ПАО "Русская Аквакультура"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Русская Аквакультура"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Русская Аквакультура"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 121353, г. Москва, ул. Беловежская, д. 4
1.4. ОГРН эмитента: 1079847122332
1.5. ИНН эмитента: 7816430057
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04461-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17531; https://russaquaculture.ru/shareholders-and-investors/information-disclosure/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 06.06.2019

2. Содержание сообщения
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Русская Аквакультура»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Русская Аквакультура»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, 121353, г. Москва, ул. Беловежская, д. 4
1.4. ОГРН эмитента 1079847122332
1.5. ИНН эмитента 7816430057
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04461-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://russaquaculture.ru/shareholders-and-investors/information-disclosure/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17531
1.8. Вид, категория (тип), серия ценных бумаг: Акция обыкновенная
1.9. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения): 1-01-04461-D
1.10. Дата государственной регистрации выпуска: 30.03.2008
1.11. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JQTS3
1.12. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 06 июня 2019 года.

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
2.2.1. По вопросу «О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2018 год.» принято решение «1.1. Предварительно утвердить Годовой отчет ПАО «Русская Аквакультура» за 2018 год» и вынести его на утверждение годового Общего собрания акционеров ПАО «Русская Аквакультура».»
2.2.2. По вопросу «О вынесении на рассмотрение годового Общего собрания акционеров вопроса «Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2018 года. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2018 год.» принято решение «2.1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров: не распределять чистую прибыль по итогам 2018 года; не выплачивать годовые дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2018 года.».
2.2.3. По вопросу «О рекомендациях по выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества.» принято решение «3.1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «Русская Аквакультура» утвердить фиксированное базовое вознаграждение независимым директорам в составе Совета директоров Общества в размере 7 500 000 рублей 00 копеек в год и установить, что вознаграждение выплачивается в порядке, установленном внутренними документами Общества.».
2.2.4. По вопросу «О рекомендациях по кандидатуре аудитора Общества.» принято решение «4.1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров утвердить ООО «Фирма «ФинАудит» в качестве аудитора Общества, осуществляющего аудит российской бухгалтерской отчетности Общества и группы компаний Общества за 2019 год с размером оплаты услуг по аудиту российской бухгалтерской отчетности Общества за 2019 год – 980 000 (Девятьсот восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек, с учетом НДС.».
2.2.5. По вопросу «Об утверждение формы и текста бюллетеней для голосования и формулировок решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров.» принято решение «5.1. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Русская Аквакультура» согласно Приложению 1 к настоящему решению, а также формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров согласно Приложению 2 к настоящему решению.».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03 июня 2019 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 273 от 05 июня 2019 г.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
И.Г. Соснов


3.2. Дата 06.06.2019г.