ПАО "ОКС"

Решения общих собраний участников (акционеров)

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество "Объединенные Кредитные Системы"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ОКС"
1.3. Место нахождения эмитента: 107031, г. Москва, улица Петровка, дом 27, помещение 1, комната 8 этаж 2
1.4. ОГРН эмитента: 1127747195938
1.5. ИНН эмитента: 7708776756
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 15296-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7708776756/; http://www.ucsys.ru/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 03.07.2019

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое Общее собрание акционеров Общества;
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование);
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
28 июня 2019 года, г. Москва, ул. Новосущевский переулок, д. 6, стр. 1, в 19 часов 30 минут.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: Общее количество голосов, которыми обладали акционеры – владельцы голосующих акций – 23 718 856. В годовом общем собрании акционеров Общества приняли участие с правом голоса акционеры, владеющие в сумме 23 712 472 голосующих акций Общества, что составляет 99,9731% от общего количества голосов, которыми обладают акционеры-владельцы голосующих акций Общества;
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении Годового отчета Публичного акционерного общества «Объединенные Кредитные Системы» за 2018 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Публичного акционерного общества «Объединенные Кредитные Системы».
3. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Публичного акционерного общества «Объединенные Кредитные Системы».
4. Об избрании членов Совета директоров Публичного акционерного общества «Объединенные Кредитные Системы».
5. Об условиях выплаты вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров Публичного акционерного общества «Объединенные Кредитные Системы» (о заключении договоров с членами Совета директоров Публичного акционерного общества «Объединенные Кредитные Системы»).
6. Об избрании Ревизора Публичного акционерного общества «Объединенные Кредитные Системы».
7. Об утверждении аудиторской организации Публичного акционерного общества «Объединенные Кредитные Системы».
8. О согласии на совершение Публичным акционерным обществом «Объединенные Кредитные Системы» крупной сделки.
9. О согласии на совершение Публичным акционерным обществом «Объединенные Кредитные Системы» крупной сделки.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Результаты голосования по первому вопросу повестки:
«ЗА» -23 712 472 (100%) «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по первому вопросу повестки дня:
Утвердить Годовой отчет Публичного акционерного общества «Объединенные Кредитные Системы» за 2018 год.

Результаты голосования по второму вопросу повестки:
«ЗА» -23 712 472 (100%) «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по второму вопросу повестки дня:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Публичного акционерного общества «Объединенные Кредитные Системы» за 2018 год.

Результаты голосования по третьему вопросу повестки:
«ЗА» -23 712 472 (100%) «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по третьему вопросу повестки дня:
В связи с полученным Публичным акционерным обществом «Объединенные Кредитные Системы» убытком по результатам 2018 года в размере 9 555 614 тыс. руб. дивиденды по акциям Общества не выплачивать.

Результаты голосования по четвертому вопросу повестки:
Голоса при кумулятивном голосовании распределились следующим образом:
1. Корзун Алексей Александрович – 23 712 472
2. Крыканов Виктор Анатольевич – 23 712 472
3. Царенкова Инга Константиновна – 23 712 472
4. Цангль Наталия Евгеньевна – 23 712 472
5. Элик Максим Эдуардович – 23 712 472

«ПРОТИВ» всех кандидатов 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам 0
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по четвертому вопросу повестки дня:
Избрать Совет директоров Публичного акционерного общества «Объединенные Кредитные Системы» в количестве 5 человек в следующем составе:
1. Корзун Алексей Александрович
2. Крыканов Виктор Анатольевич
3. Цангль Наталия Евгеньевна
4. Царенкова Инга Константиновна
5. Элик Максим Эдуардович

Результаты голосования по пятому вопросу повестки:
«ЗА» -23 712 472 (100%) «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по пятому вопросу повестки дня:
5.1. Определить условия выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров Публичного акционерного общества «Объединенные Кредитные Системы» в заключаемых с членами Совета директоров договорах.
5.2. Утвердить условия договоров с членами Совета директоров Публичного акционерного общества «Объединенные Кредитные Системы».

Результаты голосования по шестому вопросу повестки:
«ЗА» -23 712 472 (100%) «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по шестому вопросу повестки дня:
Избрать Ревизором Публичного акционерного общества «Объединенные Кредитные Системы» Комкову Лидию Павловну.

Результаты голосования по седьмому вопросу повестки:
«ЗА» -23 712 472 (100%) «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по седьмому вопросу повестки дня:
Утвердить аудиторской организацией Публичного акционерного общества «Объединенные Кредитные Системы» на 2019 год Акционерное общество «2К» (АО «2К») (Член СРО «Российский Союз аудиторов» (основной регистрационный номер записи) в реестре аудиторов и аудиторских организаций 10303000547, место нахождения: 127055, г. Москва, ул. Бутырский вал, д. 68/70, стр. 2).

Решением годового Общего собрания акционеров Общества по восьмому вопросу предусмотрено, что информация об условиях сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, не раскрываются до ее совершения, в соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

Решением годового Общего собрания акционеров Общества по девятому вопросу предусмотрено, что информация об условиях сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, не раскрываются до ее совершения, в соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол годового Общего собрания акционеров ПАО «ОКС» №29 от 03 июля 2019 года.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-15296-A от 15 января 2013 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JTQK0.

3. Подпись
3.1. И.о.Генерального директора ПАО "ОКС"
__________________ Косырев М.Г.
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 03.07.2019г. М.П.