ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
«О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ИК РУСС-ИНВЕСТ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ"
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 119034, г. Москва, Всеволожский пер., д.2, стр.2
1.4. ОГРН эмитента 1027739662796
1.5. ИНН эмитента 7704081545
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00409-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=579 , http://www.russ-invest.com

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 06.06.2019 г.

2. Содержание сообщения
Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое (очередное).
Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие).
Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 04 июня 2019 года, г. Москва, ул. Улофа Пальме, д.5, Культурный центр ГлавУпДК при МИД России, время открытия (начало) собрания в 11 часов 00 минут, время закрытия собрания 13 часов 30 минут.
Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества для всех вопросов повестки дня собрания. Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций Общества на момент составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 109 000 000 (Сто девять миллионов). Количество голосов, которыми обладали акционеры, зарегистрированные на момент открытия собрания : 64 245 627, 749 153 177 (Шестьдесят четыре миллиона двести сорок пять тысяч шестьсот двадцать семь целых и 749 153 177/1 000 000 000) – 58,95 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции от общего количества голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании.
Кворум на общем собрании имеется для всех вопросов повестки дня в соответствии со ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 13.7. Устава ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ».
Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1) Отчет об итогах работы Общества за 2018 год:
- утверждение годового отчета;
- утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- ознакомление с заключениями аудитора, внутреннего аудита и Ревизионной комиссии.
2) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по итогам 2018 года;
3) Утверждение аудитора Общества для осуществления проверки его финансово- хозяйственной деятельности.
4) Избрание членов Совета директоров Общества.
5) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Вопрос № 1. Отчет об итогах работы Общества за 2018 год: утверждение годового отчета; утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности; ознакомление с заключениями аудитора, внутреннего аудита и Ревизионной комиссии.
Результаты голосования: «за» - 64 282 096,749 153 177 голосов (99.9954%), «против» - 0 голосов (0%), «воздержался» - 466 голосов (0.0007 %).
Формулировка принятого решения : 1. Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год. 2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год.
Вопрос № 2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по итогам 2018 года.
Результаты голосования: «за» - 64 248 213,749 153 177 голоса (99.9427%), «против» - 33 809 голосов (0.0526 %), «воздержался» - 540 голосов (0.0008 %).
Формулировка принятого решения: 1. Утвердить распределение (направление) прибыли по итогам 2018 года.
2. Дивиденды по акциям Общества по итогам 2018 года не выплачивать.
Вопрос № 3. Утверждение аудитора Общества для осуществления проверки его финансово- хозяйственной деятельности.
Результаты голосования: «за» - 64 252 176,749 153 177 голосов (99.9488 %), «против» - 29 910 голосов (0.0465 %), «воздержался» - 10 голосов (0%).
Формулировка принятого решения: Утвердить в качестве аудитора Общества АО "ПрайсвотерхаусКуперс Аудит" для осуществления проверки его финансово - хозяйственной деятельности за 2019 год.
Вопрос № 4. Избрание членов Совета директоров Общества.
По данному вопросу повестки дня проводилось кумулятивное голосование. По итогам голосования, в результате подсчета, голоса среди кандидатов распределились следующим образом: «за»-
1. Арутюнян Александр Тельманович - 64 251 048 голосов
2. Большаков Иван Николаевич - 64 232 701 голос
3. Бычков Александр Петрович – 64 285 073 голосов
4. Гончаренко Любовь Ивановна - 64 249 228 голосов
5. Капранова Лидия Федоровна – 64 441 520 голосов
6. Маяцкий Геннадий Георгиевич - 64 230 028 голосов
7. Овчинникова Лариса Евгеньевна - 64 230 017 голосов
8. Пороховский Анатолий Александрович – 64 230 027 голосов
9. Родионов Иван Иванович – 64 230 027 голосов
Всего «за» предложенных кандидатов: 578 507 830, 742 378 593 голоса (99.9900%), против всех кандидатов: - 30 474 голосов (0,0053%), воздержался по всем кандидатам – 4 194 голосов (0.0007 %).
Формулировка принятого решения: Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: Арутюнян Александр Тельманович, Большаков Иван Николаевич, Бычков Александр Петрович, Гончаренко Любовь Ивановна, Капранова Лидия Федоровна, Маяцкий Геннадий Георгиевич, Овчинникова Лариса Евгеньевна, Пороховский Анатолий Александрович, Родионов Иван Иванович.
Вопрос № 5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Результаты голосования:
1. Вишневская Надежда Геннадиевна: «за» - 64 041 055,749 153 177 голосов (99.9486 %), «против» - 0 голосов (0 %), «воздержался» - 476 голосов (0.0007 %).
2. Кисляков Геннадий Васильевич: «за» - 64 041 064, 749 153 177 голоса (99.9487 %), «против» - 0 голосов (0 %), «воздержался» - 466 голосов (0.0007 %).
3. Малкова Юлия Васильевна: «за» - 64 041 064, 749 153 177 голоса (99.9487 %), «против» - 0 голосов (0 %), «воздержался» - 466 голосов (0.0007 %).
Формулировка принятого решения: Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Вишневская Надежда Геннадиевна, Кисляков Геннадий Васильевич, Малкова Юлия Васильевна.
Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: № 1 от 06 июня 2019 г .
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер № 1-01-00409-А от 13.04.2004 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JQ9W5.

3. Подпись
3.1. Президент - Генеральный директор
ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" ____________________
подпись А.П. Бычков
3.2. Дата «06» июня 2019 г. М.П.