ПАО "МРСК Северо-Запада"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Сообщение о существенном факте
«Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»
(раскрытие инсайдерской информации)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "МРСК Северо-Запада"
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, Санкт-Петербург. Адрес Общества: 196247, город Санкт-Петербург, площадь Конституции, дом 3, литер А, помещение 16Н
1.4. ОГРН эмитента: 1047855175785
1.5. ИНН эмитента: 7802312751
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03347-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7802312751/, http://www.mrsksevzap.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 27.11.2019
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум заседания совета директоров: в заседании приняли участие 11 из 11 членов совета директоров, кворум имелся.
Результаты голосования по вопросам:
вопрос № 1: «ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 4;
вопрос № 2: «ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 4;
вопрос № 3: «ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 4.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
ВОПРОС № 1: О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества (далее – Собрание) в форме заочного голосования.
2. Определить дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования – 31 декабря 2019 года.
3. Утвердить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Собрании – 06 декабря 2019 года.
4. В связи с тем, что привилегированные акции Обществом не выпускались, решения об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня Собрания, не принимать.
5. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в Собрании, являются:
- повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров с указанием лица, по предложению которого был включен вопрос;
- рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по результатам 9 месяцев 2019 года (выписка из протокола заседания Совета директоров Общества);
- проект решения и пояснительная записка по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества;
- информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров;
- примерная форма доверенности, которую акционер может выдать своему представителю и порядок ее удостоверения.
6. Установить, что с указанной информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению Собрания, лица, имеющие право участвовать
в Собрании, могут ознакомиться с 29 ноября 2019 года по 31 декабря 2019 года, за исключением выходных и праздничных дней, с 10 часов 00 минут до 15 часов
00 минут, по адресам:
- 194044, Санкт-Петербург, Беловодский переулок, дом 6, Северо-Западный филиал АО «НРК - Р.О.С.Т.»,
- 196247, Россия, Санкт-Петербург, площадь Конституции, дом 3, литер А, помещение 16Н, ПАО «МРСК Северо-Запада»,
- а также с 29 ноября 2019 года на веб-сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.mrsksevzap.ru
- или на сайте регистратора Общества в системе Личный кабинет акционера по адресу: https://www.rrost.ru/ru/shareholder/online-services/personal-cabinet/.
В случае если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, указанная информация (материалы) направляется до 29 ноября 2019 года в электронной форме (в форме электронных документов) номинальному держателю акций.
7. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на Собрании в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
8. Для направления в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров, использовать формулировки решений, указанные в бюллетене для голосования.
9. Определить, что бюллетень для голосования должен быть направлен простым письмом лицам, имеющим право на участие в Собрании, не позднее 10 декабря 2019 года.
Бюллетень для голосования в электронной форме (в форме электронного документа) в срок не позднее 09 декабря 2019 года направляется регистратору
АО «НРК - Р.О.С.Т.» для направления номинальным держателям, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.
10. Определить, что заполненный бюллетень для голосования должен быть направлен по одному из следующих адресов:
- 194044, Санкт-Петербург, Беловодский переулок, дом 6, Северо-Западный филиал АО «НРК - Р.О.С.Т.»;
- 196247, Санкт-Петербург, площадь Конституции, дом 3, литера А, помещение 16Н, ПАО «МРСК Северо-Запада».
11. Определить следующие адреса сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для заполнения электронной формы бюллетеня с использованием системы Личный кабинет акционера:
- на сайте регистратора Общества АО «НРК - Р.О.С.Т.» по адресу:
https://www.rrost.ru/ru/shareholder/online-services/personal-cabinet/
- на сайте Общества по адресу:
http://www.mrsksevzap.ru/shareholdersprivateoffice.
12. Принявшими участие во внеочередном Общем собрании акционеров будут считаться акционеры, бюллетени которых будут получены и (или) электронная форма бюллетеней которых заполнена до 31 декабря 2019 года, а также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены до 31 декабря 2019 года.
13. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить направление бюллетеней для голосования акционерам Общества в соответствии с настоящим решением.
14. Утвердить форму и текст сообщения о проведении Собрания согласно приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.
15. Сообщить лицам, имеющим право на участие в Собрании, о проведении Собрания посредством размещения сообщения на веб-сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет www.mrsksevzap.ru не позднее 29 ноября 2019 года.
В случае если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Собрания направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций не позднее 29 ноября 2019 года.
16. Избрать Секретарем Собрания Назаренко Людмилу Юрьевну – Корпоративного секретаря Общества.
17. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением Собрания, согласно приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.
18. Единоличному исполнительному органу Общества не позднее двух месяцев после проведения Собрания представить Совету директоров Общества отчет о расходовании средств на подготовку и проведение Собрания по форме согласно приложению №4 к настоящему решению Совета директоров Общества.
19. Утвердить условия договора на оказание услуг по подготовке и проведению Собрания с регистратором Общества согласно приложению №5 к настоящему решению Совета директоров Общества.
20. Единоличному исполнительному органу Общества заключить договор на оказание услуг по подготовке и проведению Собрания с регистратором Общества на условиях согласно приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.
Решение принято.
ВОПРОС № 2: Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
Утвердить повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:
1. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по результатам 9 месяцев 2019 года и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Решение принято.
ВОПРОС № 3: О рекомендациях внеочередному Общему собранию акционеров Общества по размеру дивидендов по акциям Общества по результатам 9 месяцев 2019 года и порядку их выплаты.
Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:
1.Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества из чистой прибыли Общества по результатам 9 месяцев 2019 года в размере 0,0019999807 рублей на одну обыкновенную акцию в денежной форме.
2. Сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера Общества определяется с точностью до одной копейки. Округление числа при расчете производится по правилам математического округления.
3. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам – 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.
4.Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, – 14-й день с даты принятия внеочередным Общим собранием акционеров решения о выплате дивидендов.
Решение принято.
2.3. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-03347-D от 23.03.2005, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU000A0JPPB9.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25.11.2019 г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 27.11.2019 г. №338/15.
3. Подпись
3.1. Заместитель Генерального директора по
корпоративному управлению ПАО "МРСК Северо-Запада" __________________ Д.С. Рудаков
(по доверенности от 11.03.2019 № 51)
подпись И.О. Фамилия
3.2. Дата 27.11.2019г. М.П.
English (US) 