня: «Об утверждении Отчета о заключенных ПАО Московская Биржа в 2019 отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность»:
Утвердить Отчет о заключенных ПАО Московская Биржа в 2019 отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

По вопросу 5 повестки дня: «О рассмотрении Отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления Банка России и включении его в состав годового отчета ПАО Московская Биржа за 2019 год»:
Признать данные, приведенные в Отчете о соблюдении ПАО Московская Биржа принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления Банка России за 2019 отчетный год (далее – Отчет), содержащими полную и достоверную информацию.
Включить Отчет в состав годового отчета ПАО Московская Биржа за 2019 год.

По вопросу 6 повестки дня: «О предварительном утверждении годового отчета ПАО Московская Биржа за 2019 год и о рекомендациях Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа годовому Общему собранию акционеров ПАО Московская Биржа в 2020 году по вопросу «Утверждение годового отчета ПАО Московская Биржа за 2019 год»:
1. Предварительно утвердить годовой отчет ПАО Московская Биржа за 2019 год.
2. Предложить годовому Общему собранию акционеров ПАО Московская Биржа в 2020 году по вопросу повестки дня «Утверждение годового отчета ПАО Московская Биржа за 2019 год» следующий проект решения:
«Утвердить годовой отчет ПАО Московская Биржа за 2019 год».

По вопросу 7 повестки дня: «Об утверждении формы и текста бюллетеня, а также формулировок решений для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО Московская Биржа в 2020 году»:
1. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО Московская Биржа в 2020 году.
2. Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО Московская Биржа в 2020 году.

По вопросу 10 повестки дня: «Об утверждении Правил организованных торгов на Срочном рынке ПАО Московская Биржа в новой редакции»:
1. Утвердить Правила организованных торгов на Срочном рынке ПАО Московская Биржа в новой редакции.
2. Дата вступления в силу Правил организованных торгов на Срочном рынке ПАО Московская Биржа в новой редакции будет определена Председателем Правления ПАО Московская Биржа после их регистрации Банком России.

По вопросу 11 повестки дня: «Об утверждении Тарифов за услуги, оказываемые ПАО Московская Биржа в соответствии с Правилами листинга ПАО Московская Биржа, в новой редакции»:
1. Утвердить Тарифы за услуги, оказываемые ПАО Московская Биржа в соответствии с Правилами листинга ПАО Московская Биржа (далее – Тарифы), в новой редакции.
2. Дата вступления в силу Тарифов будет определена Председателем Правления ПАО Московская Биржа.

По вопросу 12 повестки дня: «О внесении изменений в Положения, регулирующие деятельность комитетов пользователей ПАО Московская Биржа»:
Внести в Положение о Комитете по валютному рынку, Положение о Комитете по Cрочному рынку, Положение о Комитете по проведению расчетов и оформлению операций, Положение об Информационно-технологическом комитете, Положение о Комитете по фондовому рынку, Положение о Комитете по ценным бумагам с фиксированным доходом, Положение о Комитете по рынку коллективных инвестиций, Положение о Комитете эмитентов акций, Положение о Комитете по первичному рынку акций, Положение о Комитете по РЕПО и кредитованию ценными бумагами, Положение о Комитете эмитентов облигаций, Положение о Комитете по рынку депозитов Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» изменения, дополнив пункт 7.1. вторым абзацем следующего содержания:
«При проведении заседаний в очной форме в исключительных случаях и по согласованию с Биржей могут использоваться информационные и коммуникационные технологии, позволяющие обеспечить возможность дистанционного участия в заседании, обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без присутствия в месте проведения заседания. Участие в заседании членов Комитета посредством информационных и коммуникационных технологий приравнивается к их личному присутствию на заседании при условии их идентификации и/или аутентификации».

Результаты голосования: решения приняты.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента (дата подведения итогов заочного голосования), на котором приняты соответствующие решения: 27.03.2020
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол № 22, дата составления протокола – 27.03.2020

3. Подпись
3.1. Директор Департамента корпоративного
управления ПАО Московская Биржа
(доверенность № МБ-ДВ-2019-0076 от 07.10.2019) А.М. Каменский
М.П.
3.2. Дата: "27" марта 2020 г.