ОАО "КУЗОЦМ"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Каменск-Уральский завод по обработке цветных металлов"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "КУЗОЦМ"
1.3. Место нахождения эмитента: 623414, Свердловская область, г Каменск-Уральский, ул. Лермонтова, 40
1.4. ОГРН эмитента: 1026600929376
1.5. ИНН эмитента: 6666003414
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 32223-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4662; http://www.kuzocm.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 23.05.2019

2. Содержание сообщения
2.1.Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
В соответствии с п. 9.7 Устава ОАО «КУЗОЦМ» кворум по всем вопросам повестки дня имеется. В заседании Совета директоров принимали участие 7 (семь) членов Совета директоров ОАО «КУЗОЦМ» из 7 (семи) избранных.
Результаты голосования:
По первому вопросу повестки дня: «ЗА» - 7, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
По второму вопросу повестки дня: «ЗА» - 7, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
По третьему вопросу повестки дня: «ЗА» - 7, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
По четвертому вопросу повестки дня: «ЗА» - 7, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
Решение, принятое по вопросу № 1 повестки дня:
1.Предварительно утвердить годовой отчет ОАО «КУЗОЦМ» за 2018 год.
Решение, принятое по вопросу № 2 повестки дня:
2.Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «КУЗОЦМ» за 2018 год, в том числе отчет о прибылях и убытках за 2018 год.
Решение, принятое по вопросу № 3 повестки дня:
3.По итогам 2018 финансового года Обществом получена чистая прибыль в размере 95 801 000 рублей.
С учетом суммы промежуточных дивидендов, выплаченных по решению ГОСА от 22.06.2018 г. (в сумме 25 163 111 рублей), сумма нераспределенной чистой прибыли составляет 70 637 889 рублей.
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «КУЗОЦМ» принять решение не распределять нераспределенную чистую прибыль по результатам 2018 финансового года в сумме 70 637 889 рублей, дивиденды по итогам 2018 финансового года не выплачивать.
Решение, принятое по вопросу № 4 повестки дня:
4.Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «КУЗОЦМ» в форме собрания (совместного присутствия) акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
4.1. Определить 27 июня 2019 года датой проведения годового общего собрания акционеров ОАО «КУЗОЦМ».
4.2. Определить 02 июня 2019 года датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «КУЗОЦМ».
4.3. Определить место проведения годового общего собрания акционеров по адресу: Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Лермонтова, 40.
4.4. Определить время начала годового общего собрания акционеров: 12 часов 00 минут местного времени и время начала регистрации участников собрания: 11 часов 30 минут 27 июня 2019 года по месту проведения собрания.
4.5. Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «КУЗОЦМ»:
Не позднее, чем за 21 день до даты проведения годового общего собрания акционеров направить сообщение о проведении годового общего собрания акционеров каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом либо вручить под роспись.
Не позднее, чем за 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров направить бюллетени для голосования по вопросам повестки дня собрания каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом либо вручить под роспись.
Поручить Генеральному директору общества организовать рассылку сообщений и бюллетеней силами реестродержателя общества - АО «ПРЦ».
В те же сроки опубликовать текст сообщения в газетах «Новый Компас» и «Каменский рабочий».
4.6. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров:
1) Об утверждении годового отчета ОАО «КУЗОЦМ» за 2018 год.
2) Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности ОАО «КУЗОЦМ» за 2018 год, в том числе отчета о прибылях и убытках за 2018 год.
3) О распределении прибыли и убытков ОАО «КУЗОЦМ» по результатам 2018 финансового года, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты.
4) Об избрании членов Совета директоров ОАО «КУЗОЦМ».
5) Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «КУЗОЦМ».
6) Об утверждении аудитора ОАО «КУЗОЦМ» на 2019 год.
4.7. Утвердить перечень (информации) материалов, предоставляемых акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
1) Годовой отчет ОАО «КУЗОЦМ» за 2018 год.
2) Годовая бухгалтерская отчетность ОАО «КУЗОЦМ» за 2018 год.
3) Заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности ОАО «КУЗОЦМ» за 2018 год.
4) Заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности ОАО «КУЗОЦМ» за 2018 год.
5) Рекомендации Совета директоров ОАО «КУЗОЦМ» по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2018 финансового года, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты.
6) Сведения о кандидатах в Совет директоров ОАО «КУЗОЦМ», в т.ч., информация о наличии (отсутствии) письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание.
7) Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию ОАО «КУЗОЦМ», в т.ч., информация о наличии (отсутствии) письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание.
8) Сведения о кандидатуре аудитора ОАО «КУЗОЦМ».
9) Проект решений годового общего собрания акционеров.
4.8. Определить, что с указанной информацией акционеры могут ознакомиться с 05.06.2019 года в рабочие дни с 10.00 до 16.00 часов по адресу: г. Каменск-Уральский, ул. Лермонтова, 40, Юридическая служба.
4.9. Определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 623414, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, ул. Лермонтова, 40, ОАО «КУЗОЦМ», Юридическая служба.
4.10. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом, либо вручены лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, не позднее 06 июня 2019 года.
4.11. Поручить Регистратору ОАО «КУЗОЦМ» - акционерному обществу «Профессиональный регистрационный центр» выполнение функций счетной комиссии ОАО «КУЗОЦМ» на годовом общем собрании акционеров.
4.12. Рассмотреть иные вопросы, связанные с созывом и проведением годового общего собрания акционеров, в том числе вопросы, связные с утверждением формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «КУЗОЦМ» не позднее 30.05.2019 г.

2.3.Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-32223-D, дата регистрации 10.04.2006 г., код ISIN: RU000A0JPGE2.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета), на котором приняты соответствующие решения – 23.05.2019 г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров № 2 от 23.05.2019 г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
О.А. Зубина


3.2. Дата 23.05.2019г.