ПАО «Тучковский КСМ»
Решения общих собраний участников (акционеров)
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество «Тучковский комбинат строительных материалов»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «Тучковский КСМ»
1.3. Место нахождения эмитента: 143130, Московская область, Рузский район, пос.Тучково, ул.Кирова, 2.
1.4. ОГРН эмитента: 1025007586768
1.5. ИНН эмитента: 5075002220
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 06794-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5075002220
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 07.08.2019
2. Содержание сообщения
2.1.Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: повторное годовое (очередное).
2.2.Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие)
2.3.Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 02 августа 2019 года, Россия, Московская область, Рузский городской округ, пос. Тучково, ул. Кирова, д.2, 12:00 МСК.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросу повестки дня:
- по вопросам №№ 1,2,3,5,6,7: 39 860 000.
- по вопросу №4: 279 020 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П):
- по вопросам №№ 1,2,3,5,6,7: 39 860 000.
- по вопросу №4: 279 020 000.
Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании по вопросам повестки дня на 12 час. 00 мин., определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П):
- по вопросам №№ 1,2,3,5,6,7: 27 437 830, что составляет 68.84% от общего числа голосов.
- по вопросу №4: 192 064 810, что составляет 68.84% от общего числа голосов
В соответствии с п.1 ст.58 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – ФЗ «Об акционерных обществах»), собрание правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.
Кворум для открытия собрания имелся. Собрание правомочно.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении годового отчета за 2017 год.
2. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.
3. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 отчетного года.
4. Об избрании Совета директоров Общества.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Об утверждение аудитора Общества.
7. О прекращении полномочий Единоличного исполнительного органа – генерального директора Общества и формировании нового Единоличного исполнительного органа – Генеральный директор Общества
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Первый вопрос повестки дня: Об утверждении годового отчета за 2017 год.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня общего собрания:
«ЗА» - 15 406 840
«ПРОТИВ» - 12 030 990
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0.
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не учитывались при подведении итогов голосования в связи с отсутствием в бюллетене подписи лица, зарегистрированного для участия в общем собрании или его уполномоченного представителя: 0.
Число голосов по вопросу повестки дня, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования: 0.
Число голосов по вопросу повестки дня, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с тем, что лицами, принявшими участие в общем собрании, не были полностью распределены принадлежавшие им голоса: 0.
Формулировка решения, принятого общим собранием:
Утвердить годовой отчет за 2017 год.
Второй вопрос повестки дня: Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня общего собрания:
«ЗА» - 15 406 840
«ПРОТИВ» - 12 030 990
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0.
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не учитывались при подведении итогов голосования в связи с отсутствием в бюллетене подписи лица, зарегистрированного для участия в общем собрании или его уполномоченного представителя: 0.
Число голосов по вопросу повестки дня, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования: 0.
Число голосов по вопросу повестки дня, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с тем, что лицами, принявшими участие в общем собрании, не были полностью распределены принадлежавшие им голоса: 0.
Формулировка принятого решения по вопросу № 2 повестки дня:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2018 год.
Третий вопрос повестки дня: О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 отчетного года.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня общего собрания:
«ЗА» - 27 437 830
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0.
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не учитывались при подведении итогов голосования в связи с отсутствием в бюллетене подписи лица, зарегистрированного для участия в общем собрании или его уполномоченного представителя: 0.
Число голосов по вопросу повестки дня, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования: 0.
Число голосов по вопросу повестки дня, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с тем, что лицами, принявшими участие в общем собрании, не были полностью распределены принадлежавшие им голоса: 0.
Формулировка принятого решения по вопросу № 3 повестки дня:
В связи с получением Обществом по итогам 2018 финансового года убытка, прибыль не распределять, дивиденды по результатам 2018 года не выплачивать (не объявлять). Полученный убыток покрыть за счет прибыли будущих периодов от текущей деятельности.
Четвертый вопрос повестки дня: Об избрании Совета директоров Общества.
По вопросу повестки дня проводилось кумулятивное голосование.
Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов:
1. Алексеев Дмитрий Викторович- 28072310
2. Анников Владимир Александрович- 26961969
3. Бахман Артур Андреевич- 26961969
4. Бекренев Сергей Сергеевич- 1
5. Виноградов Александр Юрьевич- 28072310
6. Евстифеев Андрей Александрович- 2
7. Ковалева Екатерина Олеговна- 0
8. Коваленко Павел Аркадьевич- 28072310
9. Короленко Дмитрий Владимирович- 26961967
10. Лукша Сергея Анатольевич- 0
11. Панченков Роман Александрович- 1
12. Понамарев Сергей Георгиевич- 0
13. Сорокин Андрей Юрьевич- 0
14. Хорошилов Андрей Павлович- 26961971
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0.
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не учитывались при подведении итогов голосования в связи с отсутствием в бюллетене подписи лица, зарегистрированного для участия в общем собрании или его уполномоченного представителя: 0.
Число голосов по вопросу повестки дня, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования: 0.
Число голосов по вопросу повестки дня, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с тем, что лицами, принявшими участие в общем собрании, не были полностью распределены принадлежавшие им голоса: 0.
Формулировка принятого решения по вопросу №4 повестки дня:
Избрать членом Совета директоров Общества:
1. Алексеев Дмитрий Викторович
2. Анников Владимир Александрович
3. Бахман Артур Андреевич
4. Виноградов Александр Юрьевич
5. Коваленко Павел Аркадьевич
6. Короленко Дмитрий Владимирович
7. Хорошилов Андрей Павлович
Пятый вопрос повестки дня: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня общего собрания:
По кандидатуре Дубас Татьяна Александровна:
«ЗА» - 13 026 340
«ПРОТИВ» - 12 030 990
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0.
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не учитывались при подведении итогов голосования в связи с отсутствием в бюллетене подписи лица, зарегистрированного для участия в общем собрании или его уполномоченного представителя: 0.
Число голосов по вопросу повестки дня, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования: 0.
Число голосов по вопросу повестки дня, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с тем, что лицами, принявшими участие в общем собрании, не были полностью распределены принадлежавшие им голоса: 0.
По кандидатуре Мурылева Ильи Михайловича:
«ЗА» - 13 026 340
«ПРОТИВ» - 12 030 990
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0.
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не учитывались при подведении итогов голосования в связи с отсутствием в бюллетене подписи лица, зарегистрированного для участия в общем собрании или его уполномоченного представителя: 0.
Число голосов по вопросу повестки дня, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования: 0.
Число голосов по вопросу повестки дня, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с тем, что лицами, принявшими участие в общем собрании, не были полностью распределены принадлежавшие им голоса: 0.
По кандидатуре Поляковой Евгении Валентиновны:
«ЗА» - 13 026 340
«ПРОТИВ» - 12 030 990
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0.
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не учитывались при подведении итогов голосования в связи с отсутствием в бюллетене подписи лица, зарегистрированного для участия в общем собрании или его уполномоченного представителя: 0.
Число голосов по вопросу повестки дня, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования: 0.
Число голосов по вопросу повестки дня, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с тем, что лицами, принявшими участие в общем собрании, не были полностью распределены принадлежавшие им голоса: 0.
По кандидатуре Савченковой Натальи Николаевны:
«ЗА» - 12 030 990
«ПРОТИВ» - 13 026 340
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0.
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не учитывались при подведении итогов голосования в связи с отсутствием в бюллетене подписи лица, зарегистрированного для участия в общем собрании или его уполномоченного представителя: 0.
Число голосов по вопросу повестки дня, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования: 0.
Число голосов по вопросу повестки дня, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с тем, что лицами, принявшими участие в общем собрании, не были полностью распределены принадлежавшие им голоса: 0.
По кандидатуре Тахри Елены Николаевны:
«ЗА» - 0
«ПРОТИВ» - 25 057 330
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0.
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не учитывались при подведении итогов голосования в связи с отсутствием в бюллетене подписи лица, зарегистрированного для участия в общем собрании или его уполномоченного представителя: 0.
Число голосов по вопросу повестки дня, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования: 0.
Число голосов по вопросу повестки дня, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с тем, что лицами, принявшими участие в общем собрании, не были полностью распределены принадлежавшие им голоса: 0.
По кандидатуре Томовой Зинаиды Аймурзаевны:
«ЗА» - 0
«ПРОТИВ» - 25 057 330
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0.
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не учитывались при подведении итогов голосования в связи с отсутствием в бюллетене подписи лица, зарегистрированного для участия в общем собрании или его уполномоченного представителя: 0.
Число голосов по вопросу повестки дня, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования: 0.
Число голосов по вопросу повестки дня, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с тем, что лицами, принявшими участие в общем собрании, не были полностью распределены принадлежавшие им голоса: 0.
Формулировка принятого решения по вопросу №5 повестки дня:
Избрать в ревизионную комиссию следующих кандидатов
1. Дубас Татьяна Александровна
2. Мурылев Илья Михайлович
3. Полякова Евгения Валентиновна
Шестой вопрос повестки дня: Об утверждение аудитора Общества.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня общего собрания:
«ЗА» - 15 406 840
«ПРОТИВ» - 12 030 990
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0.
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не учитывались при подведении итогов голосования в связи с отсутствием в бюллетене подписи лица, зарегистрированного для участия в общем собрании или его уполномоченного представителя: 0.
Число голосов по вопросу повестки дня, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования: 0.
Число голосов по вопросу повестки дня, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с тем, что лицами, принявшими участие в общем собрании, не были полностью распределены принадлежавшие им голоса: 0.
Формулировка принятого решения по вопросу №6 повестки дня: Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью "МАК "СТОЛЫПИНЪ" ОГРН 1037739705508 (адрес места нахождения: 119002, Российская Федерация, г. Москва, Арбат ул, дом № 43, строение 1).
Седьмой вопрос повестки дня: О прекращении полномочий Единоличного исполнительного органа – генерального директора Общества и формировании нового Единоличного исполнительного органа – Генеральный директор Общества.
Формулировка вопроса поставленного на голосование:
7.1. Досрочно прекратить полномочия Единоличного исполнительного органа - Генерального директора Общества Некрасова Сергея Николаевича.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня общего собрания:
«ЗА» - 27 437 830
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0.
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не учитывались при подведении итогов голосования в связи с отсутствием в бюллетене подписи лица, зарегистрированного для участия в общем собрании или его уполномоченного представителя: 0.
Число голосов по вопросу повестки дня, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования: 0.
Число голосов по вопросу повестки дня, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с тем, что лицами, принявшими участие в общем собрании, не были полностью распределены принадлежавшие им голоса: 0.
Формулировка решения, принятого общим собранием:
7.1. Досрочно прекратить полномочия Единоличного исполнительного органа - Генерального директора Общества Некрасова Сергея Николаевича.
Формулировка вопроса поставленного на голосование:
7.2. Сформировать новый Единоличный исполнительный орган - избрать на должность Генерального директора Общества Коваленко Павла Аркадьевича.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня общего собрания:
«ЗА» - 12 030 990
«ПРОТИВ» - 15 406 840
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0.
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не учитывались при подведении итогов голосования в связи с отсутствием в бюллетене подписи лица, зарегистрированного для участия в общем собрании или его уполномоченного представителя: 0.
Число голосов по вопросу повестки дня, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования: 0.
Число голосов по вопросу повестки дня, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с тем, что лицами, принявшими участие в общем собрании, не были полностью распределены принадлежавшие им голоса: 0.
Решение не принято.
Формулировка вопроса поставленного на голосование:
7.3. Сформировать новый Единоличный исполнительный орган - избрать на должность Генерального директора Общества Панченкова Романа Александровича.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня общего собрания:
«ЗА» - 15 406 840
«ПРОТИВ» - 12 030 990
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0.
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не учитывались при подведении итогов голосования в связи с отсутствием в бюллетене подписи лица, зарегистрированного для участия в общем собрании или его уполномоченного представителя: 0.
Число голосов по вопросу повестки дня, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования: 0.
Число голосов по вопросу повестки дня, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с тем, что лицами, принявшими участие в общем собрании, не были полностью распределены принадлежавшие им голоса: 0.
Формулировка решения, принятого общим собранием:
7.3. Сформировать новый Единоличный исполнительный орган - избрать на должность Генерального директора Общества Панченкова Романа Александровича.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол повторного годового общего собрания акционеров ПАО «Тучковский КСМ» №б/н от 07 августа 2019 года.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер: 1-03-06794-А, дата государственной регистрации: 13.12.2010г., номинальная стоимость: 0,0025 рублей, ISIN RU000A0JR4D5.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор, С.Н. Некрасов
3.2. Дата: 08.08.2019
English (US) 