ПАО "Корпорация ВСМПО-АВИСМА"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте

«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, Свердловская область, г. Верхняя Салда, ул. Парковая, 1
1.4. ОГРН эмитента 1026600784011
1.5. ИНН эмитента 6607000556
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30202-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.vsmpo.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1641;
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 26 августа 2019 года

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента - в заседании Совета директоров приняли участие 7 из 7 избранных членов Совета директоров. В соответствии со статьей 68 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктом 14.4.5 Устава ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров -
Итоги голосования по 1, 2, 3, 4, 5, 6, и 7 вопросам повестки дня: «за» - 7; «против» - 0; «воздержался» - 0.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 1. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА», в том числе, об определении формы проведения общего собрания акционеров, об определении даты определения списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА».
Принятое решение:
1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА».
Определить форму проведения собрания – заочное голосование (без совместного присутствия акционеров).
Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования 27 сентября 2019 года.
Определить почтовые адреса, по которым направляются заполненные бюллетени для голосования:
1) 624760, Россия, Свердловская область, г. Верхняя Салда, ул. Парковая, 1, ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»;
2) 618421, Россия, Пермский край, г. Березники, ул. Загородная, 29; «АВИСМА» филиал ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»;
3) 109052, Россия, г. Москва, ул. Новохохловская, д. 23, стр. 1, АО «Регистраторское общество «СТАТУС».
Определить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, 03 сентября 2019 года.
Определить перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать во внеочередном Общем собрании акционеров, а также порядок ее предоставления:
- Бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА», составленная по РСБУ, за 1 полугодие 2019 года;
- Рекомендации Совета директоров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА», по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, по дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
- Проект решения внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА».
Информация, подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, предоставляется c 06 сентября 2019 года по адресам:
- 624760, г. Верхняя Салда, ул. Парковая, 12, комн. 26; телефон для справок: (34345) 5-28-00;
- 618421, г. Березники, Пермский край, ул. Загородная, 29, комн. 106, телефон для справок: (3424) 29-36-02;
- размещается на сайте: www.vsmpo.ru.
ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 2. Об определении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА».
Принятое решение:
2. Определить повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»:
1. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам полугодия 2019 года.
ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 3. О рекомендациях внеочередному Общему собранию акционеров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» о выплате дивидендов по результатам полугодия 2019 года, в том числе, по размеру дивидендов акционерам, порядку выплаты и установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Принятое решение:
3.1. Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров принять решение о выплате дивидендов по обыкновенным акциям по результатам полугодия 2019 года (направив 10 199 029 314,80 руб. на выплату дивидендов по обыкновенным акциям) в размере 884,60 руб. на одну обыкновенную акцию в денежной форме в порядке и способом, указанным в реестре акционеров. Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА», осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА», либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств; иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА», путем перечисления денежных средств на их банковские счета; лицам, которые имеют право на получение дивидендов и права которых на акции учитываются у номинального держателя акций, получают дивиденды в денежной форме в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров в срок, не превышающий 10 рабочих дней с даты, на которую в соответствии с решением внеочередного Общего собрания акционеров будут определены лица, имеющие право на получение дивидендов, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам дивиденды выплатить в срок, не превышающий 25 рабочих дней с даты, на которую будут определяться лица, имеющие право на получение дивидендов.
3.2. Предложить внеочередному Общему собранию акционеров установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, 11 октября 2019 года.
ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 4. Об утверждении проекта решения внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА».
Принятое решение:
4. Утвердить проект решения внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» (Приложение 1).
ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 5. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА».
Принятое решение:
5.1. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» (Приложение 2).
5.2. Определить, что бюллетени для голосования по вопросам повестки дня на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» направляются заказным письмом либо вручаются под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» и имеющему право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА», не позднее 06 сентября 2019 года (включительно).
ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 6. Иные вопросы, связанные с проведением внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА».
Принятое решение:
6.1. Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров (Приложение 3). Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее 21 дня до даты его проведения. В указанный срок опубликовать сообщение о внеочередному Общем собрании акционеров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» в печатных изданиях - газете «Новатор» и газете «Металлург», разместить на сайте в сети Интернет – www.vsmpo.ru и направить каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров заказным письмом или вручить под роспись.
6.2. Назначить Председателем внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» члена Совета директоров, Генерального директора Воеводина Михаила Викторовича. Назначить секретарем внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» Кисличенко Артема Валериевича.
ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 7. Заключение договора с регистратором.
Принятое решение:
7. Генеральному директору Воеводину М.В. заключить договор с регистратором АО «Регистраторское общество «СТАТУС» на рассылку сообщений, бюллетеней, отчета об итогах голосования и на осуществление функций счетной комиссии на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения - 23 августа 2019 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения - 26 августа 2019 г. без номера.
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг, так как повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, ISIN RU0009100291. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации ценных бумаг: 1-01-30202-D, зарегистрирован 11.11.2004 г. ФСФР России.
3. Подпись
3.1. Директор по правовым вопросам
ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»
(доверенность от 15.11.2017 № 63-17)       ____________________       А.В. Кисличенко
                                                                                                             (подпись)
3.2. Дата 26 августа 2019 г.                                     М.П.