ПАО СК «Росгосстрах»
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых
советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)
Публичное акционерное общество Cтраховая Компания «Росгосстрах»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО СК «Росгосстрах»
1.3. Место нахождения эмитента 140002, Московская область, г. Люберцы, улица Парковая, дом 3.
1.4. ОГРН эмитента 1027739049689
1.5. ИНН эмитента 7707067683
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10003-Z
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=214
http://www.rgs.ru/about/investors/oao/index.wbp
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 24.05.2019
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум для принятия решений Советом директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: кворум имелся.
Количество голосов, принадлежащих членам Совета директоров - 9 (девять) голосов.
Кворум для проведения заседания Совета директоров – 5 (пять) голосов.
Всего в голосовании приняли участие 9 (девять) членов Совета директоров ПАО СК «Росгосстрах».
Заседание Совета директоров имеет кворум и правомочно для принятия решения по всем вопросам, включенным в повестку дня.
Результаты голосования по вопросу № 2 повестки дня:
«За»: 9 голосов
«Против»: нет
«Воздержался»: нет
Решение принято.
Результаты голосования по вопросу № 4 повестки дня:
«За»: 9 голосов
«Против»: нет
«Воздержался»: нет
Решение принято.
Результаты голосования по вопросу № 8 повестки дня:
«За»: 9 голосов
«Против»: нет
«Воздержался»: нет
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Вопрос 2:
2.1. Руководствуясь подпунктом 8 пункта 21.2 Устава ПАО СК «Росгосстрах», утвердить Годовой отчет ПАО СК «Росгосстрах» за 2018 год (Приложение №1 к настоящему Протоколу).
Руководствуясь подпунктом 8 пункта 21.2 Устава, утвердить Годовой отчет ПАО СК «Росгосстрах» за 2017 год (Приложение №1 к Протоколу).
Вопрос 4:
4.1. Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО СК «Росгосстрах» принять решение о распределении чистой прибыли, полученной по итогам 2018 года в размере 5 552 012 423 рубля, следующим образом:
- 277 600 622,00 рубля направить в Резервный фонд ПАО СК «Росгосстрах»;
- 5 274 411 801,00 рубль оставить в составе нераспределенной прибыли.
Дивиденды по итогам 2018 года не выплачивать.
Вопрос 8:
8.1. Руководствуясь статьями 47 и 51 Федерального закона «Об акционерных обществах» (далее – Закон), созвать годовое Общее собрание акционеров ПАО СК «Росгосстрах» (далее – Общее собрание) в форме собрания 25 июня 2019 года в 12 час. 00 мин. в г. Москве по адресу: ул. Киевская, дом 7, 4 подъезд, 1 этаж, конференц зал.
8.2. Установить время начала регистрации лиц, принимающих участие в Общем собрании – 11 час. 00 мин.
8.3. Определить почтовые адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования на Общем собрании: 119991, Российская Федерация, г. Москва-59, ГСП-1, Киевская ул., д. 7; ПАО СК «Росгосстрах»; 117452, Российская Федерация, г. Москва, Балаклавский проспект, д. 28В, АО «ПРЦ»
8.4. Установить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании (далее – Список): «01» июня 2019 года.
8.5. Привлечь регистратора Акционерное общество "Профессиональный регистрационный центр" (место нахождения: 117452, Российская Федерация, город Москва, Балаклавский проспект, д. 28 В), осуществляющего ведение реестра владельцев ценных бумаг ПАО СК «Росгосстрах», для выполнения функций счетной комиссии на Общем собрании, проводимом 25 июня 2019 года.
8.6. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания:
1. О распределении прибыли ПАО СК «Росгосстрах» по результатам 2018 года.
2. О выплате вознаграждения членам Совета директоров ПАО СК «Росгосстрах».
3. Об утверждении Устава ПАО СК «Росгосстрах» в новой редакции.
4. Об определении количественного состава Совета директоров ПАО СК «Росгосстрах» и об избрании членов Совета директоров ПАО СК «Росгосстрах».
5. Об определении количественного состава Ревизионной комиссии ПАО СК «Росгосстрах» и об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО СК «Росгосстрах».
6. Об утверждении Аудитора ПАО СК «Росгосстрах».
8.7. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО СК «Росгосстрах» согласно Приложению №2 к настоящему Протоколу.
8.8. Утвердить текст Сообщения о проведении Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества Страховая компания «Росгосстрах» (Приложение № 3 к настоящему Протоколу).
8.9. Определить следующий перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, включенным в Список, при подготовке к проведению годового Общего собрания:
Годовой отчет ПАО СК «Росгосстрах» за 2018 год;
Годовая бухгалтерская отчетность ПАО СК «Росгосстрах» за 2018 год в составе, определенном Федеральным законом от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 27.07.2012 г. № 109н «О бухгалтерской (финансовой) отчетности страховщиков»;
Консолидированная финансовая отчетность ПАО СК «Росгосстрах» за 2018 год, подготовленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности;
Аудиторское заключение по годовой бухгалтерской отчетности ПАО СК «Росгосстрах» за 2018 год;
Заключение Ревизионной комиссии о достоверности сведений, содержащихся в годовой бухгалтерской отчетности и годовом отчете ПАО СК «Росгосстрах» за 2018 год;
отчет о заключенных ПАО СК «Росгосстрах» в 2018 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность (включен в состав Годового отчета ПАО СК «Росгосстрах» за 2018 год);
Сведения о кандидатах в Совет директоров ПАО СК «Росгосстрах», Ревизионную комиссию ПАО СК «Росгосстрах» и о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов на избрание в Совет директоров ПАО СК «Росгосстрах» и в Ревизионную комиссию ПАО СК «Росгосстрах»;
Годовой отчет Департамента внутреннего аудита ПАО СК «Росгосстрах» (в соответствии с п. 9 ст. 28.2 Закона Российской Федерации от 27.11.1992 г. № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации»);
Рекомендации Совета директоров по вопросам, включенным в повестку дня Общего собрания;
Устав ПАО СК «Росгосстрах» в новой редакции;
Проекты (формулировки) решений Общего собрания по вопросам повестки дня.
8.10. Установить, что информация (материалы), подлежащая предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания, в том числе сообщение о проведении Общего собрания, для целей ознакомления лиц, включенных в Список, с 03 июня 2019 года:
публикуется на сайте ПАО СК «Росгосстрах» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.rgs.ru/about/investors/oao/index.wbp) в разделе «Информация (материалы) к годовому Общему собранию акционеров 25.06.2019 г.»;
предоставляется ежедневно, за исключением выходных и праздничных дней, с 10 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. по адресу: г. Москва, ул. Киевская, д. 7, Управление корпоративных отношений;
направляется в электронной форме (в форме электронных документов) регистратору ПАО СК «Росгосстрах» с целью дальнейшего доведения до сведения лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.
8.11. В случае отсутствия Председателя Совета директоров ПАО СК «Росгосстрах» на Общем собрании, руководствуясь пунктом 23.3 Устава ПАО СК «Росгосстрах», уполномочить Полянцева Вениамина Александровича исполнять функции Председательствующего на годовом Общем собрании акционеров, проводимом 25 июня 2019 года.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21 мая 2019 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24 мая 2019 г. № 05-СД
2.5. Идентификационные признаки акций, осуществление прав по которым связано с решениями совета директоров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные (государственный регистрационный номер выпуска 1-03-10003-Z от 18 августа 2004 года, ISIN RU0008010855.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО СК «Росгосстрах» Н.Х. Фрай
(подпись)
3.2. Дата 24 мая 2019 г.
М.П.
English (US) 