ОАО "КУЗОЦМ"


Решения общих собраний участников (акционеров)



Сообщение о решении общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Каменск-Уральский завод по обработке цветных металлов"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "КУЗОЦМ"
1.3. Место нахождения эмитента: 623414, Свердловская область, г Каменск-Уральский, ул. Лермонтова, 40
1.4. ОГРН эмитента: 1026600929376
1.5. ИНН эмитента: 6666003414
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 32223-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4662; http://www.kuzocm.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 01.07.2019

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое общее собрание.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
2.3.1. Дата проведения: 27 июня 2019 года.
2.3.2. Место проведения: 623414, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, ул. Лермонтова, 40.
2.3.3. Время проведения:
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 11.30 (по местному времени).
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 12.20 (по местному времени).
Время открытия общего собрания: 12.00 (по местному времени).
Время начала подсчета голосов: 12.25 (по местному времени).
Время закрытия общего собрания: 12.30 (по местному времени).

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
по первому вопросу повестки дня - 45 036 677 голосов, что составляет 89,4895 %, кворум имеется;
по второму вопросу повестки дня - 45 036 677 голосов, что составляет 89,4895 %, кворум имеется;
по третьему вопросу повестки дня - 45 036 677 голосов, что составляет 89,4895 %, кворум имеется;
по четвертому вопросу повестки дня - 315 256 739 голосов, что составляет 89,4895 %, кворум имеется;
по пятому вопросу повестки дня - 45 036 677 голосов, что составляет 89,4895 %, кворум имеется;
по шестому вопросу повестки дня - 45 036 677 голосов, что составляет 89,4895 %, кворум имеется;
Кворум собрания имелся, собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении годового отчета ОАО «КУЗОЦМ» за 2018 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности ОАО «КУЗОЦМ» за 2018 год, в том числе отчета о прибылях и убытках за 2018 год.
3. О распределении прибыли и убытков ОАО «КУЗОЦМ» по результатам 2018 финансового года, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты.
4. Об избрании членов Совета директоров ОАО «КУЗОЦМ».
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «КУЗОЦМ».
6. Об утверждении аудитора ОАО «КУЗОЦМ» на 2019 год

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

По первому вопросу повестки дня:
число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составляет 50326222 (пятьдесят миллионов триста двадцать шесть тысяч двести двадцать две);
число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами, составляет 50326222 (пятьдесят миллионов триста двадцать шесть тысяч двести двадцать две);
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 45036677 (сорок пять миллионов тридцать шесть тысяч шестьсот семьдесят семь) – 89.4895 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом положений п.4.24 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами.
Результаты голосования по вопросу № 1:
Число голосов %*
ЗА: 45036674 (сорок пять миллионов тридцать шесть тысяч шестьсот семьдесят четыре) 100.0000
ПРОТИВ: 0 (ноль) 0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 3 (три) 0.0000
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям 0(ноль) 0.0000
* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Формулировка решения, принятого по вопросу № 1повестки дня:
Утвердить годовой отчет Открытого акционерного общества «Каменск-Уральский завод по обработке цветных металлов» за 2018 год.

По второму вопросу повестки дня:
число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составляет 50326222 (пятьдесят миллионов триста двадцать шесть тысяч двести двадцать две);
число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами, составляет 50326222 (пятьдесят миллионов триста двадцать шесть тысяч двести двадцать две);
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 45036677 (сорок пять миллионов тридцать шесть тысяч шестьсот семьдесят семь) – 89.4895 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом положений п.4.24 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами.
Результаты голосования по вопросу № 2:
Число голосов %*
ЗА: 45036674 (сорок пять миллионов тридцать шесть тысяч шестьсот семьдесят четыре) 100.0000
ПРОТИВ: 0 (ноль) 0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 3 (три) 0.0000
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллете-ней недействительными или по иным основаниям 0(ноль) 0.0000
* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Формулировка решения, принятого по вопросу № 2 повестки дня:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Открытого акционерного общества «Каменск-Уральский завод по обработке цветных металлов» за 2018 год, в том числе отчет о прибылях и убытках за 2018 год.

По третьему вопросу повестки дня:
число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составляет 50326222 (пятьдесят миллионов триста двадцать шесть тысяч двести двадцать две);
число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами, составляет 50326222 (пятьдесят миллионов триста двадцать шесть тысяч двести двадцать две);
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 45036677 (сорок пять миллионов тридцать шесть тысяч шестьсот семьдесят семь) – 89.4895 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом положений п.4.24 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами.
Результаты голосования по вопросу № 3:
Число голосов %*
ЗА: 45026720 (сорок пять миллионов двадцать шесть тысяч семьсот двадцать) 99.9779
ПРОТИВ: 9957 (девять тысяч девятьсот пятьдесят семь) 0.0221
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (ноль) 0.0000
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллете-ней недействительными или по иным основаниям 0(ноль) 0.0000
* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Формулировка решения, принятого по вопросу № 3 повестки дня:
В соответствии с рекомендациями Совета директоров принять решение не распределять нераспределенную чистую прибыль по результатам 2018 финансового года в сумме 70 637 889 рублей, дивиденды по итогам 2018 финансового года не выплачивать.

По четвертому вопросу повестки дня:
число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составляет 352283554 (триста пятьдесят два миллиона двести восемьдесят три тысячи пятьсот пятьдесят четыре);
число голосов, приходившихся на голосующие акции, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами, составляет 352283554 (триста пятьдесят два миллиона двести восемьдесят три тысячи пятьсот пятьдесят четыре);
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 315256739 (триста пятнадцать миллионов двести пятьдесят шесть тысяч семьсот тридцать девять) – 89.4895 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом положений п.4.24 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами.
Результаты кумулятивного голосования по вопросу № 4:
Число голосов %*
Всего ЗА предложенных кандидатов 315256718 (триста пятнадцать миллионов двести пятьдесят шесть тысяч семьсот восемнадцать) 100.0000
ПРОТИВ всех кандидатов: 0 (ноль) 0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам: 21 (двадцать одна) 0.0000
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллете-ней недействительными или по иным основаниям 0 (ноль) 0.0000
* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
При подведении итогов, голоса "ЗА" распределились следующим образом:
№                    ФИО                                            Число голосов                                                                                                                    № места
1 Окатов Александр Александрович 45028572 (сорок пять миллионов двадцать восемь тысяч пятьсот семьдесят две) 4
2 Бельский Алексей Вениаминович 45028672 (сорок пять миллионов двадцать восемь тысяч шестьсот семьдесят две) 3
3 Бяковский Алексей Александрович 45028572 (сорок пять миллионов двадцать восемь тысяч пятьсот семьдесят две) 5
4 Майорец Максим Андреевич 45028701 (сорок пять миллионов двадцать восемь тысяч семьсот одна)                                     2
5 Никифорова Светлана Александровна 45036627 (сорок пять миллионов тридцать шесть тысяч шестьсот двадцать семь) 1
6 Палей Евгений Семенович 45028572 (сорок пять миллионов двадцать восемь тысяч пятьсот семьдесят две)                    6
7 Шишкин Алексей Анатольевич 45028366 (сорок пять миллионов двадцать восемь тысяч триста шестьдесят шесть)             7

Формулировка решения, принятого по вопросу № 4 повестки дня:
Избрать членами Совета директоров Открытого акционерного общества «Каменск-Уральский завод по обработке цветных металлов» (по списку кандидатов):
Никифорова Светлана Александровна, Майорец Максим Андреевич, Бельский Алексей Вениаминович, Окатов Александр Александрович, Бяковский Алексей Александрович, Палей Евгений Семенович, Шишкин Алексей Анатольевич

По пятому вопросу повестки дня:
число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составляет 50326222 (пятьдесят миллионов триста двадцать шесть тысяч двести двадцать две);
число голосов, приходившихся на голосующие акции, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами, составляет 50326222 (пятьдесят миллионов триста двадцать шесть тысяч двести двадцать две);
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 45036677 (сорок пять миллионов тридцать шесть тысяч шестьсот семьдесят семь) – 89.4895 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом положений п.4.24 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами.
Результаты голосования по вопросу № 5:
№        ФИО кандидата                    Результаты голосования по кандидату*                                                                                                                    № места
1 Мысакова Ольга Александровна ЗА: 45035087 (сорок пять миллионов тридцать пять тысяч восемьдесят семь), что составляет 99.9965 %
ПРОТИВ: 1540 (одна тысяча пятьсот сорок), что составляет 0.0034 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 50 (пятьдесят), что составляет 0.0001 %
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 (), что составляет 0.0000 %                    2
2 Гладких Елена Николаевна ЗА: 45036622 (сорок пять миллионов тридцать шесть тысяч шестьсот двадцать две), что составляет 99.9999 %
ПРОТИВ: 5 (пять), что составляет 0.0000 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 50 (пятьдесят), что составляет 0.0001 %
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 (), что составляет 0.0000 %                    1
3 Татарченкова Ольга Викторовна ЗА: 45035087 (сорок пять миллионов тридцать пять тысяч восемьдесят семь), что составляет 99.9965 %
ПРОТИВ: 1540 (одна тысяча пятьсот сорок), что составляет 0.0034 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 50 (пятьдесят), что составляет 0.0001 %
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 (), что составляет 0.0000 %                    3
* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Формулировка решения, принятого по вопросу № 5 повестки дня:
Избрать членами Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Каменск-Уральский завод по обработке цветных металлов» (по списку кандидатов):
Гладких Елена Николаевна, Мысакова Ольга Александровна, Татарченкова Ольга Викторовна

По шестому вопросу повестки дня:
число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составляет 50326222 (пятьдесят миллионов триста двадцать шесть тысяч двести двадцать две);
число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами, составляет 50326222 (пятьдесят миллионов триста двадцать шесть тысяч двести двадцать две);
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 45036677 (сорок пять миллионов тридцать шесть тысяч шестьсот семьдесят семь) – 89.4895 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом положений п.4.24 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами.
Результаты голосования по вопросу № 6.1 повестки дня:
Число голосов        %*
ЗА: 45036674 (сорок пять миллионов тридцать шесть тысяч шестьсот семьдесят четыре) 100.0000
ПРОТИВ: 0 (ноль) 0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 3 (три) 0.0000
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллете-ней недействительными или по иным основаниям 0(ноль) 0.0000
* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Формулировка решения, принятого по вопросу № 6.1 повестки дня:
6.1. Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Аналитика» Аудитором Открытого акционерного общества «Каменск-Уральский завод по обработке цветных металлов», осуществляющим аудит годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «КУЗОЦМ» за 2019 год, подготовленной в соответствии с российскими правилами бухгалтерского учета.

число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составляет 50326222 (пятьдесят миллионов триста двадцать шесть тысяч двести двадцать две);
число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами, составляет 50326222 (пятьдесят миллионов триста двадцать шесть тысяч двести двадцать две);
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 45036677 (сорок пять миллионов тридцать шесть тысяч шестьсот семьдесят семь) – 89.4895 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом положений п.4.24 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами.
Результаты голосования по вопросу № 6.2. повестки дня:
Число голосов       %*
ЗА: 45036627 (сорок пять миллионов тридцать шесть тысяч шестьсот двадцать семь) 99.9999
ПРОТИВ: 0 (ноль) 0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 50 (пятьдесят) 0.0001
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллете-ней недействительными или по иным основаниям 0(ноль) 0.0000
* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Формулировка решения, принятого по вопросу № 6.2 повестки дня:
6.2. Утвердить Акционерное общество «БДО Юникон» Аудитором Открытого акционерного общества «Каменск-Уральский завод по обработке цветных металлов», осуществляющим аудит консолидированной финансовой отчетности ОАО «КУЗОЦМ» за 2019 год, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол годового общего собрания акционеров № 1/2019 от 01.07.2019.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-32223-D, дата регистрации 10.04.2006 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JPGE2.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
О.А. Зубина


3.2. Дата 01.07.2019г.