ПАО "МРСК Северного Кавказа"

Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента (раскрытие инсайдерской информации)

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента (раскрытие инсайдерской информации)»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «МРСК Северного Кавказа»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Пятигорск
1.4. ОГРН эмитента 1062632029778
1.5. ИНН эмитента 2632082033
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 34747-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mrsk-sk.ru; http://disclosure.skrin.ru/disclosure/2632082033
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 29.05.2019

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента – приняли участие 11 членов совета директоров из 11, кворум имеется.
Результаты голосования по вопросу о принятии решения:

По вопросу № 1 повестки заседания совета директоров:
Голосовали «ЗА»: 11 человек, «ПРОТИВ»: нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет
Решение по указанному вопросу повестки заседания совета директоров принято единогласно.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По вопросу № 1 «Об определении позиции Общества по вопросам повестки дня заседания Совета директоров АО «Дагестанская сетевая компания»»:

Поручить представителям ПАО «МРСК Северного Кавказа» в Совете директоров АО «Дагестанская сетевая компания»:
1. По вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Дагестанская сетевая компания» «О рекомендациях по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлению) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев 2018 года) и убытков общества по результатам 2018 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2018 отчетный год:
Наименование - Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: (6 805 285) (тыс. руб.)
Распределить на:
Резервный фонд -
Прибыль на развитие -
Дивиденды -
Погашение убытков прошлых лет -

2. По вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Дагестанская сетевая компания» «О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества за 2018 год, порядку их выплаты и о предложениях годовому Общему собранию акционеров по определению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение:
Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2018 года.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 28.05.2019.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 29.05.2019 № 381.

3. Подпись
3.1. Директор Департамента корпоративного
управления и взаимодействия с акционерами
ПАО «МРСК Северного Кавказа»
(на основании доверенности от 01.01.2019 № 80) _________________ В.В. Волковский
(подпись)
3.2. Дата «29» мая 2019 г. М.П.