ПАО "Аптечная сеть 36,6"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о решении общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Аптечная сеть 36,6"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Аптечная сеть 36,6"
1.3. Место нахождения эмитента: г. Москва Российская Федерация
1.4. ОГРН эмитента: 1027722000239
1.5. ИНН эмитента: 7722266450
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 07335-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1216; http://pharmacychain366.ru/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 02.07.2019

2. Содержание сообщения
2.1. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.

2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).

2.3. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 28 июня 2019 года, г. Москва, улица Василисы Кожиной, д. 1, 15.00 мск.

2.4. кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
По вопросам повестки дня № 1,2,3,5,6,7:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по указанным вопросам повестки дня общего собрания:
6 708 243 398.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данным вопросам повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 г. N 660-П:
6 708 243 398.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данным вопросам повестки дня общего собрания: 3 700 872 688.
КВОРУМ по вопросам повестки дня № 1,2,3,5,6,7 имелся: 55.1690%.

По вопросу повестки дня № 4:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по указанному вопросу повестки дня общего собрания:
46 957 703 786.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 г. N 660-П:
46 957 703 786.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 25 906 108 816.
КВОРУМ по вопросу повестки дня № 4 имелся: 55.1690%.

2.5. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1) Об утверждении годового отчета ПАО «Аптечная сеть 36,6» за 2018 год.
2) Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности ПАО «Аптечная сеть 36,6» за 2018 год, а также распределении прибыли по результатам финансового года.
3) О выплате дивидендов по результатам финансового года.
4) Об избрании членов Совета директоров ПАО «Аптечная сеть 36,6».
5) Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Аптечная сеть 36,6».
6) Об утверждении аудитора ПАО «Аптечная сеть 36,6».
7) Об утверждение размера и порядка выплаты вознаграждения членам Совета директоров ПАО «Аптечная сеть 36,6».

2.6. результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
2.6.1. по вопросу повестки дня № 1: «Об утверждении годового отчета ПАО «Аптечная сеть 36,6» за 2018 год».
"ЗА" 3 351 267 591 голосов, что составляет 90.5534 % от общего количества голосов, принадлежавших лицам, принявшим участие в собрании.
"ПРОТИВ" 349 597 087 голосов, что составляет 9.4464 % от общего количества голосов, принадлежавших лицам, принявшим участие в собрании.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 голосов, что составляет 0.0000 % от общего количества голосов, принадлежавших лицам, принявшим участие в собрании.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров:
"Недействительные" 0 голосов 0.0000 % от общего количества голосов, принадлежавших лицам, принявшим участие в собрании.
"По иным основаниям" 8 010 голосов 0.0002 % от общего количества голосов, принадлежавших лицам, принявшим участие в собрании.
ИТОГО: 3 700 872 688 голосов 100.0000 % от общего количества голосов, принадлежавших лицам, принявшим участие в собрании.

Формулировка решения принятого общим собранием акционеров по вопросу № 1:
Утвердить годовой отчет ПАО «Аптечная сеть 36,6» за 2018 год.

2.6.2. по вопросу повестки дня № 2: «Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности ПАО «Аптечная сеть 36,6» за 2018 год, а также распределении прибыли по результатам финансового года».
"ЗА" 3 351 267 591 голосов, что составляет 90.5534 % от общего количества голосов, принадлежавших лицам, принявшим участие в собрании.
"ПРОТИВ" 349 597 087 голосов, что составляет 9.4464 % от общего количества голосов, принадлежавших лицам, принявшим участие в собрании.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 голосов, что составляет 0.0000 % от общего количества голосов, принадлежавших лицам, принявшим участие в собрании.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров:
"Недействительные" 0 голосов 0.0000 % от общего количества голосов, принадлежавших лицам, принявшим участие в собрании.
"По иным основаниям" 8 010 голосов 0.0002 % от общего количества голосов, принадлежавших лицам, принявшим участие в собрании.
ИТОГО: 3 700 872 688 голосов 100.0000 % от общего количества голосов, принадлежавших лицам, принявшим участие в собрании.

Формулировка решения принятого общим собранием участников по вопросу № 2:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ПАО «Аптечная сеть 36,6» за 2018 год.
Прибыль по результатам 2018 финансового года не распределять в связи с ее отсутствием.

2.6.3. по вопросу повестки дня № 3: «О выплате дивидендов по результатам финансового года».
"ЗА" 3 700 864 678 голосов, что составляет 99.9998 % от общего количества голосов, принадлежавших лицам, принявшим участие в собрании.
"ПРОТИВ" 0 голосов, что составляет 0.0000 % от общего количества голосов, принадлежавших лицам, принявшим участие в собрании.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 голосов, что составляет 0.0000 % от общего количества голосов, принадлежавших лицам, принявшим участие в собрании.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров:
"Недействительные" 0 голосов 0.0000 % от общего количества голосов, принадлежавших лицам, принявшим участие в собрании.
"По иным основаниям" 8 010 голосов 0.0002 % от общего количества голосов, принадлежавших лицам, принявшим участие в собрании.
ИТОГО: 3 700 872 688 голосов 100.0000 % от общего количества голосов, принадлежавших лицам, принявшим участие в собрании.

Формулировка решения принятого общим собранием участников по вопросу № 3:
Дивиденды по результатам 2018 финансового года не выплачивать.

2.6.4. по вопросу повестки дня № 4: «Об избрании членов Совета директоров ПАО «Аптечная сеть 36,6».
"ЗА", распределение голосов по кандидатам:
1. Гриднев Олег Владимирович 1 936 815 288
2. Кирилкин Михаил Сергеевич 1 958 529 255
3. Кленов Дмитрий 7 824 012 620
4. Нестеренко Владимир Михайлович 1 958 529 255
5. Тарасова Оксана Анатольевна 1 958 529 255
6. Тумини Пьеро 4 405 708 864
7. Шадрин Павел Юрьевич 5 863 928 209
"ПРОТИВ" 0 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 голосов
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров:
"Недействительные" 0 голосов
"По иным основаниям" 56 070 голосов
ИТОГО: 25 906 108 816 голосов
Формулировка решения принятого общим собранием участников по вопросу № 4:
Избрать членами Совета директоров ПАО «Аптечная сеть 36,6»:
1. Гриднев Олег Владимирович
2. Кирилкин Михаил Сергеевич
3. Кленов Дмитрий
4. Нестеренко Владимир Михайлович
5. Тарасова Оксана Анатольевна
6. Тумини Пьеро
7. Шадрин Павел Юрьевич

2.6.5. по вопросу повестки дня № 5: «Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Аптечная сеть 36,6».
"ЗА" 3 700 864 678 голосов, что составляет 99.9998 % от общего количества голосов, принадлежавших лицам, принявшим участие в собрании.
"ПРОТИВ" 0 голосов, что составляет 0.0000 % от общего количества голосов, принадлежавших лицам, принявшим участие в собрании.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 голосов, что составляет 0.0000 % от общего количества голосов, принадлежавших лицам, принявшим участие в собрании.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров:
"Недействительные" 0 голосов 0.0000 % от общего количества голосов, принадлежавших лицам, принявшим участие в собрании.
"По иным основаниям" 8 010 голосов 0.0002 % от общего количества голосов, принадлежавших лицам, принявшим участие в собрании.
ИТОГО: 3 700 872 688 голосов 100.0000 % от общего количества голосов, принадлежавших лицам, принявшим участие в собрании.

Формулировка решения принятого общим собранием участников по вопросу № 5:
Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Аптечная сеть 36,6» в составе 3 (трех) человек:
1. Марусова Ольга Владимировна
2. Нищев Алексей Юрьевич
3. Левин Илья Рудольфович

2.6.6. по вопросу повестки дня № 6: «Об утверждении аудитора ПАО «Аптечная сеть 36,6».
"ЗА" 3 351 267 591 голосов, что составляет 90.5534 % от общего количества голосов, принадлежавших лицам, принявшим участие в собрании.
"ПРОТИВ" 349 597 087 голосов, что составляет 9.4464 % от общего количества голосов, принадлежавших лицам, принявшим участие в собрании.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 голосов, что составляет 0.0000 % от общего количества голосов, принадлежавших лицам, принявшим участие в собрании.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров:
"Недействительные" 0 голосов 0.0000 % от общего количества голосов, принадлежавших лицам, принявшим участие в собрании.
"По иным основаниям" 8 010 голосов 0.0002 % от общего количества голосов, принадлежавших лицам, принявшим участие в собрании.
ИТОГО: 3 700 872 688 голосов 100.0000 % от общего количества голосов, принадлежавших лицам, принявшим участие в собрании.

Формулировка решения принятого общим собранием участников по вопросу № 6:
Утвердить Акционерное общество «Делойт и Туш СНГ» (место нахождения: 125047, город Москва, улица Лесная, д.5, ИНН: 7703097990, ОГРН: 1027700425444) в качестве аудитора консолидированной финансовой отчетности ПАО «Аптечная сеть 36,6»; Общество с ограниченной ответственностью «Группа Финансы» (место нахождения: 109052, г. Москва, ул. Нижегородская, д. 70, корп. 2, ИНН: 2312145943, ОГРН: 1082312000110) в качестве аудитора бухгалтерской отчетности ПАО «Аптечная сеть 36,6».

2.6.7. по вопросу повестки дня № 7: «Об утверждение размера и порядка выплаты вознаграждения членам Совета директоров ПАО «Аптечная сеть 36,6».
"ЗА" 3 700 864 678 голосов, что составляет 99.9998 % от общего количества голосов, принадлежавших лицам, принявшим участие в собрании.
"ПРОТИВ" 0 голосов, что составляет 0.0000 % от общего количества голосов, принадлежавших лицам, принявшим участие в собрании.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 голосов, что составляет 0.0000 % от общего количества голосов, принадлежавших лицам, принявшим участие в собрании.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров:
"Недействительные" 0 голосов 0.0000 % от общего количества голосов, принадлежавших лицам, принявшим участие в собрании.
"По иным основаниям" 8 010 голосов 0.0002 % от общего количества голосов, принадлежавших лицам, принявшим участие в собрании.
ИТОГО: 3 700 872 688 голосов 100.0000 % от общего количества голосов, принадлежавших лицам, принявшим участие в собрании.

Формулировка решения принятого общим собранием участников по вопросу № 7:
Членам Совета директоров Общества за членство в Совете директоров в период с 28.06.2019 года до следующего Годового общего собрания акционеров Общества вознаграждение не выплачивать.

2.7. дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Протокол № 46 от 02 июля 2019 г.

2.8. идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-07335-A, дата присвоения – 14.08.2002, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0008081765.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.М. Нестеренко


3.2. Дата 02.07.2019г.