ПАО "МРСК Сибири"
Решения общих собраний участников (акционеров)
Сообщение о существенном факте
«Сведения о созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента»
(раскрытие инсайдерской информации)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «МРСК Сибири»
1.3. Место нахождения эмитента г. Красноярск
1.4. ОГРН эмитента 1052460054327
1.5. ИНН эмитента 2460069527
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12044-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.mrsk-sib.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12072
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 18.06.2019
2. Содержание сообщения
«Сведения о проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях»
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения годового Общего собрания акционеров Общества: 13 июня 2019 года.
Место проведения годового Общего собрания акционеров Общества: г. Красноярск, ул. Карла Маркса, д. 93 А (Бизнес-центр «Европа»).
Время проведения годового Общего собрания акционеров Общества: 11 часов 00 минут по местному времени.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом Общем собрании акционеров, составляет 94 815 163 249 голосов.
На 11:00 по местному времени зарегистрированы лица, которым принадлежит в совокупности 91 084 262 451 голосов, что составляет 96,0651% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании. Кворум имеется. Годовое общее собрание акционеров ПАО «МРСК Сибири» правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год;
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 года;
3. Об избрании членов Совета директоров Общества;
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;
5. Об утверждении аудитора Общества;
6. Об утверждении Устава ПАО «МРСК Сибири» в новой редакции;
7.Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ПАО «МРСК Сибири» в новой редакции;
8. Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «МРСК Сибири» в новой редакции;
9. Об утверждении Положения о Правлении ПАО «МРСК Сибири» в новой редакции;
10. Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «МРСК Сибири» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Вопрос № 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 94 815 163 249.
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров: 94 815 163 249.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу: 91 084 262 451.
Кворум по данному вопросу имеется: 96,0651%.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«За» - 91 079 918 954 (99,9952 %);
«Против» - 0 (0%);
«Воздержался» - 1 621 162 (0,0018 %).
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год согласно приложениям №№ 1, 2, размещенным на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу https://www.mrsk-sib.ru.
Вопрос № 2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 94 815 163 249.
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров: 94 815 163 249.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу: 91 084 262 451.
Кворум по данному вопросу имеется: 96,0651%.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по пунктам 1-2 вопроса № 2:
«За» - 91 065 965 938 (99,9799 %);
«Против» - 15 934 070 (0,0175%);
«Воздержался» - 636 128 (0,0007%).
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по пунктам 1-2 вопроса № 2:
1.Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2018 отчетный год:
Наименование: (тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 848 273
Распределить на: Резервный фонд 42 414
Прибыль на развитие 703 975
Дивиденды 101 884
Погашение убытков прошлых лет 0
2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2018 года в размере 0,00102 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.
Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по пункту 3 вопроса № 2:
«За» - 91 070 030 090 (99,9844%);
«Против» - 10 468 496 (0,0115%);
«Воздержался» - 1 931 558 (0,0021%).
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по пункту 3 вопроса № 2:
Выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам 2018 года в размере 0,00102 руб. на одну привилегированную акцию Общества в денежной форме.
Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по пункту 4 вопроса № 2:
«За» - 91 063 988 182 (99,9777%);
«Против» - 10 433 251 (0,0115%);
«Воздержался» - 7 163 067 (0,0079 %).
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по пункту 4 вопроса № 2:
Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 24 июня 2019 года.
Вопрос № 3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании: 1 042 966 795 739.
Число кумулятивных голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров: 1 042 966 795 739.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу: 1 001 926 886 961.
Кворум по данному вопросу имеется: 96,0651%.
Число голосов, отданных за каждого кандидата, выбравшими вариант голосования «За»:
№ Ф.И.О. кандидата Число голосов для кумулятивного голосования
1. Косогова Екатерина Андреевна 84 238 667 369
2. Крутиков Кирилл Георгиевич 286 237
3. Никифоров Никита Викторович 323 889
4. Рашевский Владимир Валерьевич 84 240 426 029
5. Солженицын Степан Александрович 84 354 199 937
6. Трубицын Кирилл Андреевич 84 239 589 766
7. Шейбак Юрий Владимирович 132 588
8. Шлегель Александр Эдуардович 11 345 269
9. Яковлев Михаил Вячеславович 197 427
10. Черкашин Василий Владимирович 1 386 155
11. Козлов Иван Евгеньевич 84 239 665 048
12. Алюшенко Игорь Дмитриевич 96 215 416 751
13. Баталов Александр Геннадьевич 5 467 295
14. Бычко Михаил Александрович 2 428 028
15. Домнич Виталий Анатольевич 2 492 615
16. Менейлюк Дмитрий Александрович 96 220 288 660
17. Парамонова Наталья Владимировна 96 216 760 256
18. Пешехонова Елена Борисовна 2 647 704
19. Пешков Александр Викторович 2 609 187
20. Подлуцкий Сергей Васильевич 96 215 644 262
21. Серебряков Константин Сергеевич 2 799 028
22. Фургальский Владимир Владимирович 96 215 011 176
23. Иванов Виталий Валерьевич 99 306 164 834
Против всех кандидатов - 62 261 716;
Воздержался по всем кандидатам - 46 993 903.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Избрать Совет директоров Общества в составе:
1. Иванов Виталий Валерьевич;
2. Менейлюк Дмитрий Александрович;
3. Парамонова Наталья Владимировна;
4. Подлуцкий Сергей Васильевич;
5. Алюшенко Игорь Дмитриевич;
6. Фургальский Владимир Владимирович;
7. Солженицын Степан Александрович;
8. Рашевский Владимир Валерьевич;
9. Козлов Иван Евгеньевич;
10. Трубицын Кирилл Андреевич;
11. Косогова Екатерина Андреевна.
Вопрос № 4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 94 815 163 249.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров: 94 815 126 762.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 91 084 262 451.
Кворум по данному вопросу имеется: 96,0651%.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу № 4:
Лелекова Марина Алексеевна
«За» - 91 027 700 668 (99,9379%);
«Против» - 97 203 (0,0001%);
«Воздержался» - 1 159 063 (0,0013%).
Ким Светлана Анатольевна
«За» - 91 026 825 453 (99,9369%);
«Против» - 663 253 (0,0007%);
«Воздержался» - 969 427 (0,0011%).
Кабизьскина Елена Александровна
«За» - 91 026 882 119 (99,9370%);
«Против» - 539 501 (0,0006%);
«Воздержался» - 1 093 179 ( 0,0012%).
Малышев Сергей Владимирович
«За» - 91 027 512 020 (99,9377%);
«Против» - 0 (0,0000%);
«Воздержался» - 969 427 (0,0011%).
Ерандина Елена Станиславовна
«За» - 91 027 359 662 (99,9375%);
«Против» - 203 418 (0,0002%);
«Воздержался» - 969 427 (0,0011%).
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:
1. Лелекова Марина Алексеевна;
2. Малышев Сергей Владимирович;
3. Ерандина Елена Станиславовна;
4. Кабизьскина Елена Александровна;
5. Ким Светлана Анатольевна.
Вопрос № 5. Об утверждении аудитора Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 94 815 163 249.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров: 94 815 163 249.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 91 084 262 451.
Кворум по данному вопросу имеется: 96,0651%.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу № 5:
«За» - 91 071 849 826 (99,9864%);
«Против» - 5 605 449 (0,0062%);
«Воздержался» - 4 878 472 (0,0054%).
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить аудитором Общества – Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг».
Вопрос № 6. Об утверждении Устава ПАО «МРСК Сибири» в новой редакции.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 94 815 163 249.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров: 94 815 163 249.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 91 084 262 451.
Кворум по данному вопросу имеется: 96,0651%.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу № 6:
«За» - 91 021 693 980 (99,9313%);
«Против» - 5 605 449 (0,0062%);
«Воздержался» - 55 386 280 (0,0608%).
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить Устав ПАО «МРСК Сибири» в новой редакции согласно приложению № 3, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу https://www.mrsk-sib.ru/.
Вопрос № 7. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ПАО «МРСК Сибири» в новой редакции.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 94 815 163 249.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров: 94 815 163 249.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 91 084 262 451.
Кворум по данному вопросу имеется: 96,0651%.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу № 7:
«За» - 91 021 809 103 (99,9314%);
«Против» - 122 167 (0,0001%);
«Воздержался» - 60 754 439 (0,0667%).
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «МРСК Сибири» в новой редакции согласно приложению № 4, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу https://www.mrsk-sib.ru/.
Вопрос № 8. Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «МРСК Сибири» в новой редакции.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 94 815 163 249.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров: 94 815 163 249.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 91 084 262 451.
Кворум по данному вопросу имеется: 96,0651%.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу № 8:
«За» - 91 021 199 116 (99,9308%);
«Против» - 5 605 449 (0,0062%);
«Воздержался» - 55 881 144 (0,0614%).
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «МРСК Сибири» в новой редакции согласно приложению № 5, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу https://www.mrsk-sib.ru/.
Вопрос № 9. Об утверждении Положения о Правлении ПАО «МРСК Сибири» в новой редакции.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 94 815 163 249.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров: 94 815 163 249.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 91 084 262 451.
Кворум по данному вопросу имеется: 96,0651%.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу № 9:
«За» - 91 026 682 398 (99,9368%);
«Против» - 122 167 (0,0001%);
«Воздержался» - 55 881 144 (0,0614%).
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить Положение о Правлении ПАО «МРСК Сибири» в новой редакции согласно приложению № 6, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу https://www.mrsk-sib.ru/.
Вопрос № 10. Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «МРСК Сибири» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 94 815 163 249.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров: 94 815 163 249.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 91 084 262 451.
Кворум по данному вопросу имеется: 96,0651%.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу № 10:
«За» - 91 013 723 642 (99,9226%);
«Против» - 1 190 659 (0,0013%);
«Воздержался» - 56 582 291 (0,0621%).
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «МРСК Сибири» вознаграждений и компенсаций в новой редакции согласно приложению № 7, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу https://www.mrsk-sib.ru/.
2. Установить, что Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «МРСК Сибири» вознаграждений и компенсаций в новой редакции применимо к членам Совета директоров Общества, избранным на настоящем и последующих Общих собраниях акционеров Общества.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: протокол от 18.06.2019 № 15.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг - № 1-01-12044- F от 22.08.2005, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU000A0JPPF0.
3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению
(по доверенности от 31.08.2017 № 00/186) А.И. Левинский
(подпись и МП)
3.2. Дата “18” июня 2019г.
English (US) 