ПАО "Группа Черкизово"

Пресс-релиз о решениях, принятых органами управления эмитента

Итоги заседания Совета директоров ПАО «Группа Черкизово»

Москва, Россия – 13 февраля 2020 г. – Группа «Черкизово» (MOEX: GCHE), крупнейший в России вертикально интегрированный производитель мясной продукции, сообщает о решениях Совета директоров, принятых на заседании 12 февраля 2020 года.

В рамках заседания Совет директоров ПАО «Группа Черкизово» (далее «Общество»):
• Принял к сведению отчеты Председателей Комитета по аудиту, Комитета по кадрам и вознаграждениям и Комитета по инвестициям и стратегическому планированию и всех его подкомитетов.
• Утвердил результаты работы (коэффициенты исполнения КПЭ) каждого из подкомитетов при Комитете по инвестициям и стратегическому планированию Совета директоров за 2019-2020 корпоративный год.
• Утвердил результаты исполнения КПЭ Генерального директора за 2019 год и КПЭ Генерального директора на 2020 год.
• Принял к сведению финансовые результаты Общества за 2019 год.
• Утвердил изменения в годовой бюджет Общества на 2020 год.
• Рассмотрел стратегию развития Общества на 2020-2024 годы.
• Избрал в состав Правления Закова Олега Леонидовича, Погосяна Армена Вагинаковича, Буряк Ольгу Борисовну и исключил из состава Правления Хижняка Андрея Арнольдовича, Буйлова Сергея Петровича, а также утвердил количественный состав Правления – 16 человек.
• Созвал годовое общее собрание акционеров на 27 марта 2020 года (ГОСА) и утвердил его повестку дня.
• Определил 4 марта 2020 года датой определения лиц, имеющих право на участие в ГОСА.
• Утвердил текст и форму сообщения акционерам о проведении ГОСА и перечень информации, предоставляемой акционерам.
• Предварительно утвердил Годовой отчет Общества за 2019 год.
• Утвердил рекомендации ГОСА по распределению чистой прибыли Общества по результатам 2019 отчетного года путем выплаты дивидендов в размере 60 рублей 92 копеек на одну обыкновенную акцию. Рекомендовал установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 7 апреля 2020 года.
• Принял к сведению отчет о статусе исполнения поручений Совета директоров.

Формулировки принятых решений по вопросам повестки дня заседания и итоги голосования будут раскрыты в форме Сообщения о существенном факте о решениях, принятых Советом директоров.


За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь на сайт ПАО «Группа Черкизово» www.cherkizovo.com

Контакты для инвесторов
Андрей Новиков
+7 495 6602440 x 15430
a.novikov@cherkizovo.com

Контакты для СМИ
+7 495 6602440
pr@cherkizovo.com

О Группе «Черкизово»

Группа «Черкизово» — крупнейший в России диверсифицированный производитель мясной продукции. Группа входит в тройку лидеров на рынках куриного мяса, свинины и продуктов мясопереработки.

В распоряжении компании — семь комплексов по производству куриного мяса (а также производственный комплекс «Белой птицы», используемый Группой на правах аренды), шестнадцать свиноферм, пять мясоперерабатывающих предприятий (и в дополнение — предприятие нашего партнера ГК «Самсон — продукты питания», в которой компания имеет долю участия), две линии убоя, девять комбикормовых заводов, двенадцать элеваторов, земельный банк площадью 290 тыс. га и комплекс полного цикла по производству индейки в Тамбове, контролируемый и ведущий деятельность как совместное предприятие с компанией Grupo Fuertes, одним из лидеров испанской сельскохозяйственно-продовольственной отрасли.

Вертикальная интеграция позволяет Группе связать в единую цепочку выращивание и хранение зерновых, производство комбикормов, выращивание, откорм и убой скота и птицы, мясопереработку и дистрибуцию по всей России, обеспечивая долгосрочный рост продаж и рентабельности.

Акции Группы «Черкизово» торгуются на Московской бирже (MOEX).