ПАО "ИCКЧ"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Институт Стволовых Клеток Человека»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ИСКЧ»
1.3. Место нахождения эмитента РФ, г. Москва
1.4. ОГРН эмитента 1037789001315
1.5. ИНН эмитента 7702508905
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 08902-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.hsci.ru/,
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7814
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 21.06.2019

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по отдельным вопросам о принятии решений: в заседании приняли участие 7 из 7 избранных членов Совета директоров. Кворум имеется.
Результаты голосования по вопросам, указанным в п. 2.2:
По всем вопросам повестки дня:
«ЗА» - 7
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
2.2. Содержание отдельных решений, принятых советом директоров эмитента:
По первому вопросу повестки дня принято решение:
В связи с участием Общества в уставном капитале Публичного акционерного общества «Международный Медицинский Центр Обработки и Криохранения Биоматериалов» (далее – ММЦБ), одобрить от лица единственного акционера ММЦБ совершение ММЦБ сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, а именно:
дополнительных соглашений к следующим договорам займа, заключенным между Обществом (Заемщик) и ММЦБ (Займодавец), в соответствии с которыми срок возврата суммы займа и уплаты начисленных процентов устанавливается в срок до 21.10.2022.
• Договор займа №080216 от 08.02.2016, в соответствии с которым Займодавец предоставляет Заемщику денежные средства в размере 4 900 000 рублей, а Заемщик обязуется вернуть сумму займа и уплатить проценты за пользование суммой займа из расчета 8,25% (восемь целых двадцать пять десятых процента) годовых;
• Договор займа №040216 от 04.02.2016, в соответствии с которым Займодавец предоставляет Заемщику денежные средства в размере 3 150 000 рублей, а Заемщик обязуется вернуть сумму займа и уплатить проценты за пользование суммой займа из расчета 8,25% (восемь целых двадцать пять десятых процента) годовых;
• Договор займа №29/1-16 от 25.07.2016, в соответствии с которым Займодавец предоставляет Заемщику денежные средства для целей финансирования операционной и научно-исследовательской деятельности Заемщика в размере 22 000 000 рублей, а Заемщик обязуется вернуть сумму займа и уплатить проценты за пользование суммой займа из расчета 10,5% (десять целых пять десятых процента) годовых;
• Договор займа №б/н от 11.06.2016, в соответствии с которым Займодавец предоставляет Заемщику денежные средства в размере 22 128 022 рубля, а Заемщик обязуется вернуть сумму займа и уплатить проценты за пользование суммой займа из расчета 10% (десять процентов) годовых.
Основание для необходимости предоставления согласия на заключение сделки единственным акционером ММЦБ:
Сумма займа – суммарная стоимость сумм займа по всем договорам займа и сумм начисленных за весь период использования заемных денежных средств - превышает 10% (десять процентов) балансовой стоимости активов ММЦБ за последний отчетный период.
Заинтересованные лица в совершении сделки
1) Приходько Александр Викторович, занимающий должность Генерального директора ММЦБ и занимающий должность Генерального директора и члена Совета директоров в Обществе;
2) Исаев Артур Александрович, занимающий должность члена Совета директоров в ММЦБ и Обществе;
3) Исаев Андрей Александрович, занимающий должность члена Совета директоров в ММЦБ и Обществе;
4) Деев Роман Вадимович, занимающий должность члена Совета директоров в ММЦБ и Обществе.

По второму вопросу повестки дня принято решение:
В связи с участием Общества в уставном капитале акционерного общества «Крионикс» (далее – Крионикс), принять решение от имени акционера Крионикс об участии Общества в годовом общем собрании акционеров Крионикс 21.06.2019 и проголосовать за принятие следующих решений:
• избрать Председательствующего и секретаря на годовом общем собрании акционеров Крионикс Просянову Анну Владимировну;
• утвердить годовой отчет о результатах деятельности Крионикс за 2018 год;
• утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2018 год;
• избрать Совет директоров Крионикс в составе Халилулина Эльмира Медихатовна, Деев Роман Вадимович, Наумова Виктория Анатольевна, Потапов Иван Викторович, Алютова Надежда Ильинична (распределить количество голосов Общества между указанными кандидатами равными частями);
• избрать Ревизионную комиссию Крионикс в составе Блохина Светлана Викторовна, Сбродова Наталия Николаевна;
• утвердить ООО «РеКа Аудит» (Московская область, город Юбилейный) в качестве аудитора Крионикс для проведения аудита консолидированной финансовой отчетности Крионикс, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (по МСФО) и для проведения аудита отчетности Крионикс, подготовленной в соответствии с российским законодательством (по РСБУ);
• в связи с отсутствием чистой прибыли за 2018 год дивиденды не выплачивать.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21.06.2019.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров ПАО «ИСКЧ» № 0719 от 21.06.2019.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО «ИСКЧ» А.В. Приходько
3.2. Дата «21» июня 2019 г. м.п.