ПАО «КМЗ»

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о решении общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество «Ковровский механический завод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «КМЗ»
1.3. Место нахождения эмитента: Ул. Социалистическая д. 26 г. Ковров, Владимирской обл. 601909
1.4. ОГРН эмитента: 1033302200458
1.5. ИНН эмитента: 3305004397
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 05376-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8976; http://www.kvmz.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 25.06.2019

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие)
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
дата проведения собрания - 21 июня 2019 года;
место проведения собрания - Российская Федерация, Владимирская область, г. Ковров, ул. Социалистическая, 26, строение 19, зал заседаний;
время открытия общего собрания: 11 часов 00 минут;
время закрытия общего собрания: 12 часов 15 минут.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:
В список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, по состоянию реестра акционеров Общества на 27 мая 2019 года включены акционеры, обладающие в совокупности 3 764 600 голосами.
На 11 час. 00 мин. по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 3 644 838 голосами, что составляет 96.8187% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.
Кворум для голосования по вопросам повестки дня имелся.
Кворум по первому вопросу повестки дня общего собрания:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня составляет 3 764 600.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П, по данному вопросу повестки дня составляет 3 764 600.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу составляет 3 644 838 (96,8187 % от общего количества голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании).
Кворум имелся.
Кворум по второму вопросу повестки дня общего собрания:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня составляет 3 764 600.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П, по данному вопросу повестки дня составляет 3 764 600.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу составляет 3 644 838 (96,8187 % от общего количества голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании).
Кворум имелся.
Кворум по третьему вопросу повестки дня общего собрания:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня составляет 3 764 600.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П, по данному вопросу повестки дня составляет 3 764 600.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу составляет 3 644 838 (96,8187 % от общего количества голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании).
Кворум имелся.
Кворум по четвертому вопросу повестки дня общего собрания:
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу составляет 26 352 200.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П, по данному вопросу повестки дня составляет 26 352 200.
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу составляет 25 513 866 (96,8187 % от общего числа кумулятивных голосов, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании).
Кворум имелся.
Кворум по пятому вопросу повестки дня общего собрания:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня составляет 3 764 600.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П, по данному вопросу повестки дня составляет 3 764 597.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу составляет 3 644 838 (96,8188 % от общего количества голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании).
Кворум имелся.
Кворум по шестому вопросу повестки дня общего собрания:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня составляет 3 764 600.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П, по данному вопросу повестки дня составляет 3 764 600.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу составляет 3 644 838 (96,8187 % от общего количества голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании).
Кворум имелся.
Кворум по седьмому вопросу повестки дня общего собрания:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня составляет 3 764 600.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П, по данному вопросу повестки дня составляет 3 764 600.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу составляет 3 644 838 (96,8187 % от общего количества голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании).
Кворум имелся.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1) Утверждение годового отчета Общества за 2018 год.
2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.
3) Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2018 отчетного года.
4) Избрание членов Совета директоров Общества.
5) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6) Утверждение аудитора Общества.
7) Утверждение устава Общества в новой редакции.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
Вопрос №1: Утверждение годового отчета Общества за 2018 год.
Итоги голосования:
«ЗА» – 3 644 234 голоса (99.9834% от принявших участие в собрании);
«ПРОТИВ» – 162 голоса (0.0044% от принявших участие в собрании);
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 207 голосов (0.0057 % от принявших участие в собрании).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров, утвержденным Банком России 16.11.2018 N 660-П: недействительные – 0 голосов (0.0000 % от принявших участие в собрании), по иным основаниям – 235 голосов (0.0064 % от принявших участие в собрании).
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров: «Утвердить годовой отчет ПАО «КМЗ» за 2018 год».
Вопрос №2: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.
Итоги голосования:
«ЗА» – 3 644 233 голоса (99.9834% от принявших участие в собрании);
«ПРОТИВ» – 162 голоса (0.0044% от принявших участие в собрании);
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 208 голосов (0.0057 % от принявших участие в собрании).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров, утвержденным Банком России 16.11.2018 N 660-П: недействительные – 0 голосов (0.0000 % от принявших участие в собрании), по иным основаниям – 235 голосов (0.0064 % от принявших участие в собрании).
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров: «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «КМЗ» за 2018 год».
Вопрос №3: Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2018 отчетного года.
Итоги голосования:
«ЗА» – 3 644 123 голоса (99.9804% от принявших участие в собрании);
«ПРОТИВ» – 295 голосов (0.0081% от принявших участие в собрании);
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 185 голосов (0.0051 % от принявших участие в собрании).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров, утвержденным Банком России 16.11.2018 N 660-П: недействительные – 0 голосов (0.0000 % от принявших участие в собрании), по иным основаниям – 235 голосов (0.0064 % от принявших участие в собрании).
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров: «Чистую прибыль по результатам 2018 года в размере 139 788 тыс. руб. распределить следующим образом: сумму 21 112,5 тыс. руб. направить на пополнение резервного фонда; сумму 118 675,5 тыс. руб. направить на финансирование инвестиционной деятельности 2019 года. Дивиденды по итогам 2018 года не выплачивать.».
Вопрос №4: Избрание членов Совета директоров Общества.
Итоги голосования:
1. Пирог Андрей Владимирович – «ЗА» - 3 646 016 кумулятивных голосов
2. Багдатьев Дмитрий Николаевич – «ЗА» - 3 644 179 кумулятивных голосов
3. Зарубин Михаил Григорьевич – «ЗА» - 3 644 152 кумулятивных голоса
4. Иванец Дмитрий Васильевич – «ЗА» - 3 644 152 кумулятивных голоса
5. Лежнин Андрей Валерьевич – «ЗА» - 3 644 152 кумулятивных голоса
6. Наумов Дмитрий Евгеньевич – «ЗА» - 3 644 152 кумулятивных голоса
7. Собакинская Наталия Сергеевна – «ЗА» - 3 644 152 кумулятивных голоса
Против всех кандидатов – 0 кумулятивных голоса
Воздержался по всем кандидатам – 896 кумулятивных голосов
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров, утвержденным Банком России 16.11.2018 N 660-П: недействительные – 364 кумулятивных голоса, по иным основаниям – 1 651 кумулятивный голос.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров: «Избрать в Совет директоров ПАО «КМЗ» следующих членов:
1. Пирог Андрей Владимирович
2. Багдатьев Дмитрий Николаевич
3. Зарубин Михаил Григорьевич
4. Иванец Дмитрий Васильевич
5. Лежнин Андрей Валерьевич
6. Наумов Дмитрий Евгеньевич
7. Собакинская Наталия Сергеевна».
Вопрос №5: Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Итоги голосования:
Прокопова Татьяна Георгиевна – «ЗА» - 3 644 201 голос (99.98%), «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 235 голосов, число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров, утвержденным Банком России 16.11.2018 N 660-П: недействительные – 167 голосов, по иным основаниям – 235 голосов.
Шабанова Виктория Сергеевна – «ЗА» 3 644 193 голоса (99.98%), «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 235 голосов, число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров, утвержденным Банком России 16.11.2018 N 660-П: недействительные – 175 голосов, по иным основаниям – 235 голосов.
Розанова Светлана Сергеевна – «ЗА» - 3 644 189 голосов (99.98%), «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 235 голосов, число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров, утвержденным Банком России 16.11.2018 N 660-П: недействительные – 179 голосов, по иным основаниям – 235 голосов
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров: «Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «КМЗ» следующих членов:
1. Прокопова Татьяна Георгиевна
2. Шабанова Виктория Сергеевна
3. Розанова Светлана Сергеевна»
Вопрос №6: Утверждение аудитора Общества.
Итоги голосования:
«ЗА» – 3 644 206 голосов (99.9827% от принявших участие в собрании);
«ПРОТИВ» – 0 голосов (0.0000% от принявших участие в собрании);
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 397 голосов (0.0109% от принявших участие в собрании)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров, утвержденным Банком России 16.11.2018 N 660-П: недействительные – 0 голосов (0.0000 % от принявших участие в собрании), по иным основаниям – 235 голосов (0.0064 % от принявших участие в собрании).
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров: «Утвердить аудитором для проведения аудиторской проверки ПАО «КМЗ» за 2019 год общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ООО «ФБК»)».
Вопрос №7: Утверждение устава Общества в новой редакции.
Итоги голосования:
«ЗА» – 3 644 234 голоса (99.9834% от принявших участие в собрании);
«ПРОТИВ» – 0 голосов (0.0000% от принявших участие в собрании);
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 369 голосов (0.0101% от принявших участие в собрании)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров, утвержденным Банком России 16.11.2018 N 660-П: недействительные – 0 голосов (0.0000 % от принявших участие в собрании), по иным основаниям – 235 голосов (0.0064 % от принявших участие в собрании).
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров: «Утвердить Устав ПАО «КМЗ» в новой редакции».
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: Протокол годового общего собрания акционеров ПАО «КМЗ» от 25 июня 2019 года № 45.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, номинальной стоимостью 250 рублей, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-05376-А; дата присвоения гос. регистрационного номера – 30.06.2009 г., ISIN код: RU 0006753613.


3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора по корпоративным и юридическим вопросам (Доверенность №15/196/2018-ДОВ от 29.12.2018)
С.А. Солодухин


3.2. Дата 25.06.2019г.