ПАО "НМТП"
Решения общих собраний участников (акционеров)
Сообщение о существенном факте
«О проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации-наименование) Публичное акционерное общество «Новороссийский
морской торговый порт»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «НМТП»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Краснодарский край, город Новороссийск.
1.4. ОГРН эмитента 102 230 238 0638
1.5. ИНН эмитента 2315004404
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30251-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://nmtp.info/ncsp/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3900
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 19.06.2019
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное):
Годовое
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование):
Собрание (совместное присутствие)
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
2.3.1. Дата:
14 июня 2019 года
2.3.2. Место:
Российская Федерация, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Набережная имени Адмирала Серебрякова, д.29 (Хилтон Гарден Инн Новороссийск).
2.3.3. Время:
12 часов 00 минут по московскому времени
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании:
19 259 815 400
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Центральным Банком Российской Федерации 16 ноября 2018 г. N 660-П:
19 259 815 400 (100.0%)
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании:
16 803 845 915 (87.2482%), что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества.
Кворум имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2018 года.
4. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2018 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.
6. О выплате вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии членам Ревизионной комиссии – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.
7. Избрание членов Совета директоров Общества.
8. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
9. Утверждение аудитора Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
1. Вопрос повестки дня:
Утверждение годового отчета Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
19 259 815 400
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Центральным Банком Российской Федерации 16 ноября 2018 г. N 660-П:
19 259 815 400 (100.0%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
16 803 845 915 (87.2482%), что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества.
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался»), по данному вопросу повестки дня общего собрания:
«за» - 16 795 698 668 (99.9515%)
«против» - 0 (0.0000%)
«воздержался» - 647 125 (0.0039%)
Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня общего собрания:
Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год.
2. Вопрос повестки дня:
Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
19 259 815 400
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Центральным Банком Российской Федерации 16 ноября 2018 г. N 660-П:
19 259 815 400 (100.0%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
16 803 845 915 (87.2482%), что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества.
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался»), по данному вопросу повестки дня общего собрания:
«за» - 16 799 198 173 (99.9723%)
«против» - 0 (0.0000%)
«воздержался» - 1 608 508 (0.0096%)
Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня общего собрания:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год.
3. Вопрос повестки дня:
Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2018 года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
19 259 815 400
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Центральным Банком Российской Федерации 16 ноября 2018 г. N 660-П:
19 259 815 400 (100.0%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
16 803 845 915 (87.2482%), что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества.
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался»), по данному вопросу повестки дня общего собрания:
«за» - 16 801 319 600 (99.9850%)
«против» - 0 (0.0000%)
«воздержался» - 663 523 (0.0039%)
Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня общего собрания:
1. Распределить чистую прибыль, полученную в 2018 году в размере 15 063 349 449 рублей 40 копеек, следующим образом:
1.1. Направить на выплату дивидендов чистую прибыль в сумме 14 829 906 817 (Четырнадцать миллиардов восемьсот двадцать девять миллионов девятьсот шесть тысяч восемьсот семнадцать) рублей 92 копейки (с учетом части прибыли в сумме 5 199 999 117 (Пять миллиардов сто девяносто девять миллионов девятьсот девяносто девять тысяч сто семнадцать) рублей 92 копейки, выплаченной в качестве дивидендов по итогам первого полугодия и девяти месяцев 2018 года).
4. Вопрос повестки дня:
О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2018 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
19 259 815 400
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Центральным Банком Российской Федерации 16 ноября 2018 г. N 660-П:
19 259 815 400 (100.0%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
16 803 845 915 (87.2482%), что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества.
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался»), по данному вопросу повестки дня общего собрания:
«за» - 16 800 120 128 (99.9778%)
«против» - 0 (0.0000%)
«воздержался» - 1 862 995 (0.0111%)
Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня общего собрания:
1. Дополнительно выплатить дивиденды по результатам 2018 года денежными средствами в размере 9 629 907 700 рублей 00 копеек.
2. Определить размер дивиденда на одну акцию 0,5 рублей.
3. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, 25.06.2019 г.
4. Выплатить дивиденды:
4.1. Зарегистрированным в реестре акционеров номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему в период с 01.07.2019 по 09.07.2019 года включительно;
4.2. Другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам в период с 01.07.2019 по 30.07.2019 года включительно.
5. Вопрос повестки дня:
О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
19 259 815 400
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Центральным Банком Российской Федерации 16 ноября 2018 г. N 660-П:
19 259 815 400 (100.0%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
16 803 845 915 (87.2482%), что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества.
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался»), по данному вопросу повестки дня общего собрания:
«за» - 16 791 057 217 (99.9239%)
«против» - 1 894 528 (0.0113%)
«воздержался» - 4 093 516 (0.0244%)
Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня общего собрания:
Выплатить вознаграждение за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров - негосударственным служащим в соответствии с Положением о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров публичного акционерного общества «Новороссийский морской торговый порт», утвержденным 25.12.2017 решением общего собрания акционеров ПАО «НМТП».
6. Вопрос повестки дня:
О выплате вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии членам Ревизионной комиссии – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
19 259 815 400
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Центральным Банком Российской Федерации 16 ноября 2018 г. N 660-П:
19 259 815 400 (100.0%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
16 803 845 915 (87.2482%), что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества.
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался»), по данному вопросу повестки дня общего собрания:
«за» - 16 795 256 183 (99.9489%)
«против» - 1 894 528 (0.0113%)
«воздержался» - 2 164 929 (0.0129%)
Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня общего собрания:
Выплатить членам Ревизионной комиссии - негосударственным служащим вознаграждение за работу в составе Ревизионной комиссии в размере 12 000 рублей.
7. Вопрос повестки дня:
Избрание членов Совета директоров Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня:
19 259 815 400 голосов, что равно 115 558 892 400 голосам при кумулятивном голосовании
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Центральным Банком Российской Федерации 16 ноября 2018 г. N 660-П:
19 259 815 400 голосов, что равно 115 558 892 400 голосам при кумулятивном
голосовании (100.0%).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
16 803 845 915 (87.2482%), голосов, что равно 100 823 075 490 (87.2482%) голосам при кумулятивном голосовании и составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества и более половины голосов при кумулятивном голосовании.
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Число кумулятивных голосов с отметкой на бюллетене «против всех кандидатов»:
2 696 061 978
Число кумулятивных голосов с отметкой на бюллетене «воздержался по всем кандидатам»:
42 311 676
Число кумулятивных голосов с отметкой в бюллетени «за», отданных за каждого из кандидатов:
Андронов Сергей Александрович - 14 488 996 015
Гришанин Максим Сергеевич – 14 467 917 737
Жусупов Серик Даирович – 10 492 753
Киреев Сергей Георгиевич – 14 397 056 664
Кузнецов Лев Владимирович – 10 364 283 829
Платонов Николай Валерьевич – 24 985 717
Скворцов Вячеслав Михайлович – 14 188 340 085
Федотов Роман Владимирович – 15 699 670
Шарипов Рашид Равелевич – 14 459 635 524
Яковенко Вадим Владимирович - 15 522 641 795
Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня общего собрания:
Избрать в Совет директоров Общества:
Андронов Сергей Александрович
Гришанин Максим Сергеевич
Киреев Сергей Георгиевич
Скворцов Вячеслав Михайлович
Шарипов Рашид Равелевич
Яковенко Вадим Владимирович
8. Вопрос повестки дня:
Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
19 259 815 400
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Центральным Банком Российской Федерации 16 ноября 2018 г. N 660-П:
19 259 815 400 (100.0%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
16 803 845 915 (87.2482%), что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества.
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался»), по данному вопросу повестки дня общего собрания (по каждому кандидату):
ФИО кандидата Число голосов, отданных по данной кандидатуре
«за» «против» «воздержался»
Бородаенко Виктор Викторович 16 092 186 811
(95.7649%) 196 331 589
(1.1684%) 461 718 746
(2.7477%)
Кожемякин Никита Валерьевич 16 544 013 664
(98.4537%) 196 331 589
(1.1684%) 8 547 874
(0.0509%)
Кузьмин Андрей Александрович 84 724 648
(0.5042%) 4 088 034 914
(24.3280%) 12 578 212 329
(74.8532%)
Мельников Николай Витальевич 16 095 787 213
(95.7863%) 197 752 897
(1.1768%) 461 718 746
(2.7477%)
Сердюк Сергей Владимирович 16 031 654 596
(95.4047%) 225 264 583
(1.3406%) 475 588 363
(2.8302%)
Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня общего собрания:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
Бородаенко Виктор Викторович
Кожемякин Никита Валерьевич
Мельников Николай Витальевич
Сердюк Сергей Владимирович
9. Вопрос повестки дня:
Утверждение аудитора Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
19 259 815 400
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Центральным Банком Российской Федерации 16 ноября 2018 г. N 660-П:
19 259 815 400 (100.0%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
16 803 845 915 (87.2482%), что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества.
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался»), по данному вопросу повестки дня общего собрания:
«за» - 16 795 764 218 (99.9519%)
«против» - 2 298 956 (0.0137%)
«воздержался» - 3 864 949 (0.0230%)
Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня общего собрания:
Утвердить аудитором Общества на 2019 год АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента:
2.7.1. Дата составления:
19.06.2019
2.7.2. Номер:
58 – ОСА НМТП
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Акции обыкновенные именные
Государственный регистрационный номер выпуска акций:
1-01-30251-Е
Дата государственной регистрации:
04.06.2003
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN):
RU0009084446
3. Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента:
Директор по правовому обеспечению-
руководитель юридических служб
Группы компаний ПАО «НМТП» Э.В. Боровок
3.2. Дата:
19.06.2019
М.П.
English (US) 