ПАО "МегаФон"
Решения общих собраний участников (акционеров)
Сообщение о решении общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "МегаФон"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "МегаФон"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва
1.4. ОГРН эмитента: 1027809169585
1.5. ИНН эмитента: 7812014560
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00822-J
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=219; http://www.megafon.ru/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 28.06.2019
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое, внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
Дата проведения годового Общего собрания акционеров: 28 июня 2019 года.
Место проведения годового Общего собрания акционеров: Российская Федерация, г. Москва, Оружейный переулок, дом 41.
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров: 11 часов 00 минут.
Время открытия годового Общего собрания акционеров: 12 часов 00 минут.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций Общества: 620 000 000 (число голосов для кумулятивного голосования: 5 580 000 000).
Количество голосов, которыми обладают лица, имеющие право на участие в собрании: 620 000 000 голосов (число голосов для кумулятивного голосования: 5 580 000 000).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании: 620 000 000 голосов (число голосов для кумулятивного голосования: 5 580 000 000).
Кворум имеется по всем вопросам.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1) Утверждение Годового отчета Общества за 2018 год.
2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.
3) Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2018 финансового года.
4) Избрание Совета директоров Общества.
5) Утверждение количественного состава Правления Общества и избрание Правления Общества.
6) Утверждение аудитора Общества.
7) Избрание Ревизионной комиссии Общества.
8) Внесение изменений в Устав ПАО «МегаФон» (Изменения № 2).
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
По вопросу 1 повестки дня:
Итоги голосования:
«за» - 620 000 000 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голосов.
Формулировка принятого решения:
Утвердить Годовой отчет Общества за 2018 год.
По вопросу 2 повестки дня:
Итоги голосования:
«за» - 620 000 000 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голосов.
Формулировка принятого решения:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год.
По вопросу 3 повестки дня:
Итоги голосования:
«за» - 620 000 000 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голосов.
Формулировка принятого решения:
Чистую прибыль Общества, полученную по результатам 2018 финансового года, не распределять; дивиденды не объявлять и не выплачивать.
По вопросу 4 повестки дня:
Итоги голосования:
«за», распределение голосов по кандидатам:
1) Анипкин Максим Николаевич - 620 000 000 голосов;
2) Быстрых Евгений Александрович - 620 000 000 голосов;
3) Вейалайнен Яркко Армас - 620 000 000 голосов;
4) Есиков Александр Юрьевич - 620 000 000 голосов;
5) Иванов Игорь Сергеевич - 620 000 000 голосов;
6) Копонен Харри Ээрик - 620 000 000 голосов;
7) Рыбалкин Антон Михайлович - 620 000 000 голосов;
8) Серебряникова Анна Андреевна - 620 000 000 голосов;
9) Чумаченко Наталья Викторовна - 620 000 000 голосов;
10) Антонюк Алексей Владимирович - 0 голосов;
11) Ушков Александр Анатольевич - 0 голосов.
«Против» всех кандидатов – 0 голосов;
«Воздержался» по всем кандидатам - 0 голосов.
Формулировка принятого решения:
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1) Анипкин Максим Николаевич;
2) Быстрых Евгений Александрович;
3) Вейалайнен Яркко Армас;
4) Есиков Александр Юрьевич;
5) Иванов Игорь Сергеевич;
6) Копонен Харри Ээрик;
7) Рыбалкин Антон Михайлович;
8) Серебряникова Анна Андреевна;
9) Чумаченко Наталья Викторовна.
По вопросу 5 повестки дня:
Итоги голосования:
«за» - 620 000 000 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голосов.
Формулировка принятого решения:
Утвердить количественный состав Правления Общества (7 человек) и избрать Правление Общества в следующем составе:
1) Вермишян Геворк Арутюнович;
2) Ваносчуйзе Фредерик Гилберт;
3) Ватрак Валентина Игоревна;
4) Вольфсон Влад;
5) Мартынова Елена Андреевна;
6) Орлов Никита Романович;
7) Соболев Александр Андреевич.
По вопросу 6 повестки дня:
Итоги голосования:
«за» - 620 000 000 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голосов.
Формулировка принятого решения:
Утвердить АО «КПМГ» аудитором Общества.
По вопросу 7 повестки дня:
Итоги голосования:
«за» - 620 000 000 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голосов.
Формулировка принятого решения:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
1) Жеймо Юрий Антонович;
2) Насибуллин Радик Сибгатуллович;
3) Филатов Денис Алексеевич.
По вопросу 8 повестки дня:
Итоги голосования:
«за» - 620 000 000 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голосов.
Формулировка принятого решения:
1) Утвердить Изменения №2 в Устав ПАО «МегаФон».
2) Поручить Генеральному директору Общества обеспечить регистрацию данных изменений в Устав Общества в установленный законом срок.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: Протокол от 28.06.2019 б/н.
2.8 Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-03-00822-J, дата государственной регистрации: 16.08.2012, ISIN RU000A0JS942.
3. Подпись
3.1. Заместитель Корпоративного секретаря (доверенность №5-7/19 от 14.01.2019)
Г.Р. Хачатурян
3.2. Дата 28.06.2019г.
English (US) 